江苏通润装备科技股份有限公司 章程 2023年11月 江苏通润装备科技股份有限公司章程 目录 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一节 通知 第二节 公告 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 江苏通润装备科技股份有限公司章程 中文名称：江苏通润装备科技股份有限公司 为维护江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称"公司")、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 ( 以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他 有关规定，制定本章程。 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公 司。 英文名称：JIANGSUTONGRUNEQUIPMENTTECHNOLOGYCO.,LTD 公司住所：江苏省常熟市海虞镇 ...

章程修正案 2023 年 11 月 24 日，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司修订<公司章程>的议案》。 因公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已完成登记，且公司已完成光 伏逆变器及储能资产的收购及输配电控制设备业务相关资产的剥离，公司拟对公 司注册资本、总股本及经营范围进行相应调整，公司对照《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件，并结合公司实 际情况，对《公司章程》部分条款作出了相应修订。具体修订内容对照如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 356,517,053 | 元。 | 362,027,053 元。 | | 经依法登记，公司的经营范围 | | 经依法登记，公司的经营范围 | | 为：许可经营项目：无。一般经营项目：金 | | 为：许可经营项目：无。一般经营项目：金 | ...

江苏通润装备科技股份有限公司 独立董事制度工作细则 江苏通润装备科技股份有限公司 独立董事制度工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度的作 用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、部门规章并结合公司章程制定本工作细则（以下简称"细 则"）。 第二条 本细则所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的上市公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关 系的董事。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名、战略委员会的，专门委员会全 部由董事组成。其中，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第八条 独立董事中应至少包括一（1）名会计专业人士。以会计专业 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-100 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次 会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 22 日以 邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由 监事会主席徐志武先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相 关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以 下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度新增日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度新增日常关联交易预计的公告》。 三、备查文件 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、第八届监事会第九 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-098 江苏通润装备科技股份有限公司 关于调整向特定对象发行 A 股股票发行数量上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 其中，公司控股股东正泰电器以现金方式认购本次向特定对象发行股票的比 例为本次向特定对象发行数量的 29.99%，最终认购股票数量及金额根据公司本 次发行的实际发行数量和发行价格确定，对认购股份数量不足 1 股的尾数作舍去 处理。 若公司在本次向特定对象发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、 资本公积金转增股本、股权激励、回购注销股票等股本变动事项，本次向特定对 象发行的股票数量的上限将作相应调整。 二、公司股权激励授予暨股本变动情况 2023 年 11 月 3 日，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予的限 重要内容提示： 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票的发行数量上限由不超过 106,955,115 股（含本数）调整为不超过 108,608,115 股（含本数）。 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-097 江苏通润装备科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，江苏通润装备科技 股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授 予的限制性股票的授予登记工作。现将有关情况公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 7 月 17 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于<江 苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事就本次激励计划相关事项 发表了独立意见，同意公司实行本次激励计划，律师出具了 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对江苏通润装备科技股份有限公司的 监管函 公司部监管函〔2023〕第 164 号 江苏通润装备科技股份有限公司董事会： 2023 年 5 月，你公司控制权发生变更，浙江正泰电器股份 有限公司成为你公司控股股东，南存辉成为你公司实际控制人。 你公司 2023 年 8 月 9 日披露的《关于与正泰集团财务有限公司 签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》显示，自你公司控制权 变更以来，实际控制人南存辉控制的正泰集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）为你公司及子公司提供金融服务。其中， 最高存款余额为 1.1 亿元，使用财务公司提供的综合授信额度最 高余额为 0.02 亿元。你公司就关联存贷款事项履行临时信息披 露义务滞后，且迟至 2023 年 9 月 20 日才就前述关联交易履行股 东大会审议程序，违反了本所《股票上市规则（2023 年修订）》 第 1.4 条、第 6.3.7 条的规定。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训， 1 及时整改，杜绝上述问题的再次发生。同时，提醒你公司及全体 董事、监事、高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法 律以及本所《股票上 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥751,327,993.73, representing an increase of 86.88% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 53.34% to ¥20,257,956.56 for Q3 2023, and year-to-date net profit dropped by 65.58% to ¥42,722,167.54[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.06, down 50.00% year-on-year, while diluted earnings per share also stood at ¥0.06[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,678,347,296.27, an increase of 30.0% compared to ¥1,291,416,933.42 in the same period last year[18] - Net profit for Q3 2023 was ¥66,096,186.72, a decrease of 53.0% from ¥140,896,731.87 in Q3 2022[19] - Earnings per share (EPS) for Q3 2023 was ¥0.12, down from ¥0.35 in the same quarter last year[20] - The company reported a decrease in comprehensive income to ¥60,247,493.56 from ¥139,179,298.03 year-on-year[20] Assets and Liabilities - Total assets increased by 80.96% to ¥3,885,097,837.02 compared to the end of the previous year[5] - The company's total equity rose to ¥1,808,571,821.35, up from ¥1,766,245,615.94 in the previous year[19] - The total liabilities increased significantly to ¥2,076,526,015.67 from ¥380,692,193.08 year-on-year[19] - The company's total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥2,739,736,113.09, an increase from ¥1,536,848,110.93 at the beginning of the year[15] - Cash and cash equivalents increased to ¥922,530,945.48 from ¥837,476,611.29[15] - Inventory has risen to ¥914,373,888.57 from ¥326,853,670.59[15] - Short-term borrowings increased significantly to ¥245,108,096.53 from ¥20,023,008.34[15] Cash Flow - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥190,810,546.08, compared to ¥240,858,357.20 in the previous year[21] - The net cash flow from financing activities increased by 237.72% to ¥173,056,640.75, driven by reduced cash payments for dividends and increased cash from borrowings[10] - The net cash flow from investment activities was -270,013,554.14 CNY, compared to -244,966,019.53 CNY in the previous period[22] - Cash inflow from financing activities totaled 201,864,418.80 CNY, significantly up from 23,635,222.44 CNY in the prior period[22] - The total cash and cash equivalents at the end of the period increased to 841,151,626.61 CNY from 640,834,348.97 CNY[22] Expenses - Total operating costs amounted to ¥1,579,101,975.90, up 42.3% from ¥1,109,846,669.43 year-on-year[19] - The company experienced a 326.63% increase in sales expenses, amounting to ¥77,788,383.78, attributed to changes in the sales expense structure from the new energy business[10] - Research and development expenses surged by 930.66% to ¥33,691,545.02, reflecting increased investment in the new energy sector[10] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥37,311,726.41, a substantial increase from ¥3,620,181.39 in the same period last year[19] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 29,724[12] - Zhejiang Chint Electric Co., Ltd. holds 24.99% of shares, totaling 89,129,262 shares[13] - The top ten shareholders include several investment partnerships, indicating a diverse ownership structure[12] Goodwill and Acquisitions - The company has seen a substantial increase in goodwill, amounting to ¥220,885,238.72, due to the acquisition of new energy business[9] - The company has a goodwill of ¥220,885,238.72, indicating potential acquisitions or investments[15] Other Information - The company reported a total of ¥6,391,605.08 in non-recurring gains for the year-to-date, with government subsidies contributing significantly[7] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[14]

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-095 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次 会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 25 日以 邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由 监事会主席徐志武先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相 关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cn ...

江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次 会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 25 日以 电子邮件方式发出，本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议 由董事长陆川先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-094 公司全体董事确认：公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确地反映了公 司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会审计 委员会审议通过本议案。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年第三季度报告》。 三、备查文件 1、江苏通润装备科技股份有限公司第 ...