证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-012 江苏通润装备科技股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的 议案》，经董事长、总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会同意 聘任霍庆宝先生为公司副总经理、董事会秘书（简历附后），任期自第八届董事 会第十二次会议决议之日起至第八届董事会届满之日止。 霍庆宝先生简历如下： 霍庆宝，男，1981 年出生，中国国籍，大学本科学历，历任吉林敖东药业集 团股份有限公司董事会秘书办公室主管、九阳股份有限公司证券部经理、杭州华 星创业通信技术股份有限公司证券部经理、华通机电股份有限公司证券部总经理、 浙江星莲影视文化有限责任公司董事会秘书等职务。2023 年 9 月入职公司证券 部，任证券部负责人。现任公司副总经理、董事会秘书。 霍庆宝先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5 ...

出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-011 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二 次会议于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 3 月 15 日以 通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董 事长陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 同意聘任霍庆宝先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会会议 决议之日起至第八届董事会届满为止。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘 任副总经理、董事会秘书 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-010 江苏通润装备科技股份有限公司 二、备查文件 魏娜女士的《辞职报告》 特此公告。 江苏通润装备科技股份有限公司董事会 2024年3月16日 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、辞职董监高的基本情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年3月15 日收到公司副总经理兼董事会秘书魏娜女士提交的书面辞职报告，魏娜女士因工作 调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，魏娜女士将继续担任公司副总经理的 职务。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，辞职报告自送达董事会之日起生 效。截至本公告披露日，魏娜女士作为公司股权激励计划激励对象，持有公司股票 110,000股，占公司总股本的0.03%。魏娜女士仍为公司高级管理人员，其所持有的 公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》 等相关法律法规的规定管理其所持股份。 魏娜女士在担任公 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-009 江苏通润装备科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司 的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司及下属子公司申请信贷 业务及开展票据池/资产池业务需要时提供担保，公司已分别于2024年1月12日召 开第八届董事会第十一次会议、2024年1月30日召开2024年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司预计新增对外担保额度的议案》，同意新增担保额度总计 不超过人民币49,000万元，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保 费率等内容，由公司及下属子公司与金融机构在以上额度内共同协商确定，相关 担保事项以正式签署的担保文件为准。具体内容详见公司于2024年1月13日在巨潮 资讯网披露的《关于公司预计新增对外担保额度的公告》（公告编号：2024-005）。 二、公司担保进展情况 债务人：正泰电源、上海晞泰 担保形式：质押担保，质押物具体 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-008 2、会议地点：上海市松江区正泰科沁苑思贤路 3255 号 3 号楼 A 栋 4 楼会 议室一。 江苏通润装备科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陆川 6、会议的召集、召开与表决程序符 ...

国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏通润装备科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部 门规章和规范性文件以及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意 见书。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) ...

江苏通润装备科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-005 关于公司预计新增对外担保额度的公告 一、担保情况概述 为满足江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司的 日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司发展计划，公司 及下属子公司申请信贷业务及开展票据池/资产池业务需要时提供担保，新增担 保额度总计不超过人民币 49,000 万元，其中向资产负债率 70%及以上的担保对 象提供担保的新增额度为不超过 47,000 万元，向资产负债率 70%以下的担保对 象提供担保的新增额度为不超过 2,000 万元，实际贷款及担保发生时，担保金额、 担保期限、担保费率等内容，由公司及下属子公司与金融机构在以上额度内共同 协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。本次担保额度有效期为 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日 止，有效期内任一时点的担保余额不得超过 2024 年第一次临时股东大会审议通 过的 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-004 江苏通润装备科技股份有限公司 关于 2024 年度向各合作银行申请综合授信预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日 召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2024 年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案》，同意公司向各合作 银行申请总额不超过人民币 40 亿元的授信额度。现将相关事项公告如下： 一、申请授信的基本情况 三、备查文件 1、第八届董事会第十一次会议决议； 2、第八届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 江苏通润装备科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 13 日 公司及合并范围内下属控股子公司向各合作银行申请综合授信业务，申请综 合授信总额不超过人民币 40 亿元。公司具体的授信额度以各家银行的实际授信 批复为准，以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额由公司视资金实 际需求情况与银行签订单项业务合同进行约定。授信期限内 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-002 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一 次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 10 日以 邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由 监事会主席徐志武先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相 关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以 下议案： （一）审议通过《2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议 案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 具 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-003 江苏通润装备科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024年，江苏通润装备科技股份有限公司（包含合并报表范围内下属控股公 司）（以下简称"通润装备"或者"上市公司"）拟与关联方正泰集团股份有限 公司、浙江正泰电器股份有限公司、浙江正泰新能源开发有限公司等主体发生日 常关联交易，预计2024年关联交易总额不超过123,000万元。 董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，经全体独立董事一 致同意，审议通过了《2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案 提交公司董事会审议。独立董事发表了审核意见如下：公司预计 2024 年度与关 联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营的需要而发生的，本次 2024 年度关联交易预计本着公平、公正的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害 公司及股东（尤其是中小股东）利益的情形，对公司财务、经营成果无重大不利 影响，也不会影响 ...