关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 | 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—153 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西正邦科技股份有限公司 特别提示： 1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日 在指定信息披露媒体上发布了《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司 股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2023-103），公司股 票交易于 2023 年 7 月 21 日被叠加实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）第 9.4.17 条第（六）项规定 的情形，公司股票将面临被终止上市的风险。 2、《上市规则》第 9.4.10 条规定："上市公司股票交易因本节规定被实施 退市风险警示期间，应当至少每五个交易日披露一次公司股票可能被终止上市 的风险提示公告，直至相应情形消除或者本所终止其股票上市。" ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—152 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人实质合并重整 召开第二次债权人会议通知的公告 公司控股股东正邦集团有限公司及其一致行动人江西永联农业控股有限公 司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 2022 年 10 月 27 日，江西省南昌市中级人民法院（以下简称"南昌中院"） 分别裁定受理债权人对正邦集团有限公司（以下简称"正邦集团"）及江西永联 农业控股有限公司（以下简称"江西永联"）的重整申请。10 月 28 日，南昌中 院指定上海市锦天城律师事务所、上海市锦天城（南昌）律师事务所联合担任正 邦集团及江西永联管理人（以下简称"管理人"）。公司于 2022 年 10 月 28 日、 2022 年 10 月 31 日、2022 年 11 月 1 日分别披露了《关于控股股东及其一致行动 人被债权人申 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST正邦 | 公告编号：2023—150 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 关于2023年8月份生猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的经营范围中包括生猪养 殖业务，现公司就每月生猪销售情况进行披露，具体内容如下： 一、2023年8月份生猪销售情况 公司2023年8月销售生猪49.01万头（其中仔猪35.06万头，商品猪13.95万头）， 环比上升50.74%，同比下降20.11%；销售收入3.79亿元，环比上升18.06%，同比 下降48.31%。 上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此，上 述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。 | 月份 | | 生猪销量（万头） | | 销售收入（亿元） | 商品猪价格 （元/公斤） | 商品猪均重 （公斤） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—151 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 关于为下属子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正邦科技"）于 2022 年 12 月 26 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度对外担 保额度预计的议案》，为保证公司及控股子公司日常生产经营，公司拟为合并报 表范围内子公司提供担保、控股子公司之间互相担保，担保额度总计不超过 1,200,000 万元（该预计担保额度可循环使用）；其中本公司或控股子公司为资 产负债率 70%以上的控股子公司担保的额度为 800,000 万元；为资产负债率 70% 以下的控股子公司担保的额度为 400,000 万元。在全年预计担保总额范围内，各 下属控股子公司的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用。以上担保范围包括 但不限于向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保 ...

一、公司股票可能被终止上市的原因 公司于2023年7月21日在指定信息披露媒体上发布了《关于法院裁定受理公 司重整并指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告 编号：2023-103），江西省南昌市中级人民法院裁定受理锦州天利粮贸有限公司 对公司的重整申请，公司股票交易将于2023年7月21日被叠加实施退市风险警示。 根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司尚存在因重整失败而被法 院宣告破产的风险。如公司被宣告破产，根据《上市规则》第9.4.17条第（六） 项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 | 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—148 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日 在指定信息披露媒体上发布了《关于法院 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—149 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 关于召开重整第一次债权人会议的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日披露 了《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市 风险警示的公告》（公告编号：2023-103），江西省南昌市中级人民法院（以下 简称"南昌中院"）裁定受理锦州天利粮贸有限公司对公司的重整申请，并指定 上海市锦天城律师事务所及上海市锦天城（南昌）律师事务所联合担任公司管理 人。同日，公司披露了《关于公司重整启动债权申报及召开第一次债权人会议通 知的公告》（公告编号：2023-106），南昌中院通知在预重整期间未申报债权的 债权人应在 2023 年 9 月 18 日前向管理人申报债权，并定于 2023 年 9 月 27 日召 开第一次债权人会议，债权人参加 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—147 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 关于重整投资协议履行情况暨重整事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年7月20日，江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正邦科技"） 收到江西省南昌市中级人民法院（以下简称"南昌中院"）送达的（2022）赣01破 申49号《民事裁定书》，南昌中院裁定受理锦州天利粮贸有限公司对公司的重整 申请。同日，公司收到南昌中院送达的（2023）赣01破16号《决定书》，南昌中 院指定上海市锦天城律师事务所及上海市锦天城（南昌）律师事务所联合担任公 司管理人（以下简称"管理人"）。同日，公司收到南昌中院的（2023）赣01破16 号《决定书》及（2023）赣01破16号《公告》，南昌中院定于2023年9月27日召 开第一次债权人会议。 公司于2023年7月24日披露了《关于公开招募和遴选重整投资人的进展公告》 （公告编 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥4.15 billion, a decrease of 58.80% compared to ¥10.08 billion in the same period last year[12]. - The net loss attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately ¥1.99 billion, which is an improvement of 53.47% from a net loss of ¥4.29 billion in the same period last year[12]. - The basic and diluted earnings per share for the first half of 2023 were both -¥0.6019, showing a 56.59% improvement from -¥1.3867 in the same period last year[12]. - The total operating revenue for the reporting period was 4.152 billion yuan, reflecting a year-on-year decline of 58.80%[30]. - The net profit attributable to shareholders was -1.994 billion yuan, with a year-on-year loss reduction of 53.47%[30]. - The company's feed sales revenue was 1.224 billion yuan, a year-on-year decrease of 73.91%[27]. - The company's pig farming business generated sales revenue of 2.866 billion yuan, down 41.65% year-on-year, due to tight cash flow and market conditions[30]. - The company's veterinary medicine sales revenue was 32 million yuan, a decrease of 43.98% year-on-year[29]. - The company reported a significant decrease in cash and cash equivalents, with a net cash flow of ¥148,653,876.33 compared to a negative ¥1,567,227,857.74 in the previous year, marking a 109.49% improvement[34]. - The company reported a total revenue of 10,000 million CNY for the first half of 2023, reflecting a year-on-year increase of 15%[93]. Cash Flow and Financing - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net outflow of approximately ¥257 million, a 78.55% reduction compared to ¥1.20 billion in the previous year[12]. - The net cash flow from financing activities increased by 413.66% to ¥417,044,789.69, primarily due to the suspension of investments[34]. - The company reported a total cash inflow from operating activities of ¥4,859,316,906.82 for the first half of 2023, down from ¥14,358,383,807.49 in the first half of 2022[147]. - The total cash outflow from operating activities was ¥5,116,415,990.87 for the first half of 2023, compared to ¥15,556,777,388.73 in the same period of 2022, indicating a decrease in cash outflows[147]. - The company received 54,800,000.00 RMB from borrowings during the first half of 2023, a significant decrease from 7,183,304,051.89 RMB in the previous year[148]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥21.61 billion, down 7.90% from ¥23.46 billion at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders were approximately -¥10.05 billion, a decrease of 15.12% from -¥8.73 billion at the end of the previous year[12]. - The company's total liabilities at the end of the reporting period were significantly high, impacting its cash flow management[151]. - The company's total liabilities decreased from 34,815,476,604.94 to 34,592,359,935.31, a reduction of approximately 0.64%[139]. - The company's long-term borrowings decreased from 2,148,006,999.02 to 1,459,663,369.59, a reduction of approximately 32.14%[139]. Market and Business Operations - The main business segments include feed production and sales, pig breeding and sales, and veterinary drug production and sales, with a focus on pig breeding as the core business[16]. - The company has adjusted its feed business model to support the main pig breeding operations, including leasing out some feed factories to alleviate cash flow pressure[17]. - The domestic pig breeding market remains robust, with a significant scale and potential for growth, driven by stable consumer demand for pork[19]. - The company is focusing on internal management and optimizing organizational structure to enhance operational efficiency[28]. - The company plans to increase the sales of piglets while reducing the sales of fattening pigs to ensure cash flow stability[27]. Restructuring and Financial Stability - The company is undergoing a pre-restructuring phase due to bankruptcy, which has impacted its operational capacity and financial stability[30]. - The company is undergoing restructuring, with the court accepting the creditor's restructuring application on July 20, 2023, aiming to resolve its debt and operational crises[33]. - The restructuring plan has made significant progress, which could improve the company's asset-liability structure and operational sustainability if successfully implemented[56]. - The company is actively working on its restructuring efforts to return to a sustainable development path[59]. - The company is facing significant uncertainty regarding its restructuring process, initiated due to an inability to repay debts, with potential bankruptcy risks if the restructuring fails[56]. Environmental and Social Responsibility - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[63]. - The company paid an environmental protection tax of CNY 136,600 during the reporting period[66]. - The company faced an environmental penalty of CNY 210,000 for exceeding water pollutant discharge standards, with a minor impact on operations[67]. - The company is actively involved in poverty alleviation and rural revitalization, focusing on projects that enhance the livelihoods of impoverished households[69]. - The company has committed to integrating social responsibility into its business model while pursuing economic benefits[69]. Risks and Challenges - The company faces various risks including price fluctuations in pork and live pigs, which could impact profitability[3]. - The company is exposed to risks from animal diseases, particularly African swine fever, which could impact production costs and market supply[56]. - The company is at risk of operational disruptions due to natural disasters affecting its farming operations, although its diversified business layout mitigates overall impact[57]. - The company is exposed to significant price volatility in the pig and pork market, which has led to a noticeable decline in operating performance over the past two years[57]. Corporate Governance and Compliance - The half-year financial report has not been audited, indicating ongoing financial scrutiny[72]. - The company has not provided guarantees or financial assistance to partners during the reporting period[31]. - The company has not engaged in any significant equity or non-equity investments during the reporting period[41]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by major shareholders during the reporting period[71]. - The company has not implemented any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period[61].

国信证券股份有限公司 关于"正邦转债"2023 年第二次债券持有人会议决议的公告 根据《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《可转债募集说明书》"）、《江西正邦科技股份有限公司可转换公司 债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）、《江西正邦 科技股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《债券受托管理协议》"）的相关规定，江西正邦科技股份有限公司（以下简 称"正邦科技"或"公司"）公开发行可转换公司债券（以下简称"正邦转债"） 的受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）召集的"正邦转 债"2023 年第二次债券持有人会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日召开。现将本次会议召开情况公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次债券持有人会议 （二）会议召集人：国信证券股份有限公司 （三）会议主持人：沈航 （四）会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及正邦科技《债 券持有人会议规则》等相关规定。 ...

江西华邦律师事务所 关于江西正邦科技股份有限公司 "正邦转债"2023 年第二次债券持有人会议的 法律意见书 致：江西正邦科技股份有限公司 二、本次会议的召集人及出席人员资格 （一）本次会议的召集人 本次会议召集人是国信证券。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 规及《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）、《江西正邦科技股份有限公司可转换公司债券持有人 会议规则》（以下简称"《会议规则》"）的有关规定，受江西正邦科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，江西华邦律师事务所（以下简称"本所"） 指派雷萌律师、刘洁律师（以下简称"本所律师"）出席公司"正邦转债"2023 年第二次债券持有人会议（以下简称"本次会议"），并就本次会议的召集和召开 程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果的合法性等相 关事项出具法律意见书。 本所律师根据出席本次会议所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照现行 法律、法规的要求发表法律意见。为出具本法律意见书，本所律师对本次会议所 涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有 ...