目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | | | 页 | 9 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏通润装备科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 2024 年度持续督导意见暨持续督导总结报 告 独立财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二五年四月 1 声 明 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"、"国泰海通"） 接受江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"通润装备"、"上市公司"） 的委托，担任上市公司重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问。 依照《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律 法规的有关规定和要求，本独立财务顾问严格按照证券行业公认的业务标准、道 德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，在认真审阅相关资料和充分了解本次 交易行为的基础上，出具独立财务顾问持续督导意见暨持续督导总结报告（以下 简称"本持续督导意见"）。 本独立财务顾问对本次交易出具持续督导意见的依据是上市公司、交易对方、 标的公司等重组相关各方提供的资料，重组相关各方已向本独立财务顾问保证， 其所提供的为出具本持续督导意见所依据的所有文件和材料真实、准确、完整， ...

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是通润 装备董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5889 号 江苏通润装备科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称通润装备）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月十八日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控 ...

目 录 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 关于温州盎泰电源系统有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕5972 号 江苏通润装备科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称通润装备公司） 管理层编制的《关于温州盎泰电源系统有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的 说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供通润装备公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为通润装备公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 通润装备公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于温州盎泰电源系统有限公司 2024 年度业绩承 诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月十八日 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对通润装备公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 目 录 天健审〔2025〕5894 号 江苏通润装备科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称通润装备） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合 并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的通润装备管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供通润装备年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为通润装备年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解通润装备 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—7 页 非经营性资 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 江苏通润装备科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"本独立财务顾问"） 作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"通润装备"或"上市公司"） 重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，对浙江正泰电器 股份有限公司（以下简称"正泰电器"）、上海绰峰管理咨询中心（有限合伙）（以 下简称"上海绰峰"）及上海挚者管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"上海挚 者"）（以上三主体简称"交易对方"）于前述交易中做出的相关温州盎泰电源系 统有限公司（以下简称"盎泰电源"或"标的公司"）2024 年度业绩承诺的实现 情况及补偿事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易概述 通润装备以支付现金方式购买正泰电器、上海绰峰、上海挚者合计持有的盎 泰电源 100%股权（以下简称"标的资产"），本次交易标的资产合计作价 84,030.47 万元。本次交易完成后，盎泰电源成为上市公司的全资子公司。 （二）业绩承诺 ...

内部控制自我评价报告的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司关于 江苏通润装备科技股份有限公司 2024 年度 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"本独立财务顾问"） 作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"通润装备"或"上市公司"或 "公司"）重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对《江苏通润装备科 技股份有限 2024 年度公司内部控制自我评价报告》（以下简称"《内部控制评价 报告》"）进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 公司主营业务为金属制品业务、新能源业务。 （2）纳入评价范围的主要事项 纳入评价范围的主要事项包括：公司治理、发展战略、人力资源、社会责任、 企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、 担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系 统、内部监督等 ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………第 3 页 关于江苏通润装备科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 为了更好地理解通润装备公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务情况,金融业务情况汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 通润装备公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》 (深证上〔2023〕21 号)的规定编制金融业务情况汇总表，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对通润装备公司管理层编制的金融 业务情况汇总表发表专项审核意见。 天健审〔2025〕5895 号 江苏通润装备科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏通润装 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （沈福鑫） 作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定与要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积 极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司相关 事项发表了独立意见，积极为公司发展出谋划策，充分发挥了独立董事及各专门 委员会委员的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况向各位股东和股东代表报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈福鑫，男，1964 年出生，研究生学历。曾先后任嘉兴市郊区乡企局下属公 司副总经理、嘉兴市鑫联经贸公司总经理、浙江斯帝特新能源有限公司副 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会独立董事第八次专门会议审核意见 作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据相关法律法规及公司《独立董事专门会议工作制度》《章程》等有关规定，对 公司第八届董事会第二十二次会议审议的相关事项召开专门会议进行审核，发表 审核意见如下： 1 按规定回避表决。 三、对《关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务持续关联交易预计的议 案》的审核意见 公司与正泰财务公司发生金融业务持续关联交易预计金额是结合公司实际 情况做出的，预计范围合理，有利于降低公司融资成本，提高资金使用效率，有 利于公司生产经营及各项业务的发展。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商 一致的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公 司章程》的规定。鉴于此，我们同意将该事项提交董事会审议，审议该议案时关 联董事需回避表决，并请公司董事会提交公司股东大会审议。 一、对《关于重大资产购买暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况及业 绩补偿方案的议案》的审核意见 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于温州盎泰电源系统有 限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》 ...