中核华原钛白股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"） 治理中的作用，保障公司的持续规范发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《中核华原钛白股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的要求，特制订中核华原钛白股份有限公司独立董事制度（以下简称 "本制度"）。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事的人数及构成 1、公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括1名会计专业人 士 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-090 中核华原钛白股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资品种为安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机 构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券 为投资标的的银行理财产品。 3、特别风险提示：公司购买标的仅限于安全性高、流动性好、有保本约定 的金融机构理财产品，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的 高风险理财产品，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项 投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 在保障中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营运作和研 发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，为提高资金的使用效率，增加公 司收益，公司于 2023 年 11 月 20 日召开第七届董事会第十八次（临时）会议和 第七届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财 产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-087 372,169,485.04 元（不含交易费用）。截至本公告日，本次回购符合公司回购 股份方案及相关法律法规的要求。 中核华原钛白股份有限公司 关于回购公司股份比例达 2%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股 （A 股），回购资金总额不超过 10 亿元，不低于 5 亿元，回购价格不超过 7.8 元 /股（以下简称"本次回购"）。本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激励、 转换公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购期限为公司董事会审议通过 本次回购相关方案之日起 3 个月内（即 2023 年 9 月 26 日至 2023 年 12 月 25 日）。详细内容请见公司于 2023 年 9 月 27 日登载至《中国证券报》《证券时报》 和 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-086 中核华原钛白股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股 （A 股），回购资金总额不超过 10 亿元，不低于 5 亿元，回购价格不超过 7.8 元/股（以下简称"本次回购"）。本次回购股份将用于员工持股计划或者股权 激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购期限为公司董事会审 议通过本次回购相关方案之日起 3 个月内（即 2023 年 9 月 26 日至 2023 年 12 月 25 日）。详细内容请见公司于 2023 年 9 月 27 日登载至《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2023-073）、《回购报 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-085 中核华原钛白股份有限公司 关于回购公司股份比例达 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股 （A 股），回购资金总额不超过 10 亿元，不低于 5 亿元，回购价格不超过 7.8 元/股（以下简称"本次回购"）。本次回购股份将用于员工持股计划或者股权 激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购期限为公司董事会审 议通过本次回购相关方案之日起 3 个月内（即 2023 年 9 月 26 日至 2023 年 12 月 25 日）。详细内容请见公司于 2023 年 9 月 27 日登载至《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2023- ...

二、其他说明 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-084 中核华原钛白股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股 （A 股），回购资金总额不超过 10 亿元，不低于 5 亿元，回购价格不超过 7.8 元 /股（以下简称"本次回购"）。本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激 励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购期限为公司董事会审议 通过本次回购相关方案之日起 3 个月内（即 2023 年 9 月 26 日至 2023 年 12 月 25 日）。详细内容请见公司于 2023 年 9 月 27 日登载至《中国证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is ¥1,380,125,617.77, representing a 13.88% increase compared to the same period last year[1]. - Net profit attributable to shareholders for the current period is ¥119,939,809.84, showing a significant increase of 50.27% year-on-year[1]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is ¥98,637,705.61, which is a 34.36% increase compared to the same period last year[1]. - The company reported a net profit of ¥335,811,769.08 for the current period, a decrease of 45.67% compared to ¥617,093,534.24 in the same period last year[26]. - The total profit for the period was ¥387,003,653.50, down from ¥730,516,219.00, reflecting a decline of 47.16%[26]. - The company's operating profit for the period was ¥384,745,530.53, down from ¥734,507,350.42, indicating a decline of 47.60%[26]. - The company's total investment income was ¥14,297,490.68, down from ¥20,935,253.92 in the previous period[57]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amount to ¥18,464,268,185.39, reflecting a 58.00% increase from the end of the previous year[9]. - The total liability of ¥5,980,140,088.39, an increase from ¥4,696,037,130.52, indicating a rise of about 27.3%[46]. - The company's total non-current assets reached ¥7,425,338,643.30, up from ¥5,765,968,697.43, indicating an increase of approximately 28.8%[46]. - As of September 30, 2023, the company's total current assets amount to 11,038,929,542.09 RMB, compared to 5,920,618,115.38 RMB at the beginning of the year, indicating significant growth[44]. Shareholder Equity - The equity attributable to shareholders of the listed company is ¥12,322,004,885.09, which is a 77.67% increase compared to the end of the previous year[9]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company rose to ¥12,322,004,885.09 from ¥6,935,340,180.61, marking an increase of about 77.5%[46]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 144,563, with the largest shareholder holding 33.45% of shares, amounting to 1,294,745,230 shares[33]. Cash Flow - The cash flow from operating activities shows a net outflow of ¥128,356,226.85, which is a 114.00% decrease compared to the same period last year[1]. - The company’s cash flow from financing activities increased significantly to ¥6,417,504,494.57, compared to a negative cash flow of ¥23,118,098.31 in the previous period, marking a 27859.66% increase[32]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥128,356,226.85, compared to a positive ¥916,955,296.77 in the previous period[49]. - The cash inflow from investment activities was ¥2,827,773,807.17, compared to ¥2,450,146,638.33 in the previous period, showing an increase of approximately 15.4%[49]. - The total cash inflow from financing activities was ¥8,215,297,689.57, compared to ¥1,455,274,748.10 in the previous period[61]. Investments and Acquisitions - The company plans to acquire 100% equity of Guizhou Kaiyang Shuangyang Phosphate Mine and Guizhou Xintianxin Chemical Co., Ltd. as part of its strategic development[19]. - The company plans to acquire 100% equity of Guizhou Kaiyang Shuangyang Phosphate Mine and Guizhou Xintianxin Chemical Co., with a total investment not exceeding 936 million RMB, including 490 million RMB for the phosphate mine and 446 million RMB for the chemical company[39]. - After the acquisition, the company will have a production capacity of 500,000 tons/year of phosphate concentrate and a total of 130,000 tons/year of yellow phosphorus capacity, enhancing its position in the new energy materials sector[40]. Share Repurchase and Shareholding Changes - The company plans to repurchase shares with a total amount not exceeding ¥1 billion, with a price cap of ¥7.8 per share, within a three-month period[52][53]. - The chairman and vice chairman of the company increased their shareholdings, with the chairman acquiring 213,900 shares (0.0055% of total shares) and the vice chairman acquiring 215,400 shares (0.0056% of total shares)[42]. Other Financial Metrics - The basic earnings per share for the current period is ¥0.0310, representing a 13.14% increase year-on-year[9]. - The company's cash and cash equivalents increased by ¥5,123,162,200.10, a rise of 5577.40% compared to a decrease of ¥93,532,802.92 in the same period last year[32]. - The company received government subsidies amounting to ¥24,739,883.86 during the current period, contributing to its financial performance[8]. - The company reported a significant increase in other income, totaling ¥103,821,216.86, which is a 693.96% increase compared to the previous year[12]. - The accounts receivable increased to 788,629,662.88 RMB from 700,820,311.03 RMB, reflecting a growth of approximately 12.5%[44]. - The company’s inventory decreased to 699,197,497.01 RMB from 776,855,844.31 RMB, showing a reduction of about 10%[44].

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-082 中核华原钛白股份有限公司 第七届监事会第十次(临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次(临时) 会议于 2023 年 10 月 18 日（星期三）在公司会议室召开现场会议。会议通知已于 2023 年 10 月 15 日（星期日）分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位 监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由监事会主席朱 树人先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 公司全体监事经认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况 ...

中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 15 日以 通讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第十六次（临时）会议的通知 及相关资料，并于 2023 年 10 月 18 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯 的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应 参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-081 三、备查文件 第七届董事会第十六次（临时）会议决议。 特此公告。 中核华原钛白股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 20 日 表决结果： ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-079 中核华原钛白股份有限公司 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 公司控股股东王泽龙先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 注：股东王泽龙持有的公司 2020 年度非公开发行的股票 670,520,230 股将于 2023 年 10 月 17 日解除限售并上市流通。前述股份上市流通后，股东王泽龙的持股数量及持有的无 限售股份数量均为 1,294,745,230 股，占公司总股本的比例为 33.45%。 二、承诺具体内容 基于对公司未来前景和长期投资价值的充分认可，王泽龙先生自愿承诺：自 2023 年 10 月 13 日起 6 个月内（即 2023 年 10 月 13 日至 2024 年 4 月 12 日）， 如公司股价低于 13 元/股，本人不通过二级市场集中竞价或大宗交易的方式减持 所持公司股份。在上述承诺期间内，若由于公司送红股、转增股本、配股等原因 而增加的股份，亦遵守前述不减持的承诺。 公司董事会将对上述承诺事项履 ...