证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-087 北 京北斗星通导航技术股份有限公司 2023 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和会议出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2023 年 10 月 10 日下午 1:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。②通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 10 月 10 日 9:15 至 15:00。 （3）会议召开地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦公司会议室 （4）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 （1）出席会议的总体情况 出席本次股东大会的股东共计 21 名，代表有表决权股份 176,158,635 股， ...

编号：2023-002 1 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 北京北斗星通导航技术股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | ■ 现场参观 □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 国信证券袁文翀，中邮人寿孟东辉，建投自营罗泽兰，华西证 ...

公司简称：北斗星通 证券代码：002151 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期及预留授予 部分第一个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 6 | | 五、本激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限 | | 售条件成就情况的说明 9 | | 六、独立财务顾问结论性意见 13 | 一、释义 | 北斗星通、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 北京北斗星通导航技术股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2021年限制性股票 | | | | 激励计划 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象 | | 限制性股票 | 指 | 一定数量的公司股票，该等股票设置一定期 ...

法律意见 北京海润天睿律师事务所 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除 限售期解除限售条件成就、预留授予限制性股票第一个解除 限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票的 法律意见 [2021]海字第 029-6 号 致：北京北斗星通导航技术股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京北斗星通导航技术股份 有限公司（以下简称"北斗星通"或"公司"）的委托，就公司 2021 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限 售、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售（以下简称"本次解除限售"） 条件成就、回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）等相关事宜出 具本法律意见。 就本法律意见，本所律师现声明如下： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师证券业务管理办法》和《律师执业规 则》等法律、法规的规定及本法律意见出具日以前已经发生或存在的事实，严格履 行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 ...

法律意见 北京海润天睿律师事务所 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除 限售期解除限售条件成就、预留授予限制性股票第一个解除 限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票的 法律意见 [2021]海字第 029-6 号 致：北京北斗星通导航技术股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京北斗星通导航技术股份 有限公司（以下简称"北斗星通"或"公司"）的委托，就公司 2021 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限 售、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售（以下简称"本次解除限售"） 条件成就、回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）等相关事宜出 具本法律意见。 就本法律意见，本所律师现声明如下： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师证券业务管理办法》和《律师执业规 则》等法律、法规的规定及本法律意见出具日以前已经发生或存在的事实，严格履 行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-079 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期 及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限 售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共计 140 人，可解除限售的限制性 股票数量为 79.620 万股，约占公司目前总股本的比例为 0.1463%。 2、公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限 售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共计 91 人，可解除限售的限制性 股票数量为 46.350 万股，约占公司目前总股本的比例为 0.0852%。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三十二次会议、第六届监事会第二十九次会议审议通过了《关于 2021 年限制性 股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售 期解除 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023- 078 （一）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年 限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2022 年度公司业绩指标已经达成， 231 名激励对象个人绩效考核结果达到解除限售标准，符合解除限售资格条件。本 次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。2021 年限制性股票激励计划首次 授子部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经 成就。监事会同意公司为 231 名激励对象的 125.97 万股限制性股票办理解除限售 相关事宜。 1 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 十九次会议于 2 ...

关于召开 2023 年度第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 年度第三次临时股东大会。现就有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2023 年 10 月 10 日下午 13:30 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-082 北京北斗星通导航技术股份有限公司 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 10 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 10 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 10 日 的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、现场会议会议地点：公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议投票方式： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他 ...

（一）激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 6 月 11 日，公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次 会议审议通过了《关于<北京北斗星通导航技术股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京北斗星通导航技术股份有限公 司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，第六届董事 会第四次会议还通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性 股票激励计划相关事宜的议案》。本激励计划拟授予的限制性股票数量为 565.00 万股，其中首次授予 453.50 万股，预留 111.50 万股，首次授予的激励对象总人 数为 235 人。公司已对首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满 后，监事会对本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况 进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是 否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-080 北京北斗星通导航技术股份有限公司 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称 ...

中信证券股份有限公司关于 北京北斗星通导航技术股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京 北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，对北斗星通拟使用 募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 序号 | 项目名称 | | 拟使用 | 自有资金 | 本次拟置换金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 募集资金金额 | 已预先投入金额 | | | 1 | 面向综合 PNT 斗/GNSSSoC 及产业化项目 | 应用的北 芯片研制 | 231,577,200.00 | ...