Core Viewpoint - The supervisory board of Beijing Beidou Xingtong Navigation Technology Co., Ltd. held its 13th meeting of the 7th session, where several key reports and proposals were approved for the 2024 fiscal year, including the annual report and financial statements, which will be submitted for shareholder approval. Group 1: Meeting Details - The meeting was held on March 25, 2025, in a combination of in-person and communication methods, with all three supervisory board members participating [1]. - The meeting was chaired by Wang Jianru, and the convening and proceedings complied with relevant laws and regulations [1]. Group 2: Reports and Proposals Approved - The 2024 Supervisory Board Report was approved with a unanimous vote of 3 in favor [2]. - The full text and summary of the 2024 Annual Report were also approved, confirming compliance with legal and regulatory requirements [2]. - The 2024 Financial Settlement Report was approved unanimously [2]. - A proposal for no profit distribution for the 2024 fiscal year was approved, indicating no cash dividends, bonus shares, or capital reserve transfers [3]. - The special explanation regarding the storage and use of raised funds for 2024 was approved, confirming compliance with regulations [4]. - The 2024 Internal Control Self-Evaluation Report was approved, reflecting the company's internal control system's effectiveness [4]. - A proposal for recognizing credit impairment losses and asset impairment losses was approved, ensuring accurate financial representation [4]. - A proposal for changes in accounting policies was also approved [5].

北京北斗星通导航技术股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2025】0011000040 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京北斗星通导航技术股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字【2025】0011000040 号 北京北斗星通导航技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称 北斗星通公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2025】0011001870 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-14 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京北斗星通导航技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2025】0011001870 号 北京北斗星通导航技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简 称北斗星通公司）《2024 年度募集 ...

审计报告 大华审字【2025】0011003561 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京北斗星通导航技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 北京北斗星通导航技术股份有限公司 | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-117 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京北斗星通导航技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 北京北斗星通导航技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2025】0011001869 号 大华核字【2025】0011001869 号关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 第 1 页 大华核字【2025】0011001869 号关联方资金占用情况的专项说明 对北斗星通公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解北斗星通公 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字【2025】0011001871 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 专项核查意见 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 专项核查意见 大华核字【2025】0011001871号 北京北斗星通导航技术股份有限公司： 我们接受委托，对北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简 称北斗星通公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字 【2025】0011003561 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制 的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。 该明细表已由北斗星通公司管理层按照深圳证券交易所(以下简称"监 管机构")发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事及高管人员薪酬管理制度 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 北京北斗星通导航技术股份有限公司 北京北斗星通导航技术股份有限公司 董事及高管人员薪酬管理制度 二零二五年【三】月 1 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事及高管人员薪酬管理制度 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的薪酬管理，建立健全激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，促进公司持续 健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 薪酬构成及标准 第三章 薪酬确定及核算机制 2 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员的薪酬管理，包括公司董事长、董事 （不含外部董事及独立董事）、总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人等。 第三条 公司薪酬管理遵循"战略导向、绩效导向、内部公平和外部竞争"等原则。 第四条 公司董事及高级管理人员薪酬由基础年薪、绩效年薪、长期激励和福利待遇四 部分组成： (一) 基础年薪： 指公司董事及高级 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 公司三位独立董事刘胜民先生、崔勇先生、师晓燕女士严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事 的任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 董 事 会 2024 年，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 共有三位在任独立董事，分别为刘胜民先生、崔勇先生、师晓燕女士。 2025 年 3 月 25 日 公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立董事 2024 年度独立性的自 查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意 见： ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 独立董事师晓燕女士 2024 年度述职报告 | | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | | | 是否连续两 | | | | 应参加 | | | 委托出 | 缺席 | | 本报告期内 | 出席股东 | | | 席的次 | 式参加次 | | | 次未亲自参 | | | | 董事会次 | | | 席次数 | 次数 | | 股东会次数 | 会次数 | | | 数 | 数 | | | 加会议 | | | | 数 | | | | | | | | | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 否 | 6 | 2 | 2024年度本人出席公司董事会和股东大会的具体情况如下： 二、独立董事专门会议工作情况 | 发表 | 独立 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 独立董事崔勇先生 2024 年度述职报告 | | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期 | | | | | | | | | 应参加 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 本报告期内 | 出席股东 | | | 席的次 | 式参加次 | | | 次未亲自参 | | | | 董事会次 | | | 席次数 | 次数 | | 股东会次数 | 会次数 | | | 数 | 数 | | | 加会议 | | | | 数 | | | | | | | | | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 否 | 6 | 0 | 2024年度本人出席公司董事会和股东大会的具体情况如下： 本人作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"北斗 星通"）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公 司规范运作》、《公司章程》等相关法律 ...