第一章 总 则 第一条 为规范江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《江苏通润 装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法 规的规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定 本工作细则。 江苏通润装备科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 江苏通润装备科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董事 和高级管理人员的选拔标准和程序，对公司董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第六条 提名委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任期与董事会任期 一致，委员 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 股东会议事规则 江苏通润装备科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保障股东 能够依法行使权利，确保股东会能够高效规范运作和科学决策,完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等有关 法律、法规、规范性文件和《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江苏通润装备科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，完善江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事成员两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为会计专业人士的独 立董事委员担任，负责主持委员会工作，在委员 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 独立董事制度工作细则 江苏通润装备科技股份有限公司 独立董事制度工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章并 结合《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制 定本工作细则（以下简称"细则"）。 第二条 本细则所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司应当为独立董事履行职责 提供必要的条件和经费。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏通润装备科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责和权限，完善董事会的议事方式和决策程序，促进董事会规 范运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《江苏通润装备科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。董事为自然人，无需持有 公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定 对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少一名 会计专业人士。 董事会设职工代表担任的董事 1 名，经职工代表大会民主选举产生后直接进 入董事会。 第五条 非由职工代表担任的董事由股东会选举或更换；职工代表担任的董 事由公司职工代表大会民主选举或更换。 董事每届任期三年，董事任期届满，可连选连任， ...

江苏通润装备科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动专项管理制度 江苏通润装备科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 专项管理制度 第二章 股份登记申报与锁定 第四条 公司董事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深交所和中 国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）申报 1 第一章 总 则 第一条 为加强江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）对董事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规以及 《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 江苏通润装备科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动专项管理制度 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 内部问责制度 江苏通润装备科技股份有限公司 内部问责制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员和其他 相关人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏通润装备科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第五条 公司内部问责应当坚持以下原则： （一）制度面前人人平等原则； （二）责任与权利对等原则； （三）谁主管谁负责原则； 第二条 公司董事会、高级管理人员及其他相关人员应当自觉遵守《公司法》《证券 法》《上市规则》《规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定 完善公司内部控制体系的建设，促进公司规范运作。 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 江苏通润装备科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股 票上市规则"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自 然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义 务的主体。 公司应当及时（本制度的"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两 个交易日内，下同）依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完 整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司的内幕信息知情人负有保密义务 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务制度 江苏通润装备科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）以及有关法律、法规、规章和江苏通润装备科技股 份有限公司（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司信息披露工作的实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《股票上市规 则》、等相关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第三条 公司自行审慎判断应披露的信息是否存在《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》《股票上市规则》等规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施 防止暂缓或豁免披露的信息泄露，接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 江苏通润装备科技股份有限公司章程 目 录 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经原中华人民共和国对外贸易经济合作部（现商务部）外经贸资二函 〔2002〕971 号文批准，以发起方式设立。2002 年 10 月 28 日在国家工商行政 管理局注册登记，取得营业执照；目前公司在苏州市数据局注册登记，统一社 会信用代码：91320000742497060W。 公司于 2007 年 7 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1750 万股。于 2007 年 ...