江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会独立董事第八次专门会议审核意见 作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据相关法律法规及公司《独立董事专门会议工作制度》《章程》等有关规定，对 公司第八届董事会第二十二次会议审议的相关事项召开专门会议进行审核，发表 审核意见如下： 1 按规定回避表决。 三、对《关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务持续关联交易预计的议 案》的审核意见 公司与正泰财务公司发生金融业务持续关联交易预计金额是结合公司实际 情况做出的，预计范围合理，有利于降低公司融资成本，提高资金使用效率，有 利于公司生产经营及各项业务的发展。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商 一致的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公 司章程》的规定。鉴于此，我们同意将该事项提交董事会审议，审议该议案时关 联董事需回避表决，并请公司董事会提交公司股东大会审议。 一、对《关于重大资产购买暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况及业 绩补偿方案的议案》的审核意见 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于温州盎泰电源系统有 限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 江苏通润装备科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄惠琴） 作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定与要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积 极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司相关 事项发表了独立意见，积极为公司发展出谋划策，充分发挥了独立董事及各专门 委员会委员的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况向各位股东和股东代表报告如下： （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未 持有公司股份，未在公司主要股东及其子企业担任任何 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 2025 年 4 月 1 江苏通润装备科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏通润装备科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司负责人陆川、主管会计工作负责人胡雪芳及会计机构负责人（会计主 管人员）胡雪芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 11 | | 第四节 | 公司治理 | 35 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 52 | | 第六节 | 重要事项 | 55 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 67 | | 第八节 | 优先股相关情况 | 74 | | 第九节 | 债券相关情况 | 75 | | ...

江苏通润装备科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-022 江苏通润装备科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3. 第一季度报告是否经审计 □是 否 1 江苏通润装备科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 807,600,898.90 | 684,323,897.56 | 18.01% | | ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-007 江苏通润装备科技股份有限公司 关于变更副总经理、财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于副总经理、财务总监辞去职务的情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 副总经理、财务总监樊真真女士提交的书面辞职报告，樊真真女士因个人原因申 请辞去公司副总经理、财务总监的职务。辞去前述职务后，樊真真女士将在公司 担任其他职务。根据相关法律法规及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》的 规定，樊真真女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，樊真真女士作为公司 2023 年限制性股票激励计划的激 励对象，直接持有公司限制性股票 110,000 股，占公司总股本的 0.03%，公司将 严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》以及《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定对其所持股份进行管理。 樊真真女士担任公司副总经理、财务 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-006 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会事前审议通过。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 一次会议于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 3 月 24 日 以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事 长陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章 程》的规定。 经公司总经理提名，董事会同意聘任胡雪芳女士为公司副总经理、财务总监， 任期自本次董事会会议决议之日起至第八届董事会届满为止。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变 更副 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-005 江苏通润装备科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司2024 年度审计机构，且该事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见 公司于2024年4月25日、2024年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-017）、《2023年年度股 东大会决议公告》（公告编号：2024-027）。 2025年2月27日，公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》， 现将相关事项公告如下： 一、本次变更签字注册会计师情况 天健作为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构，原委派吴懿忻、葛 爱平作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于天健内部 ...

公司控股子公司常熟市通润机电设备制造有限公司与常熟市通润开关厂有 限公司拟签署《工矿产品购销合同》，向其销售机电钣金制品的关联交易属于正 常经营行为，不会对公司的独立性产生影响。关联交易的价格按照客观、公平、 公正的原则协商确定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议，董事会审议本议案时，关联董事 应按规定回避表决。 江苏通润装备科技股份有限公司 独立董事：沈福鑫、钟刚、黄惠琴 2025 年2 月25 日 1 第八届董事会独立董事第七次专门会议审核意见 作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据相关法律法规及公司《独立董事专门会议工作制度》《章程》等有关规定，对 公司第八届董事会第二十次会议审议的《关于向关联方销售产品暨关联交易的议 案》召开专门会议进行审核，发表审核意见如下： ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-003 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 经审核，监事会认为：本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易符合全体股东 的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八 次会议于 2025 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 2 月 25 日以 通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主 席徐志武先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于向关联方销售产品暨关联交易的议案》。 江 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 次会议于 2025 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 2 月 25 日以 通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长 陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-002 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 关联方销售产品暨关联交易的公告》。 三、备查文件 （一）第八届董事会第二十次会议决议； （二）第八届董事会独立董事第七次专门会议决议。 1 特此公告。 江苏通润装备科技股份有限公司董事会 （一 ...