第八届董事会独立董事第五次专门会议审核意见 江苏通润装备科技股份有限公司 作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据相关法律法规及公司《独立董事专门会议工作制度》《章程》等有关规定，对 公司第八届董事会第十七次会议的《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项并 撤回申请文件的议案》召开专门会议进行审核，发表审核意见如下： 本次公司拟终止向特定对象发行 A 股股票并撤回申请文件的事项，是综合 考虑当前市场环境及公司实际情况所作出的审慎决策，不会对公司正常生产经营 造成重大不利影响。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议，董事会审议 本议案时，关联董事应按规定回避表决。 1 独立董事：沈福鑫、钟刚、黄惠琴 2024 年11 月19 日 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的 最新规定，结合江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份总数 及注册资本发生的变化，公司拟对《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）部分条款作出相应修订。 具体修订内容对照如下： 本次增加注册资本及修订《公司章程》相关议案已经公司第八届董事会第十 七次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。 2024 年 11 月 20 日 1 为便于本次增加注册资本及修订《公司章程》涉及的工商变更登记及备案等 相关事宜顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述事项 涉及的工商变更登记及备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理登记机关 核准的内容为准。 江苏通润装备科技股份有限公司董事会 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 361,8 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-070 江苏通润装备科技股份有限公司 关于终止向特定对象发行 A 股股票事项 并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次向特定对象发行股票事项的基本情况 （一）2023 年 7 月 26 日，公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事 会第四次会议，并于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议 通过了本次向特定对象发行 A 股股票方案及相关事项。 （二）2023 年 11 月 20 日，公司披露《关于调整向特定对象发行 A 股股票 发行数量上限的公告》，鉴于公司完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予 的限制性股票的授予登记工作，导致公司总股本发生变化，对本次向特定对象发 行 A 股股票的发行数量上限作出相应调整。 （三）2024 年 4 月 3 日，公司收到深交所出具的《关于受理江苏通润装备 科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕69 号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 章 程 2024年11月 江苏通润装备科技股份有限公司章程 目 录 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 江苏通润装备科技股份有限公司章程 为维护江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公 司。 公司经原中华人民共和国对外贸易经济合作部（现商务部）外经贸资二函 〔2002〕971号文批准，以发起方式设立。2002年10月28日在国家工商行政管理局 注册登 ...

因公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予登记工作已 完成，由此将导致公司股份总数及注册资本相应增加，公司拟增加股份总数及注 册资本并对《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 部分条款作出相应修订。 一、关于变更公司注册资本的情况 2024 年 9 月 11 日，公司披露《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予 登记完成的公告》，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票 的授予登记工作，向 12 名激励对象授予限制性股票 137.75 万股，前述限制性股 票已于 2024 年 9 月 13 日上市。 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-071 江苏通润装备科技股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日 召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将 ...

第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七 次会议于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 11 月 19 日以 通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长 陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件 的议案》； 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-068 江苏通润装备科技股份有限公司 1 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增 加注册资本并修订<公司章程>的公告》及《公司章程》（2024 年 1 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-072 江苏通润装备科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2024 年第四次临时股东大会。 2、召集人：江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3、本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。公 司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）下午 14:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 12 月 24 日上午 9:15 至当日下午 15:0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次可解除限售的股份上市流通日为 2024 年 11 月 12 日。 本次符合解除限售条件的激励对象共 74 名，可解除限售的股票数量为 2,136,000 股，占江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）目前总股 本的 0.59%。 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-067 江苏通润装备科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 公司于 2024 年 10 月 24 日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等 法律法规、规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划》"）的有关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）首次授予第一个解除限售期解除限售条件已成就，具体内容 详见公司于 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-066 江苏通润装备科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个解除限售期将于 2024 年 11 月 5 日 届满，解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 74 名，可解 除限售的限制性股票数量为 2,136,000 股，占公司目前总股本的 0.59%。 本次限制性股票解除限售事项尚需向中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司申请办理解除限售相关手续，公司将根据相关法律、法规及规范性文件， 及时披露相关提示性公告，敬请投资者注意。 公司于 2024 年 10 月 24 日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等 法律法规、规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划》"）的有关规定，本激励计划首次授予第一个解除限售 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-063 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六 次会议于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 10 月 24 日 以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事 长陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 第三季度报告》。 （二）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》。 表决结果：7 ...