江苏通润装备科技股份有限公司 子公司管理制度 （三）纳入公司合并报表范围内的其他企业。 作为公司的全资子公司、控股子公司，需遵守证券监管部门对上市公司的各 项管理规定，遵守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、财务管理等方面的 各项管理制度，做到诚信、公开、透明。 第三条 在公司总体目标框架下，子公司应当依据《公司法》及有关法律法 规和子公司章程的有关规定，结合自身特点，建立健全法人治理结构和内部管理 制度，独立经营、自负盈亏，合法有效的运作企业法人财产，对公司和其他出资 江苏通润装备科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健 康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《江 苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和 规章，结合公司的实际情况，制定本制 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 投资者关系管理制度 江苏通润装备科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投 资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，提升公司投资价值。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司与投资者关系管理 工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《江苏通润装 备科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、真实、准 确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成的 误导。 第三条 公司 ...

第八届董事会独立董事第九次专门会议审核意见 作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据相关法律法规及公司《独立董事专门会议工作制度》《章程》等有关规定，对 公司第八届董事会第二十三次会议审议的相关事项召开专门会议进行审核，发表 审核意见如下： 江苏通润装备科技股份有限公司 2025 年8 月22 日 1 二、对《关于 2025 年度新增日常关联交易预计的议案》的审核意见 本次 2025 年度新增日常关联交易预计风险可控，符合公司经营发展需要， 程序合规，符合法律法规和公司《章程》的规定，本次交易定价遵循公开、公平、 公正的市场交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意 将该议案提交公司董事会审议，董事会审议本议案时，关联董事应按规定回避表 决。 独立董事：沈福鑫、钟刚、黄惠琴 一、对《关于正泰集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告的议 案》的审核意见 公司出具的《关于正泰集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》 全面、真实地反映了正泰集团财务有限公司（以下简称"正泰财务公司"）的内部 控制、经营管理及风险管理情况，其结论客观、公正。正泰 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 江苏通润装备科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和引导江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）外汇套期保值业务，加强外汇套期保值业务的管理，规范公司外汇套 期保值业务及相关信息披露工作，有效防范外汇汇率和外汇利率波动给公司经营 造成的风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等 相关法律法规及《江苏通润装备科技股份限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入合并范围的子公司的外汇套期保值业 务。公司及纳入合并范围的子公司开展外汇套期保值业务，应当参照本制度相关 规定，履行相关审批和信息披露义务。未经公司相关审批同意，公司及纳入合并 范围的子公司不得开展外汇套期保值业务。 第三条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在 金融机构办理的规避和防范汇率或利率 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 委托理财管理制度 江苏通润装备科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，在满足公司正常生产经营需要的前提下提高资金管理效率， 保持合理的流动性和资金收益，强化风险控制，保障资金安全，进一步保护公司 利益和股东的合法权益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等有关法律法规、规范性文件和《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司。公司全资子公司、 控股子公司进行投资理财须报经公司审批，未经公司审批不得进行任何投资理财 活动。 第二章 委托理财管理原则 第四条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风 ...

第二条 公司应当建立并完善内幕信息知情人登记管理制度，对内幕信息的 保密管理及在内幕信息依法公开披露前内幕信息知情人的登记管理做出规定。公 司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证 内幕信息知情人备案名单和信息的真实、准确、及时和完整。 公司董事会应当按照规定以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内 幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主 要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认 意见。（见附件 1） 第三条 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）应当对内幕信 息知情人登记管理制度实施情况进行监管。 江苏通润装备科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 江苏通润装备科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理、加强内幕信息保密工作，并维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

江苏通润装备科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 江苏通润装备科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 江苏通润装备科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：江苏通润装备科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 923,979,899.25 | 1,097,851,721.99 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | 44,956,501.07 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 507,765.39 | 8,101,503.96 | | 应收账款 | 899,264,658.34 | 964,446,615.99 | | 应收款项融资 | 424,230.94 | 18,411,992.18 | | 预付款项 | ...

| 三天联负金往 | 万名称 | 往来方与上市公司的关联关 | 上市公司核算 | 2025年期初 | 2025年半年度往 来累计发生金额 | 2025年半年度往 | 2025年半年度偿 | 2025年半年度期末 | 往来形成原 | 在来性质(经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 的会计科目 | 往来资金余额 | (不含利息) | 来资金的利息 (如有) | 还累计发生金额 | 往来资金余额 | ਸਿੰ | 来、非经营性往来 ) | | | 连水县泰利农业党康发展有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | 1.21 | | | 1.21 | | 货款 | 经营性往来 | | . | 杭州极速新能源有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | 1.20 | | | 1.20 | | 货款 | 经营性往来 | | | 沐阳空开光伏发电有限公司 | 同受控制 | 应收账款 | 0. 78 | | | 0.78 | | 货款 | 经营性往来 | | | 沭阳导强光伏发电有限公司 | 同受控制 | ...

江苏通润装备科技股份有限公司 章程修正案 结合江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、部门规章和规范性文件的有关规定，公司拟对《江苏通润装 备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，具体修订 内容对照如下： | 修订前 | | | | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 | | | | | 第一章 | 总则 | | 第一条 为维护江苏通润装备科技股 | | | | 第一条 | | | | 为维护江苏通润装备科技股 | | 份有限公司（以下简称"公司"）、 | | | | | | | 份有限公司（以下简称"公司"）、 | | | 股东和债权人的合法权益，规范公司 | | | | | | | 股东、职工和债权人的合法权益，规 | | | 的组织和行为，根据《中华人民共和 | | | | | | | 范公司的组织和行为，根据《中华人 | | | 国公司法》 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-038 江苏通润装备科技股份有限公司 关于变更公司类型、减少注册资本、修订《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 元。 三、关于修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、部门规章和规范性文件的有关规定，并结合公司实 际情况，公司拟对《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）进行修订。本次修订后的《公司章程》全文及具体修订内容详见公司 同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2025 年 8 月） 及《章程修正案》（2025 年 8 月）。 四、关于相关议事规则的修订情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司类型、减少注 册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，该事项尚需提交公司股东大 会审议。现将相关事项公告如下： ...