中信证券股份有限公司关于中核华原钛白股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称"中核钛白"或"公司"）2021 年度非公开发行股票之保荐机构，对中核华原钛白股份有限公司使用自有资金购 买理财产品事项进行了核查，具体情况如下： 使用自有资金购买理财产品的核查意见 一、投资概况 1、投资目的 在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下， 提高自有资金的使用效率，增加公司收益，使用自有资金购买安全性高、流动性 好、稳健型、保本型的金融机构理财产品。公司在本次审议的投资额度范围内使 用自有资金购买理财产品不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。 2、投资额度、投资期限 （1）投资额度：不超过人民币 20 亿元； （2）投资期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度及有效期范围内，资金可以滚动使用，且公司任一时点购买安全 性高、流动性好、稳健 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-088 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"、"中核钛白"）于 2023 年 11 月 17 日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第十八次（临时） 会议的通知及相关资料，本次会议于 2023 年 11 月 20 日（星期一）在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要 信息。本次会议应参会董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下： （一）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用自有资金购买理财产品的事项 ...

第七届监事会第十一次(临时)会议决议公告 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-089 中核华原钛白股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一次(临时) 会议于 2023 年 11 月 20 日（星期一）在公司会议室召开现场会议。会议通知已于 2023 年 11 月 17 日（星期五）分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位 监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由监事会主席朱 树人先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 公司全体监事经认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司使用自有资金购买安全性高、流动性好、稳健 型、保本型的金融机构理财产品，不属于用于投资股票及其衍生产品、证券投资 基金以及 ...

中核华原钛白股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 第一条 为进一步规范中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《中核华原钛白股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实际情况，特 制订中核华原钛白股份有限公司独立董事专门会议工作规则（以下简称"本规 则"）。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 （四）发出通知的日期。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会董事能够充 分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式 召开。 第六条 独立董 ...

中核华原钛白股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十八次（临时）会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规章制度的规定，作为中核华原钛 白股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅公司第七届董事 会第十八次（临时）会议相关事项的有关文件，基于独立、客观、公正的立场， 我们发表事前认可意见如下： 一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验 和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的 要求。公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意将前述事项提交公 司第七届董事会第十八次（临时）会议审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《中核华原钛白股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十 八次（临时）会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 彭国锋 李建浔 卓曙虹 2023 ...

中核华原钛白股份有限公司 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 陈海平先生的书面辞职报告，陈海平先生因工作变动原因辞去公司第七届董事 会董事职务,辞职后将继续担任公司其他职务。截至本公告披露之日，陈海平先 生持有公司股份 25,665 股。 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-094 关于公司董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况 陈海平先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，不会造成公司董事 会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》《公司 章程》及有关法律法规的规定，陈海平先生辞去公司第七届董事会董事职务的 申请自辞职报告送达董事会时生效。公司及董事会对陈海平先生在任职期间为 公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 二、关于补选董事的情况 陈海平先生辞职后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相 关规定，公司须补选一名董事。经公司第七届董 ...

中核华原钛白股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次（临 时）会议于 2023 年 11 月 20 日召开。作为公司的独立董事，我们认真阅读和审 核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立 董事制度》等相关规章制度的规定，基于独立判断立场，对公司第七届董事会第 十八次（临时）会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于使用自有资金购买理财产品的独立意见 关于使用自有资金购买理财产品事宜，我们认为： 1、本次使用自有资金购买理财产品事宜相关审议及表决程序符合《深圳证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法规的规定。 4、公司经营情况良好，财务状况稳定，自有资金比较充裕，在保证流动性 和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买理财产品，有利于在控制风险的前 提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造 成不利 ...

为建立和完善中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）内部激励和约束机 制，充分发挥和调动公司董事、监事及高级管理人员（以下简称"公司高管"）工作 积极性和创造性，更好地提高企业资产经营效益和管理水平、实现企业战略目标、维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《中核华原钛白股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，特制定公司《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 考核办法》（以下简称"本办法"）。 第一章 总则 中核华原钛白股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法 第一条 本办法适用于公司下列人员： 1、董事，包括非独立董事、独立董事； 2、高级管理人员，包括总裁、副总裁、财务总监、总工程师、董事会秘书等公司 章程规定的高级管理人员； 3、监事，包括股东代表监事及职工代表监事； 4、其他优秀管理人员（需报薪酬与考核委员会批准）。 第二条 公司高管薪酬管理遵循以下原则： 1、责权利对等及按绩取酬的原则； 2 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-095 中核华原钛白股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次（临时） 会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，现将会议的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 6 日 9:15-9:2 ...

中核华原钛白股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"） 治理中的作用，保障公司的持续规范发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《中核华原钛白股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的要求，特制订中核华原钛白股份有限公司独立董事制度（以下简称 "本制度"）。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事的人数及构成 1、公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括1名会计专业人 士 ...