江苏通润装备科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏通润装备科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《监事会议事规则》等有关法 律法规和制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，从切实维护公司利 益和广大中小股东权益出发，依法独立行使职权，对公司生产经营、财务管理、 关联交易、公司治理等方面进行了持续有效的监督，在维护公司利益、股东合法 权益、完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作用。 现将监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下： 一、监事会的召开情况 （二）对公司财务进行检查的情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议情况及决议内容如下： 2024 年度，监事会依法对公司财务状况和财务管理进行了监督、检查和审 核，并对会计报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为：公司严格执 行各项内控制度，并适时跟进国家各项财税政策的变化，财务运作规范；财务报 表的编制符合《企业会计准则》和相关会计制度的规定；财务报告的编制和审议 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-018 江苏通润装备科技股份有限公司 关于子公司为其控股公司代为开具保函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于子公司为其控股公司代为开具保函的议案》，该事项尚需提交股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 为满足公司控股子公司上海正泰电源系统有限公司（以下简称"正泰电源"） 的控股公司日常经营和业务发展需要，加强资金管理、有效节省财务费用、降低 资金风险，正泰电源将根据实际需要，代其控股子公司向银行申请开具银行保函， 累计总额度不超过人民币 10,000.00 万元（或等值外币）。 一、概述 因业务开展需要，正泰电源控股子公司需向业主、客户或供应商等开立投标 保函、预付款保函、履约保函、质量保函等，正泰电源拟代其向银行申请开立银 行保函。 （一）额度 由正泰电源代其控股子公司向银行申请开具累计总额度不超过人民币 10,000 ...

关于正泰集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易 （2023 年修订）》的要求，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验正泰集团财务有限公司（以下简称"正泰财务公司"）的《金融许可证》 《企业法人营业执照》等资料，并查阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表 等在内的正泰财务公司定期财务报告及其他相关资料，对其经营资质、业务和风 险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、正泰财务公司的基本情况 正泰财务公司于 2017 年 8 月 4 日经中国银行业监督管理委员会（现为"国 家金融监督管理总局"）批准筹建，并于 2017 年 12 月 22 日正式对外营业，地 址位于浙江省温州市鹿城区市府路 525 号同人恒玖大厦三楼 305 室，注册资本金 10 亿元人民币，股东单位 2 家，其中正泰集团股份有限公司持股 51%，浙江正 泰电器股份有限公司持股 49%。 截至 2024 年 12 月 31 日，正泰财务公司的经营范围为：许可项目：企业集 团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-014 江苏通润装备科技股份有限公司 关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务 持续关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 8 月 8 日召开的第八届董事会第五次会议和 2023 年 9 月 20 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议通过了《江苏通润装备科技股份有限 公司关于与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，有 效期为自公司股东大会审议通过之日起三年。在《金融服务协议》（以下简称"本 协议"）有效期内，正泰集团财务有限公司（以下简称"正泰财务公司"）向公 司及控股子公司（以下合称"公司及子公司"）提供的综合授信额度每日使用余 额（包括所支付的服务费用或利息支出）合计不超过人民币 5 亿元（含本数）。 公司及子公司存放在正泰财务公司的每日最高存款余额（包括应计利息及手续费） 合计不超过人民币 5 亿元（含本数）。但正泰财务公司向公司及子公司发放贷款 的，该贷款余额的存放可不受此限。 2024 年公司及子公司在正泰财务 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-020 一、聚焦经营主业，提升经营效能 江苏通润装备科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落实中央政 治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议指出 的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳 市场、稳信心"的指导思想，结合中国证券监督管理委员会关于市值管理的相 关意见，为维护公司及全体股东利益，持续提升公司管理治理水平，促进公司 长远健康可持续发展，公司制定了"质量回报双提升"行动方案。具体举措如 下： 公司将兼顾短期应变与长期能力建设，持续完善产业布局，致力于行业的可 持续高质量发展。不断优化业务拓展策略、产品和客户结构，通过体制机制改革、 激发组织活力，释放增长潜力，实现业务加速发展。随着全球能源结构调整和信 息时代的快速发展，公司将持续提升相对竞争优势，面向未来，将汇聚奋进力量， 以技术为引领，以创新为驱动，继续上坡加油，追 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-023 江苏通润装备科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2024 年年度股东大会。 2、召集人：江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3、本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。 公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-008 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 二次会议于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 4 月 18 日以 现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议 由董事长陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限 公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-011 2024 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本 总数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 江苏通润装备科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年母公司实现净利润为人 民币 42,911,795.88 元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，母公司 2024 年度计提盈余公积，加上年初留存的未分配利润人民币 402,581,440.83 元，扣除分配 20 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 江苏通润装备科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"本独立财务顾问"） 作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"通润装备"或"上市公司"） 重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，对浙江正泰电器 股份有限公司（以下简称"正泰电器"）、上海绰峰管理咨询中心（有限合伙）（以 下简称"上海绰峰"）及上海挚者管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"上海挚 者"）（以上三主体简称"交易对方"）于前述交易中做出的相关温州盎泰电源系 统有限公司（以下简称"盎泰电源"或"标的公司"）2024 年度业绩承诺的实现 情况及补偿事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易概述 通润装备以支付现金方式购买正泰电器、上海绰峰、上海挚者合计持有的盎 泰电源 100%股权（以下简称"标的资产"），本次交易标的资产合计作价 84,030.47 万元。本次交易完成后，盎泰电源成为上市公司的全资子公司。 （二）业绩承诺 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 目 录 天健审〔2025〕5894 号 江苏通润装备科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称通润装备） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合 并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的通润装备管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供通润装备年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为通润装备年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解通润装备 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—7 页 非经营性资 ...