证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-002 东华工程科技股份有限公司 八届七次董事会（现场结合通讯方式）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）第 八届董事会第七次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件形式发出， 会议于 2025 年 1 月 20 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场结合通讯方式 召开。会议由李立新董事长主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人， 无委托出席情况。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司 《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经书面投票表决，会议审议通过《关于公司 2019 年限制性股票 激励计划第四个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激 励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2019 年第四次临时股东大 会的授权，董事会认为本次限制 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-003 东华工程科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）第八 届监事会第六次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件形式发出，会 议于 2025 年 1 月 20 日在公司 A 楼 1605 会议室召开；会议由监事会主 席汪毛平主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章程》等有 关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第四个解除限售 期解除限售条件成就的议案》。 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2019 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2019 年限制性股票激励 计划第四个解除限售期可解除限售的条件已经成就，本次可解除限售的 1 ...

第四个解除限售期解除限售条件成就之 法律意见书 安徽承义律师事务所 关于东华工程科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话(Tel): （86-551）65609815 传真(Fax): （86-551）65608051 网址(Website): www.chengyi-law.com 电子信箱(E-mail)：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 法律意见书 安徽承义律师事务所 关于东华工程科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 第四个解除限售期解除限售条件成就之法律意见书 (2025)承义法字第 00014 号 致：东华工程科技股份有限公司 根据安徽承义律师事务所与东华工程科技股份有限公司（以下简称"东华科 技"或"公司"）签订的《聘请律师协议》之约定，指派鲍金桥、束晓俊律师（以下 简称"本律师"）作为东华科技 2019 年限制性股票激励计划（以下简称"本计划" 或"本激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。本律师现根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：002140 股票简称：东华科技 公告编号：2025-001 东华工程科技股份有限公司 《关于东华工程科技股份有限公司收购报告书之法律意见书》《关于中 国化学工程股份有限公司免于发出要约事项之法律意见书》均全文发布 于 2023 年 12 月 6 日的巨潮资讯网，本公司同日发布东华科技 2023-088 号《关于披露无偿划转股份事项之简式权益变动报告书、收购报告书及 摘要的提示性公告》。 特别提示： 本次无偿划转股份事项尚需通过深圳证券交易所的合规性确认，并需在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记程序。敬请广大投资者注意投资 风险。 一、本次无偿划转股份事项概述 2023 年 11 月 21 日，东华工程科技股份有限公司（以下简称"东华 科技""本公司"）收到控股股东化学工业第三设计院有限公司（以下简 称"化三院"）的通知，根据国企改革三年行动、推进国有上市公司高质 量发展等工作要求，化三院拟采取无偿划转的方式，将其持有的本公司 333,318,144 股股份（占本公司总股本的 47.07%）转让至中国化学工程 股份有限公司（以下简称"中国化学"）。详见本公司发布于 2023 年 1 ...

东华科技董事会提名委员会关于 补选非独立董事、聘任总经理事项的意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》 和东华工程科技股份有限公司《章程》《董事会议事规则》《董事会提名 委员会实施细则》等规定，董事会提名委员会于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第二次会议，审议补选非独立董事、聘任总经理等事项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，在全面审查公司提供的相 关材料基础上，基于独立客观的判断，会议关于补选非独立董事、聘任 总经理的审核意见如下： 1.同意补选孟陈周先生为非独立董事候选人；同意聘任孟陈周先生 为公司总经理。 4.孟陈周先生的提名程序符合国家有关法律法规和公司《章程》的 规定，不存在损害公司股东利益的情形。 5.一致同意将该补选非独立董事、聘任总经理事项提交公司董事会、 股东大会审议。 董事会提名委员会委员： 郭社增 李立新 陆 熹 2024 年 12 月 2 日 2.孟陈周先生具备相关法律法规所规定的任职条件和履行职责所 必备的工作能力。 3.孟陈周先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-083 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"、"东华科技"）于 2024 年 12 月 12 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次 会议，于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，分别审 议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》。具体内容详见发布于《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2024-070 号《八届五次董事会（现场结合通讯方式）决议公告》、2024-071 号《第八届监事会第五次会议决议公告》、2024-082 号《2024 年第三次 临时股东大会决议公告》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激 励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的规定，由于组织安排调离的 原因，有 2 名激励对象不再具备激励对象资格，公司将回购注销其已获 授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 2.625 万股。具体内容详见发 布于 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 东华工程科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的法律意见书 天律意 2024 第 03251 号 致：东华工程科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"证券法"）、《中华人民共和国公 司法》（下称"公司法"）、《上市公司股东大会规则》和《东华工程科技股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接 受东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张丛俊、朱华 耀律师（以下简称"天禾律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。 证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站。 （三）本次股东大会的网络投票的时间为自 2024 年 12 月 30 日至 2024 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15—15:0 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-081 东华工程科技股份有限公司 关于补选非独立董事和聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司""东华科 技"）以现场结合通讯方式于 2024 年 12 月 30 日召开了第八届董事会第 六次会议，审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》《关于 聘任公司总经理的议案》。 鉴于本公司原董事总经理郭贵和先生根据组织安排调离，不再担任 公司非独立董事、总经理职务（详见发布于 2024 年 7 月 31 日《证券时 报》、巨潮资讯网上的东华科技 2024-042 号公告），因此，本公司应补 选一名非独立董事，聘任总经理。 一、补选孟陈周先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人。 补充选举孟陈周先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期 与第八届董事会相同。 孟陈周先生当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。 该议案应提交股东大会审议；本公司将适时召开股东大会。 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-082 东华工程科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）2024 年第三次临时股东大会于 2024 年 12 月 14 日发出会议通知，于 2024 年 12 月 25 日发布提示性公告。 （一）召开时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日下午 3:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15- 15:00。 （二）召开方式：现场结合网络投票表决方式 （三）现场会议召开地点：公司 A 楼 302 会议室 （六）合法性：会议召集、召开与表 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-080 东华工程科技股份有限公司 八届六次董事会（现场结合通讯方式）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）第八 届董事会第六次会议通知于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件形式发出， 经全体董事同意，会议于 2024 年 12 月 30 日在公司 A 楼 302 会议室以 现场结合通讯方式召开；会议由李立新董事长主持，会议应到董事8人， 实到董事 8 人，公司部分监事、高级管理人员列席会议；会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和书面表决，会议形成决议如下： 1.审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。 表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见发布于 2024 年 12 月 31 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （h ...