证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-113 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。2023 年 12 月 8 日，公司召开第六届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于提名第 七届监事会监事候选人的议案》。同意提名王建茹女士和彭雪妮女士为公司第七 届监事会非职工监事候选人。公司监事会对上述监事候选人任职资格进行了审核。 本次监事候选人提名后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的 监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事 总数的二分之一。 公司第七届监事会拟由 3 名监事组成，非职工监事 2 人，职工监事 1 人。经 股东大会选举的非职工监事将与公司职工代 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人师晓燕作为北京北斗星通导航技术股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京北斗星通导航技术股份 有限公司董事会提名为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称该 公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京北斗星通导航技术股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪 ...

北斗智联的控股股东北京华瑞世纪智联科技有限公司（以下简称"华瑞智 联"）关联方华瑞世纪控股集团有限公司（以下简称"华瑞世纪"）为其 7 亿元 银行授信额度按 81.79%比例提供连带责任保证担保。 本次担保构成关联担保。 本事项尚需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议。 二、被担保公司基本情况 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-110 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于为关联参股公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司关联参股公司北斗星通智联科技有限责任公司（以下简称"北斗智联"） 及江苏北斗星通汽车电子有限公司（以下简称"江苏北斗"），根据自身业务发 展及生产经营需要，拟在 2024 年度开展不超过 7 亿元人民币的银行融资授信业 务，其中：4.62 亿元为存量授信在 2024 年到期后拟申请续期，2.38 亿元为增量 申请银行授信额度。北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 8 日召开第六届董事会第三十七次会议 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023- 109 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第六届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"北斗星通"）第 六届监事会第三十四次会议于 2023 年 12 月 8 日以现场方式召开。会议通知及会 议资料已于 2023 年 12 月 1 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决 监事 3 名，实际表决监事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规 定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司第六届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的相关规定，监事会提名王建茹女士和彭雪妮女士为公司第 七届监事会非职工监事候选人。并提交公司股东大会以累积投票方式 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023－108 一、审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》； 北京北斗星通导航技术股份有限公司 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权； 公司第六届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查并经董事会提名委员 会审议通过，董事会同意提名周儒欣先生、周光宇先生、周崇远先生、黄磊先生为 公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见《关于董事会换届选举的公告》）。 本议案需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制 对每位候选人进行分项投票表决。 公 司 独 立 董 事 对 此 事 项 发 表 的 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司" ...

中信证券股份有限公司关于 北京北斗星通导航技术股份有限公司 为关联参股公司申请银行授信提供担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京 北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号— —保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，对北斗星通为关联参股 公司申请银行授信提供担保事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 公司关联参股公司北斗星通智联科技有限责任公司（以下简称"北斗智联"） 及江苏北斗星通汽车电子有限公司（以下简称"江苏北斗"），根据自身业务发 展及生产经营需要，拟在 2024 年度开展不超过 7 亿元人民币的银行融资授信业 务，其中：4.62 亿元为存量授信在 2024 年到期后拟申请续期，2.38 亿元为增量 申请银行授信额度。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-111 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于为关联参股公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 资助期限：2024 年度第一次临时股东大会审议通过后 12 个月。 2．本事项尚需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会第三十四次会议，审议通 过了《关于为关联参股子公司提供财务资助的议案》。公司关联参股公司北斗星 通智联科技有限责任公司（以下简称"北斗智联"）为保障业务发展，满足阶段 性流动资金的需求，北斗智联拟向股东申请财务资助 8,000 万元，用于补充经营 资金。北斗智联控股股东北京华瑞世纪智联科技有限公司（以下简称"华瑞智 联"）的关联方华瑞世纪控股集团有限公司（以下简称"华瑞世纪"）,按照 81.79%比例为北斗智联提供 6,543.2 万元财务资助。公司按实际持股比例 18.21% 为北斗智联提供 1,45 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘胜民作为北京北斗星通导航技术股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京北斗星通导航技术股份 有限公司董事会提名为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称该 公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京北斗星通导航技术股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 √是 □ 否 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定 ...

一、财务资助情况概述 公司关联参股公司北斗星通智联科技有限责任公司（以下简称"北斗智联"） 为保障业务发展，满足阶段性流动资金的需求，拟向股东申请财务资助 8,000.00 万元，用于补充经营资金。北斗智联控股股东北京华瑞世纪智联科技有限公司（以 下简称"华瑞智联"）的关联方华瑞世纪控股集团有限公司（以下简称"华瑞世 纪"）按照 81.79%持股比例为北斗智联提供 6,543.20 万元财务资助。公司按当 前持股比例18.21%为北斗智联提供1,456.80万元财务资助，资助金额占公司2022 年度经审计净资产的 0.34%。 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会 第三十四次会议，审议通过了《关于为关联参股子公司提供财务资助的议案》。 公司与北斗智联其他股东将按出资比例提供同等条件的财务资助符合《深交所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》的相关规定。本次为北斗智联提供财务资助不 会影响公司正常业务开展及资金使用。 公司副总经理兼董秘潘国平先生、副总经理王增印先生现任北斗智联董事， 北斗智联为公司关联参股公司，公司本次为北斗智联提供财务资助构成关联交易。 本 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》等有关规定，我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第六届董事会第三十七次会议材料进 行认真审阅后，基于我们的独立判断，对公司第六届董事会第三十七次会议审议 的相关事项发表如下独立意见： 本次提名的第七届董事会非独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上 市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》 规定的其他条件，提名程序合法、有效；本次提名的独立董事候选人符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》所规定 的独立董事应具备的基本条件，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司独立董事的情形，提名程序合法、有效。 同意公司将第七届董事会非独立董事候选人提交 2024 年度第一次临时股东 大会审议。 公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所 审核无异议并公示后，同意公司将其提交 2024 年度 ...