证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-117 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于子公司员工持股平台延期实缴注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2021 年 9 月 15 日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗 星通"或"公司"）召开第六届董事会第八次会议，审议通过了关于子公司真点 科技（北京）有限公司（简称"真点科技"）增资的相关事项，同意真点科技为 吸引和留住人才，增强核心员工与企业的共创业、同发展、休戚与共的使命感和 责任感，实施核心员工持股计划，同意真点科技员工持股平台之一天津真点智星 管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"真点智星"）以 1,200 万元向真点科技增 资，资金实缴截止期限为 2022 年 3 月 31 日；同意真点科技员工持股平台之一天 津真点合绩管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"真点合绩"）以 1,800 万元向 真点科技增资，资金实缴期限为 2023 年 12 月 31 日。具体内容详见刊登于《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于子公司真点科技（北京 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-116 关于持股 5%以上股东减持股份的完成公告 | | | 减持股份来源：参与公司 2016 年非公开发行项目取得股份。 减持比例按减持发生时公司总股本为基数计算。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月2日 披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（编号：2023-050），公司 股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称"大基金"）计划于公 告发布之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,025.5695万股，具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。 2023年7月1日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份的进展公告》（编 号：2023-054）和《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（编号： 2023-055），大基金减持公司股份512.7848万股,达到其减持计划实施数量的一半， 具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。 近日，公司收到大基金出具的《北斗星通股份减持计划实施进展告知函》 ...

2023 年度持续督导培训情况的报告 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司关于 北京北斗星通导航技术股份有限公司 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对北京北斗星通导航 技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"、"公司"）进行了 2023 年度持续 督导培训，报告如下： （二）保荐代表人：张国军、王希婧 （三）培训时间：2023 年 12 月 8 日 1 二、上市公司的配合情况 （四）培训地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦会议室 （五）培训人员：张国军、王希婧 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工 作的有序进行，达到了良好效果。 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及董事会办公室、财务部 等部门相关人员 （七）培训内容： 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》 《上市公司独立董事管理办法》等 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会现就提名师晓燕为北京 北斗星通导航技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为 北京北斗星通导航技术股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 北京北斗星通导航技术股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-115 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年度第一次临时股东大会。现就有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 12 日下午 13:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 12 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、现场会议会议地点：公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议投票方式： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 公司按持股比例为北斗智联提供财务资助，保障其业务发展，满足其阶段性 流动资金的需求，符合公司和全体股东的利益。公司在提供资助期内有能力对北 斗智联的经营管理风险进行控制，提供资助的风险可控。本次提供资助事项所履 行的审批程序符合有关法律、法规规定，没有损害公司及公司全体股东的利益。 因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第三十七次会议审议。 （以下无正文） （此页无正文，为北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事关于第六届 董事会第三十七次会议相关事项的事前认可书面意见签字页） 独立董事：许 芳 刘国华 刘胜民 独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的 事前认可书面意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，作为 北京北斗星通导航技术股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，我们认真审 阅了公司拟提交第六届董事会第三十七次会议的资料文件，基于独立客观的判断， 本着实事求是，认真负责的态度，我们对上述议案所涉及的事项进行了充分沟通， 并认真审议了董事会提供的本次事 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人崔勇作为北京北斗星通导航技术股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京北斗星通导航技术股份有 限公司董事会提名为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称该公 司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京北斗星通导航技术股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： √是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等的规定，公司于近日召开职工代表大会，选举职工代表担任公司 第七届监事会职工监事。经全体与会职工代表无记名投票表决，选举郭进霞女 士为公司第七届监事会的职工监事（简历详见附件），郭进霞女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第七届监事 会，自股东大会审议选举通过之日起，任期三年。上述监事将按照《公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定行使职权。 本次职工监事选举后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的 监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监 事总数的二分之一。 北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会 2023 年 12 月 10 日 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023- 114 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于选举第七届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：郭进霞 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-112 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 10 日 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 2023 年 12 月 8 日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关 于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第七届董事会独立 董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查并经董事会提名委员会 审议通过，同意提名周儒欣先生、周光宇先生、周崇远先生、黄磊先生共 4 人为 公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）；同意提名刘胜民先生、 崔勇先生、师晓燕女士共 3 人为第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件 二）。公司董事会提名委 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会现就提名刘胜民为北京 北斗星通导航技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为 北京北斗星通导航技术股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 北京北斗星通导航技术股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 √是 □ 否 ...