3.大地泰华事务所首次为公司提供审计等服务，应切实加强内外部 沟通，勤勉履行审计机构应尽职责。 4.一致同意聘任大地泰华事务所为公司 2024 年度审计机构，一致 同意将该事项提交公司八届五次董事会审议。 董事会审计与风险管理委员会委员： 东华科技董事会审计与风险管理委员会 关于聘请北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度审计机构事项的意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》 和东华工程科技股份有限公司《章程》《董事会议事规则》《董事会审计 与风险管理委员会实施细则》等规定，董事会审计与风险管理委员会于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第五次会议，审议公司八届五次董事会 所涉及聘请北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构事项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，在全面审查公司提供的相 关材料基础上，基于独立客观的判断，会议关于聘请北京大地泰华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构事项的审核意见 如下： 1.公司变更会计师事务所 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-071 东华工程科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）第八 届监事会第五次会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件等形式发出， 会议于 2024 年 12 月 12 日在公司 A 楼 1605 会议室召开，会议由监事会 主席汪毛平主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司《章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议与书面表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》。 经审核，监事会认为：自上次实施回购注销至 2024 年 12 月，公司 2019 年限制性股票激励计划有 2 名激励对象因组织安排调离已不符合 激励条件，其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2.625 万 股应予以回购注销。本次回购注销事项 ...

东华科技董事会薪酬与考核委员会关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票等事项的意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》 和东华工程科技股份有限公司《章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬 与考核委员会实施细则》等规定，董事会薪酬与考核委员会于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第三次会议，审议公司八届五次董事会所涉及回 购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票和调整 2019 年限制 性股票激励计划限制性股票回购价格事项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，在全面审查公司提供的相 关材料基础上，基于独立客观的判断，会议形成如下意见： 一、关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票事 项的审核意见： 3.一致同意公司对激励计划限制性股票回购价格的调整。 4.一致同意将回购价格调整事项提交公司第八届董事会第五次会 议审议。 董事会薪酬与考核委员会委员： 3.一致同意公司对上述 2.625 万股限制性股票进行回购注销， 4.一致同意将回购注销限制性股票事项提交公司第八 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-070 东华工程科技股份有限公司 八届五次董事会（现场结合通讯方式）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）第八 届董事会第五次会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件形式发出，会 议于 2024 年 12 月 12 日在公司 A 楼 302 会议室以现场结合通讯方式召 开；会议由李立新董事长主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公 司部分监事、高级管理人员列席会议；会议的召集、召开、表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和书面表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于聘任总经理助理的议案》。 1.聘任穆荣哲为总经理助理。 表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.聘任赵小彬为总经理助理。 表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 东华工程科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 公司简称：东华科技 证券代码：002140 2024年12月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、股权激励计划的批准与授权 7 | | 五、独立财务顾问意见 12 | | （一）回购注销部分限制性股票相关事项的说明 12 | | （二）结论性意见 13 | | 六、备查文件及咨询方式 14 | | （一）备查文件 14 | | （二）咨询方式 14 | 一、释义 1、上市公司、公司、东华科技：指东华工程科技股份有限公司。 2、《激励计划（草案修订稿）》、股权激励计划、本激励计划：指《东华工 程科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。 3、限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解 除限售条件后，方可解除限售流通。 4、股本总额：指本激励计划公告时已发行/目前的股本总额。 5、激励对象 ...

东华工程科技股份有限公司投资管理规定 目 录 第一章 总 则 第一章 总 则 第一条 为贯彻落实东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展 战略，促进公司转型升级，加强投资管理工作，规范工作程序，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章，结合公司实际， 制定本规定。 第二条 本规定适用范围包括公司及子公司（全资企业、控股企业及实际控 制企业）为实现发展战略在境内外所从事的投资活动。对参股企业实施的投资事 项，按照公司《股权管理办法》及本规定相关条款执行，金融或类金融投资参照 公司有关规定执行。 第三条 本规定所称"项目责任主体"，是指投资项目管理事项的实施主体， 成立项目公司的项目责任主体即为项目公司，公司直接投资的项目责任主体为公 司。公司作为项目责任主体的，其投资管理事项按本规定约定，由相应的主办部 门履行。 第四条 依据本规定进行的投资是指公司以取得收益、股权等为目的而发生 的货币资金或非货币资产的流出。包括但不限于资产投资、股权投资、新建、扩 建及改造经营场所投资，以及法律法规所允许的其他投资等等。 公司根据投资目的将投资项目划分为实业投资项目、工程投资项目、经营 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-074 2．2019 年 9 月 20 日至 2019 年 9 月 30 日，公司将本次拟授予的激 励对象姓名和职务通过公司网站、公告栏等进行了公示，并针对此次公 示设置专门的意见箱、邮箱，安排监事会办公室收集相关公示意见。公 示期间，公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的任 何异议。并于 2019 年 12 月 3 日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网披 露了《监事会关于 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意 见及公示情况说明的公告》。详见东华科技 2019-082 号公告。 1 3．2019 年 11 月 29 日，公司收到国务院国资委出具的《关于东华 工程科技股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分 【2019】682 号），原则同意公司实施限制性股票激励计划。详见东华科 技 2019-077 号公告。 4．2019 年 12 月 2 日，公司召开第六届第二十二次董事会，审议通 过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要 的议案》《关于公司 2019 年限制性股票激励计划实施考 ...

1.与榆林化学签署《产品销售合同》，旨在保障内蒙新材产品销售， 形成相对稳定的下游市场，不会对未来持续经营产生重大不利影响。 2.以市场化原则确定销售价格，以协议形式明确双方权责，符合公 正、公平、公开的原则，不存在损害内蒙新材及非关联股东利益的情形。 3.内蒙新材应拓展销售渠道，形成完备生产经营体系，夯实面向市 场的竞争能力。 东华科技独立董事专门会议关于控股子公司内蒙新材 与陕煤集团榆林化学签署产品销售合同事项的意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》 和东华工程科技股份有限公司《章程》《独立董事工作规则》《独立董事 专门会议制度》等规定，我们作为东华工程科技股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，共同推举郑洪涛独立董事作为本次会议的召集 人，于 2024 年 12 月 2 日召开独立董事专门会议 2024 年第四次会议。 审议公司八届五次董事会所涉及关于控股子公司内蒙新材与陕煤集团 榆林化学签署产品销售合同的事项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，在全面审查公司提供的相 关材料基础上，基于独立客观的判断，会 ...

东华工程科技股份有限公司对外担保管理规定 目 录 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范东华工程科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的担保行为，严格控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和《《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《监管指引》"）以及《东 华工程科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公 司实际，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司对外担保业务。子公司的对外担保依照本规定执行。 本规定所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股 公司。公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公 司履行有关信息披露义务。 第三条 本规定所称担保是指各企业以第三人身份为债务人的债务提供担保， 当债务人不履行到期债务或发生当事人约定的情形时，由各企业履行债务、承担责 任或债权人依法享有就担保财产优先受偿的行为。担保的形式包括保证、抵押、质 押等，也包括出具有担保效力的共同借款合同、差额补足承诺、安慰承诺等支持性 函件的隐性担保。 本规定所称"以 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-077 东华工程科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司""东 华科技"）第八届董事会第五次会议决议，现定于 2024 年 12 月 30 日 以现场结合网络投票方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会，具体 事项如下： （四）召开时间： （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）召集人：本公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会依据第八届董事会 第五次会议决议而召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律 法规、深交所业务规则和本公司《章程》等规定。 现场会议开始时间：2024年12月30日（星期一）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月30日9:15 ...