证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023- 090 北 京北斗星通导航技术股份有限公司 第 六届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"北斗星通"）第 六届监事会第三十一次会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式召开。会议通知及会 议资料已于 2023 年 9 月 27 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决 监事 3 名，实际表决监事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规 定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司《关于为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》 审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定。不会对 公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 调整对下属子公司银行授信担保比例的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京 北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐 业务》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，对北斗星通调整对下属子公司 银行授信担保比例事项进行了审慎核查，具体情况如下： 中信证券股份有限公司关于 | | 基本信息 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 子公司名 | 北斗星通智联科技有限责任公司 注册资本 74,846.1149 万元 | | | | | | | | | 称 | | | | | | | | | | 成立日期 2019 年 月 28 | 徐林浩 | 6 | | 日 | | 法定代表人 | | | ...

证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-08 9 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 根据已签署的《股权转让协议》《反担保协议》等协议，同意公司调整为北斗 智联银行融资提供担保的比例，按照股权出让后持有北斗智联 18.21%的股权比例 为其提供调整后的授信担保额度 4,916.7 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 1.13%。董事会授权担保主体法定代表人办理上述授信额度所需事宜并签署相关合 同及文件。 公司独立董事与监事会就本事项发表的意见、保荐机构中信证券有限责任公 司出具的核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《关于调整对下属子公司银行授信担保比例的公告》（公告编号：2023-091）， 刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 1、公司第六届董事会第三十四次会议决议； 北 京北斗星通导航技术股份有限公司 第 六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（ ...

刘国华 公司按照股权出让后的 18.21%比例为北斗智联提供银行融资担保的事项财 务风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司 及股东尤其是中小股东利益的情形。该担保事项符合相关规定，决策程序合法、 有效。同意本次调整对下属子公司银行授信担保比例的事项。 （以下无正文） (此页无正文，为北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事关于第六届董事 会第三十四次会议相关事项的独立意见签字页) 独立董事：许 芳 北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定， 我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对第六届董事会第三十四次会议提出的相关事项进行了审议，经对会议材料的仔 细研究，基于我们的独立判断，发表独立意见如下： 关于为下属子公司申请银行授信提供担保的议案 刘胜民 2023 年 10 月 16 日 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对北京北斗星通导航技术股份有限公司的 重组问询函 并购重组问询函〔2023〕第 24 号 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会： 2023 年 9 月 20 日，你公司直通披露了《重大资产出售报告 书（草案）》（以下简称报告书）。我部对上述披露文件进行了事 后审查，现将意见反馈如下： 1、报告书显示，（1）你公司全资子公司北斗星通（重庆） 汽车电子有限公司（以下简称重庆北斗）拟以现金方式向交易对 方北京华瑞世纪智联科技有限公司（以下简称华瑞智联）出售孙 公司北斗星通智联科技有限责任公司（以下简称北斗智联或标的 资产）15%的股权，作价 25,290.00 万元。交易完成后，你公司 间接持有的北斗智联股权从 33.21%降低至 18.21%，北斗智联不 再纳入你公司合并报表范围。（2）根据备考财务数据，本次交易 前，你公司 2023 年 1-5 月营业收入、归属于母公司所有者的净 利润（以下简称净利润）分别为 156,040.79 万元、-3,803.23 万元； 1 交易完成后，你公司剩余业务 2023 年 1-5 月营业收入、净利润 分别为 53,184.43 万元、-2, ...

北京市隆安律师事务所 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2023年度第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部大厦8层 电话：（8610）85328000 传真：（8610）65323768 邮编： 100020 网址： http://www.longanlaw.com 北京市隆安律师事务所 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2023 年度第三次临时股东大会的 法律意见书 致：北京北斗星通导航技术股份有限公司 北京市隆安律师事务所接受北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"北斗星通"）委托，指派律师于 2023 年 10 月 10 日对北斗星通 2023 年度第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证。根据 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》(以下简称《网络投票实施细则》) 等法律、法规和规范性文件及现行有 效的《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的 规定，按照律师行 ...

证 券代码：002151 证 券简称：北斗星通 公 告编号：2023- 088 北 京北斗星通导航技术股份有限公司 特此公告。 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2023 年 10 月 10 日 关 于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部 分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11 日、2023年10月10日分别召开第六届董事会第三十二次会议和2023年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京北斗星通导航技术股 份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等文件规定，同意 公司回购注销因离职、个人绩效考核不达标的激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票50.300万股 本次回购注销限制性股票的相关内容，详见分别于2023年9月12日、2023年 10月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 ...

证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-087 北 京北斗星通导航技术股份有限公司 2023 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和会议出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2023 年 10 月 10 日下午 1:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。②通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 10 月 10 日 9:15 至 15:00。 （3）会议召开地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦公司会议室 （4）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 （1）出席会议的总体情况 出席本次股东大会的股东共计 21 名，代表有表决权股份 176,158,635 股， ...

编号：2023-002 1 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 北京北斗星通导航技术股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | ■ 现场参观 □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 国信证券袁文翀，中邮人寿孟东辉，建投自营罗泽兰，华西证 ...

公司简称：北斗星通 证券代码：002151 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期及预留授予 部分第一个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 6 | | 五、本激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限 | | 售条件成就情况的说明 9 | | 六、独立财务顾问结论性意见 13 | 一、释义 | 北斗星通、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 北京北斗星通导航技术股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2021年限制性股票 | | | | 激励计划 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象 | | 限制性股票 | 指 | 一定数量的公司股票，该等股票设置一定期 ...