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正邦科技(002157) - 《公司章程》修订对照表
2025-08-29 11:11
江西正邦科技股份有限公司《公司章程》修订对照表 | 序号 | 章程条款 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益, | | | 公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以 | 规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以 | | 1. | 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 | 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 | | | 下简称"《证券法》")和其他有关规定,制订本章程。 | 简称"《证券法》")和其他有关规定,制订本章程。 | | | 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关 | 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关 | | | 法律法规成立的股份有限公司(以下简称"公司")。公 | 法律法规成立的股份有限公司(以下简称"公司")。公司 | | 2. | 司系经商务部商资批【2004】374 号文件批准,以变更方 | 系经商务部商资批【2004】374 号文件批准,以变更方式设 | | | 式设立,在江 ...
正邦科技(002157) - 关于修订《公司章程》的公告
2025-08-29 11:11
证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2025—050 江西正邦科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 28 日召开 第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,现将 具体情况公告如下: 为进一步提升公司治理效能,精简管理流程,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》相关规定,结合公司实际情况,公 司修订了《公司章程》相关条款,公司拟不再设置监事会及监事岗位,原由监事 会行使的《公司法》规定职权,将转由董事会审计委员会履行。同时,《公司监 事会议事规则》相应废止,公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 为保障公司规范运营,在公司 2025 年第二次临时股东会决议生效前,第八 届监事会及监事需持续遵循中国证监会、深圳证券交易所原有规章、规范性文件 与业务规则,以及公司现行《公司章程》和各项规章制度中有关监事会、监事的 规定,持续履行监督职责。自股东会审议通过取消监事会 ...
正邦科技(002157) - 2025年半年度财务报告
2025-08-29 11:11
江西正邦科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为:元 1、合并资产负债表 编制单位:江西正邦科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位:元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 3,417,981,048.29 | 3,320,661,467.66 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 240,225.16 | | | 应收账款 | 174,852,011.35 | 82,269,381.03 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 310,870,087.36 | 117,584,193.88 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 310,711,490.08 | 309,131 ...
正邦科技(002157) - 关于续聘会计师事务所的公告
2025-08-29 11:11
关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 8 月 28 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五 次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘北京德皓国际 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京德皓国际")为公司 2025 年 度财务报告和内部控制的审计机构,上述议案尚需提交 2025 年第二次临时股东 会审议。现将具体情况公告如下: 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 北京德皓国际持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证,具有丰富的上 市公司审计工作经验。在公司 2024 年度审计工作中,严格遵守国家相关的法律 法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,体现了良好的职业道 德和专业的职业素养,较好地完成了公司的审计工作任务。因此,公司拟继续聘 任北京德皓国际为公司 2025 年度审计机构,为公司进行 2025 年度财务报告审计 和内部控制审计,并提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标 准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。本议案尚需提交至股东会审议。 ...
正邦科技(002157) - 关于会计估计变更的公告
2025-08-29 11:11
证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2025—049 江西正邦科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、变更起始日期:2025年4月1日 2、本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不会对以往各年度财务状 况和经营成果产生影响 3、本次会计估计变更预计将增加2025年4-12月净利润64.97万元 4、本议案无需提交公司股东会审议 一、本次会计估计变更概述 江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月28日召开第八届 董事会第五次会议审议通过了《关于会计估计变更的公告》,同意公司于2025年4月1 日起对固定资产的折旧年限进行变更。 二、本次会计估计变更的具体情况及对公司的影响 三、审计委员会审议意见 经审议,审计委员会认为,公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号 ——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,并结合公司实际情况进行的 合理变更,符合《企业会计准则》及深圳证券交易所的相关规定;执行变更后的会计 估计能够更加客观、公允地反映公司 ...
正邦科技(002157) - 关于增加2025年度日常关联交易预计的公告
2025-08-29 11:11
证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2025—047 江西正邦科技股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 28 日召开 2025 年第三次独立董事专门会议,审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易 预计的议案》。同日,公司召开第八届董事会第五次会议,关联董事鲍洪星先生、 华涛女士、华磊先生回避表决,因本议案实际参与表决的董事低于 3 人,本议案 直接提交股东会审议,届时关联股东江西双胞胎农业有限公司(以下简称"双胞 胎农业")需回避表决。 公司原预计 2025 年与双胞胎日常关联交易额度为 128.3 亿元,2025 年 1-7 月 实际发生额度为 59.83 亿元,剩余额度为 68.47 亿元。为降低多主体之间核算复 杂度,公司对交易主体进行调整,并基于新主体重新预计关联交易额度,原剩余 额度将不再沿用。调整后,公司预计 2025 年与新主体的日 ...
正邦科技(002157) - 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025-08-29 11:11
江西正邦科技股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核 算的会计科 | 2025年期初占用 | 2025年半年度占 用累计发生金额 | 2025年半年度 占用资金的利 | 2025年半年 度偿还累计 | 2025年半年度 期末占用资金 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | | 资金余额 | | | | | 成原因 | 占用性质 | | 用 | | | 目 | | (不含利息) | 息(如有) | 发生金额 | 余额 | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往 | | 往来方与上市公 | 上市公司核 | 2025年期初往来 | 2025年半年度往 来累计发生金额 | 2025年半年度 | 2025年半年 | 2025年半年度 | 往来形 | 往来性质 (经营性往 | | 来 | 资金往来方名称 | 司的关联 ...
正邦科技(002157) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知
2025-08-29 11:10
一、会议基本情况 1、会议届次:2025 年第二次临时股东会。 2、会议召集人:公司董事会。 公司于 2025 年 8 月 28 日召开第八届董事会第五次会议,以 5 票同意,0 票 反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:根据公司第八届董事会第五次会议,公司将 于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会的召开符合《公 司法》《上市公司股东会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等规定。 证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2025—051 江西正邦科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》,现将本次股东会的 有关事项通知如下: 4、会议召开日期和时间: 现场会议时间为:2025 年 9 月 15 日(星期一)下午 14: ...
正邦科技(002157) - 半年报监事会决议公告
2025-08-29 11:09
证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2025—045 江西正邦科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第五次会议 通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。 2、本次会议于2025年8月28日以现场及通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应到监事3人,实到监事3人,全体监事均亲自出席会议。符合《中 华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。 4、本次会议由监事会主席陈衍明先生主持,公司高管列席了本次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2025 年半年度报 告及其摘要》; 经认真审核,监事会认为:公司董事会编制和审核的《江西正邦科技股份有限公 司 2025 年半年度报告》及其审议的程序符合法律、行政法规和中国 ...
正邦科技(002157) - 半年报董事会决议公告
2025-08-29 11:07
证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2025—044 江西正邦科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五次会议 (以下简称"本次会议")通知于2025年8月18日以电子邮件和专人送达方式发出。 2、本次会议于2025年8月28日以现场及通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应参加董事5名,实际参加董事5名,全体董事均亲自出席会议。符 合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。 4、本次会议由董事长鲍洪星先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2025 年半年度报 告及其摘要》; 该议案在提交董事会前,已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通 过并获全票同意。 《2025 年半年度报 ...