江西正邦科技股份有限公司 经理工作细则 第一条 为进一步明确江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）经理 的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其职能作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《江 西正邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定 本工作细则。 第二条 经理是公司常设执行机构即经营管理机构的主要负责人，对董事 会负责。经理主持公司日常生产经营和管理工作，在《公司章程》和董事会授权 范围内依法行使职权。 第三条 公司的经理、副经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。 第四条 公司设经理 1 名，由董事长提名并经董事会审议后聘任或解聘；公 司根据需要设副经理若干名，由经理提名，董事会决定聘任或解聘。董事可受 聘兼任经理、副经理或者其他高级管理人员，但兼任经理、副经理或者其他高 级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 二分之一。经理及其他高级管理人员仅在公司领薪，不得由控股股东代发薪水。 第五条 公司经理、副经理或者其他高级管理人员必须遵守公司章程所规定 的忠实义务及勤勉义务，履行职 ...

第一条 为规范江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的提名程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律 法规、规范性文件以及《江西正邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 江西正邦科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择、 审核并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 召集和主持提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...

江西正邦科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为规范江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及 重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部使用人使用本 公司信息的相关行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《江西正邦科 技股份有限公司章程》《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门、分公司、全资或控 股子公司,公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉 及的外部单位和个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信 息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统计数据及正在策划、报 批的重大事项等。 第九条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年度报告相关信息的， 提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向 外部信息使用人提供的信息内容。 第十条 公司依据法律法规的要求向外部单位相关人员报送尚未公开的内幕 信息的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人进行登 ...

江西正邦科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及其他 有关法律法规、规范性文件，以及《江西正邦科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。在任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 1 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考 核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安 排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董事 会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对 ...

江西正邦科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一条 为加强江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子 公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，合理有效地防范经营管 理风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江 西正邦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司直接或间接持有其 50%以上股份， 或者持有其股份在 50%以下，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通 过协议或其他安排等方式能够控制或者实际控制的公司或者其他主体。 第三条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组 织、资源、资产、投资和运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能 力。 第四条 公司依据对控股子公司资产控制和上市公司规范运作要求，及时、 有效地对控股子公司 ...

江西正邦科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为规范江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强上市公司与投资者之间的有效沟通，促进上市公司完善治理， 提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件和《江西正邦 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及行业普遍遵守的道 ...

江西正邦科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及其他有关法律法规、规范性文件， 以及《江西正邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。在该任期内，如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由战略委员会根据上述第三条至第五条 ...

江西正邦科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为了规范江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，保护公司投资者、债权人及其他 利益相关人的合法权益，提高公司信息披露质量，促使公司信息披露规范化，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规 则"）等法律、法规、规范性文件以及《江西正邦科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息，按照法律、法规和 规范性文件以及本制度的规定，在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定的符合条件媒体上 向社会公众公布。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于调整董事会成员人数、设置职工代表董事的情况 江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据 修订后的《江西正邦科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 第一百一十六条规定，公司董事会将设置 1 名职工代表董事，因此目前公司董事 会人数由 5 名调增至 6 名，其中非独立董事人数由 3 名调增至 4 名（含新增 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生），独立董事人数保持 2 名不变。 证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2025—057 江西正邦科技股份有限公司 关于选举第八届董事会职工代表董事的公告 江西正邦科技股份有限公司 董事会 二〇二五年九月十六日 附件：职工代表董事简历 王昆先生，中国国籍，无国外永久居留权，1992 年 10 月生，本科学历，历 任双胞胎（集团）股份有限公司人资专员、高级秘书、项目部长、事务部长，2023 年 12 月起任公司董事会秘 ...

江西华邦律师事务所 关于江西正邦科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：江西正邦科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）及《江西正邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，受江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，江西华邦 律师事务所（以下简称"本所"）指派雷萌律师、刘洁律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"或"本次会议"），并 为本次股东会出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东会的有关文 件和资料，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 本所律师根据《股东会规则》的有关规定，对公司本次股东会的召集及召开 等事项发表如下意见： 一、本次股东会的召集、召开程序 本次股东会是由公司董事会根据 2025 年 8 月 28 日召开的第八届董事会第五 次会议决议召集，公司于 2025 年 8 月 30 日在深圳证券交易所网站等指定信 ...