证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-072 江苏通润装备科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2024 年第四次临时股东大会。 2、召集人：江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3、本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。公 司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）下午 14:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 12 月 24 日上午 9:15 至当日下午 15:0 ...

第八届董事会独立董事第五次专门会议审核意见 江苏通润装备科技股份有限公司 作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据相关法律法规及公司《独立董事专门会议工作制度》《章程》等有关规定，对 公司第八届董事会第十七次会议的《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项并 撤回申请文件的议案》召开专门会议进行审核，发表审核意见如下： 本次公司拟终止向特定对象发行 A 股股票并撤回申请文件的事项，是综合 考虑当前市场环境及公司实际情况所作出的审慎决策，不会对公司正常生产经营 造成重大不利影响。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议，董事会审议 本议案时，关联董事应按规定回避表决。 1 独立董事：沈福鑫、钟刚、黄惠琴 2024 年11 月19 日 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六 次会议于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 11 月 19 日以 通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主 席徐志武先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-069 出席会议的监事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件 的议案》； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 经审核，监事会认为：本次公司终止向特定对象发行 A 股股票事项并主动 撤回申请文件，是综合考虑当前市场 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的 最新规定，结合江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份总数 及注册资本发生的变化，公司拟对《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）部分条款作出相应修订。 具体修订内容对照如下： 本次增加注册资本及修订《公司章程》相关议案已经公司第八届董事会第十 七次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。 2024 年 11 月 20 日 1 为便于本次增加注册资本及修订《公司章程》涉及的工商变更登记及备案等 相关事宜顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述事项 涉及的工商变更登记及备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理登记机关 核准的内容为准。 江苏通润装备科技股份有限公司董事会 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 361,8 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 章 程 2024年11月 江苏通润装备科技股份有限公司章程 目 录 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 江苏通润装备科技股份有限公司章程 为维护江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公 司。 公司经原中华人民共和国对外贸易经济合作部（现商务部）外经贸资二函 〔2002〕971号文批准，以发起方式设立。2002年10月28日在国家工商行政管理局 注册登 ...

第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七 次会议于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 11 月 19 日以 通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长 陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件 的议案》； 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-068 江苏通润装备科技股份有限公司 1 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增 加注册资本并修订<公司章程>的公告》及《公司章程》（2024 年 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次可解除限售的股份上市流通日为 2024 年 11 月 12 日。 本次符合解除限售条件的激励对象共 74 名，可解除限售的股票数量为 2,136,000 股，占江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）目前总股 本的 0.59%。 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-067 江苏通润装备科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 公司于 2024 年 10 月 24 日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等 法律法规、规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划》"）的有关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）首次授予第一个解除限售期解除限售条件已成就，具体内容 详见公司于 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-063 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六 次会议于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 10 月 24 日 以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事 长陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 第三季度报告》。 （二）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》。 表决结果：7 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-064 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五 次会议于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 10 月 24 日 以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会 主席徐志武先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公 司章程》的规定。 特此公告。 江苏通润装备科技股份有限公司监事会 2024 年10 月26 日 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年第三季度报告的程 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售 事项之 法律意见书 二〇二四年十月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 四、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依 赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的说明或证明文件作出判断。 致：江苏通润装备科技股份有限公司 五、本所律师仅就与公司本次激励计划有关的法律问题发表意见，而不对公 司本次激励计划所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性以及会计、财 务认定等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论的 引述，并不意味着本所对这些数据或结论的真实性和准确性作出任何明示或默示 的保证。本所并不具备核查和评价该等数据和结论的适当资格。 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏通润装备科技股份 有限公司（以下简称"通润装备"或"公司"）的委托，担任公司2023年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 ...