关于向关联方销售产品暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日 召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于向关联方销售产品暨关联交易的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次关联交易概述 （一）概述 公司控股子公司常熟市通润机电设备制造有限公司（以下简称"通润机电"） 与常熟市通润开关厂有限公司（以下简称"通润开关厂"）拟签署《工矿产品购 销合同》，向其销售总金额为人民币 6,400,540 元（含税）的机电钣金制品。 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-004 江苏通润装备科技股份有限公司 （二）关联关系描述 通润开关厂为公司关联自然人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》的有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 （三）有关 ...

| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：16,244.65 万元-24,153.23 万元 | 盈利：6,438.68 | 万元 | | | 比上年同期增长：152.30%-275.13% | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：15,379.01 万元-22,866.16 万元 | 盈利：5,508.35 | 万元 | | | 比上年同期增长：179.19%-315.12% | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.46 元/股-0.68 元/股 | 盈利：0.18 元/股 | | 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-001 江苏通润装备科技股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 报告期内，公司净利润同比增长的主要原因是： （一）重组注入的新能源业务的利润贡 ...

第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、广播、网络等媒体及平台的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司声誉造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及信息披露且可能对公司经营、公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 江苏通润装备科技股份有限公司 舆情管理制度 江苏通润装备科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为强化江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）舆情 管理工作，进一步提升公司与各子公司应对各类舆情的能力，建立快速反应、应 急处置协同机制，及时、妥善处理各类舆情对公司商业声誉、正常生产经营活动、 公司股价等造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文 件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制 定本制度。 舆情信息分为重大舆情、中度舆情和轻微舆情三类。其中，重大舆情是指传 播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失， 已经或可能造成公司 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-083 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管 理制度》。 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九 次会议于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 12 月 30 日 以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事 长陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。 三、备查文件 第八届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 江苏通润 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月8日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于子公司诉讼进展暨签署<执行和 解协议书>的公告》（公告编号：2024-061），为了保护公司利益，加快债权收回， 公司控股子公司上海正泰电源系统有限公司（以下简称"正泰电源"）分别就与 星群电力集团有限公司、上海星群能源工程有限公司的执行案件的执行达成共识， 并签署了《执行和解协议书》（以下简称"该协议"）。 自该协议签署以来，正泰电源一直积极督促对方履行还款义务。截至本公告 披露日，正泰电源已累计收到该协议约定下的全部款项，合计人民币 30,012,474.97元，该协议已履行完毕。 公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行相应的会计处理，相关具体财 务数据以年审会计师确认的金额为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-081 江苏通润装备科技股份有限公司 关于子公司《执行和解协议书》履行进展的公告 江苏通润装备 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-082 江苏通润装备科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年12月24日（星期二）14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年12月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票的具体时间为2024年12月24日上午9:15至当日下午15:00期 间的任意时间。 3、会议地点：上海市松江区思贤路 3255 号正泰科沁苑 3 号楼 A 栋 4 楼会 议室一 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开 5、会议召集人：江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 6、会议主持人：董事、总经理周承军 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼，200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China, 200085 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于江苏通润装备科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书 致：江苏通润装备科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏通润装备科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部 门规章和规范性文件以及《江苏通润装备科技股份有限公司章程 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-078 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七 次会议于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 12 月 11 日以 通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主 席徐志武先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 2 经审核，监事会认为：公司预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易， 是基于公司正常生产经营的需要而发生的，本次 2025 年度日常关联交易预 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-079 江苏通润装备科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2025 年，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其下属控 股公司拟与关联方正泰集团股份有限公司、浙江正泰电器股份有限公司、浙江正 泰新能源开发有限公司等主体发生日常关联交易，预计 2025 年关联交易总额不 超过 110,000 万元。 2024 年 12 月 11 日，公司第八届董事会第十八次会议以 5 票赞成、0 票反 对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事陆川、张智寰、南尔、周承军回避表决。该议案已经公司第八届董事会 独立董事第六次专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关 联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单 ...

作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据相关法律法规及公司《独立董事专门会议工作制度》《章程》等有关规定，对 公司第八届董事会第十八次会议的《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 召开专门会议进行审核，发表审核意见如下： 公司预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经 营的需要而发生的，本次 2025 年度日常关联交易预计本着公平、公正的市场原 则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东（尤其是中小股东）利益的情形， 对公司财务、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司业务的独立性。因此， 我们同意将该议案提交公司董事会审议，董事会审议本议案时，关联董事应按规 定回避表决。 独立董事：沈福鑫、钟刚、黄惠琴 2024 年12 月11 日 1 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会独立董事第六次专门会议审核意见 ...