表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权； 证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公 告编号：2024－003 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开了 2024 年度第一次临时股东大会，选举产生公司第七届董事会。经公 司全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，第七届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 12 日以现场结合通讯会议方式召开，独立董事崔勇先生、董事周崇 远先生以通讯方式参加本次会议。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》； 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权； 经公司第七届董事会选举，同意周儒欣先生为公司第七届董事会董事长，任期 自董事会审议通过 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开了 2024 年度第一次临时股东大会，选举产生公司第七届监事会。经公 司全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求，第七届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 12 日以现场结合通讯会议方式召开，本次会议应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 名。监事彭雪妮女士因工作原因以通讯方式参加本次会议。 本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024- 004 二、监事会会议审议情况 号:2023-113)。 三、备查文件 公司第七届监事会第一次会议决议。 北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会 审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》、 《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任董事会 秘书的议案》，经董事会提名委员会资格审查和提名，董事会同意聘任周儒欣先 生为公司总经理；同意聘任潘国平先生为公司副总经理及董事会秘书；同意聘任 张智超先生为公司副总经理及财务负责人；同意聘任黄磊先生、姚文杰先生、李 阳先生、周光宇先生、尤源先生、王增印先生为公司副总经理。任期自董事会审 议通过之日起至第七届董事会任期届满时止（聘任人员简历详见附件）。 公司独立董事专门会议就事项发表的意见：公司本次聘任总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的审议表决程序符合法律法规及《公司 章程》的规定, 本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关 法律法规规定的任职资格，本次聘任人员拥有丰富的相关工作经历，他们 ...

北京市隆安律师事务所 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024年度第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部大厦8层 电话：（8610）85328000 传真：（8610）65323768 邮编： 100020 网址： http://www.longanlaw.com 一、本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集与通知 本次股东大会由公司董事会根据 2023 年 12 月 8 日第六届董事会第三十七 次会议决议召集。 1 北京市隆安律师事务所 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京北斗星通导航技术股份有限公司 北京市隆安律师事务所接受北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"北斗星通"）委托，指派律师于 2024 年 1 月 12 日对北斗星通 2024 年度第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证。根据《中华 人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 ...

证 券代码：002151 证 券简称：北斗星通 公 告编号：202 4-002 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和会议出席情况 （3）会议召开地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦公司会议室 （4）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 （5）股东大会的召集人：公司董事会 （6）股东大会的主持人：董事长周儒欣先生 （7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、会议出席情况 （1）出席会议的总体情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 12 日下午 1:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:0 ...

证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-007 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的 议案》，同意聘任姜治文女士（简历见附件）为公司证券事务代表。 姜治文女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资 格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。 邮箱：bdstar@bdstar.com 联系地址：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦 特此公告。 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2024 年 1 月 12 日 附件 证券事务代表的联系方式如下： 电话：010-69939966 传真：010-69939100 姜治文，女，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不 属于"失信被执行人"。1972 年出 ...

证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-006 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》， 同意聘任潘国平先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过 之日起至第七届董事会任期届满时止。 潘国平先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履 行董事会秘书、高级管理人员职责的能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公 司规范运作》、及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。 董事会秘书的联系方式： 电话：010-69939966 传真：010-69939100 邮箱：bdstar@bdstar.com 联系地址：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦 条件。 特此公告。 北京北斗星通导航技术股份有限公司 ...

1、分公司名称：北京北斗星通导航技术股份有限公司上海分公司 2、性质：股份有限公司分公司 3、营业场所：上海长宁区西虹桥北斗产业园（具体以当地市场监督管理部 门登记为准） 关于设立上海分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立上海分公司的议案》。 同意公司因经营发展需要，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，设立上海 分公司。本次设立分公司事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提 交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟成立的分公司的基本情况 证 券代码：002151 证 券简称：北斗星通 公 告编号：2024-008 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2、对公司的影响及存在的风险 本次拟设立的上海分公司为非独立法人分支机构，与公司合并核算，不会对 公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。本次设立分公司的事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登 记手续，不存在 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《北京北斗星通导航技术股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-001 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于变更签字会计师及项目质量复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机 构的议案》，同意公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华会计师事务所"）为 2023 年度财务报告审计及内部控制审计机构。具体内容详 见 2023 年 3 月 28 日公司发布于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关 于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-030）。该事项已经公司 2022 年度股东大会审议通过。 大华会计师事务所作为公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构，原 计划安排叶金福、杨七虎作为签字注册会计师，同时委派徐士宝担任项目质量复 核人员。鉴于原签字注册会计师叶金福和原项目质量复核人员徐士宝工作调整， 经大华会计师事务所安排，由郑珊杉 ...