董事会战略委员工作细则 上海汉钟精机股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 他公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略规划和重大战略投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由四名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上 （包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第八条 公司证券部应协助战略委员会工作。 第三章 职责权限 第九条 战略委员会的主要职责权限： 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略 ...

关于公司增资入股杭州长河动力技术有限公司的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-014 上海汉钟精机股份有限公司 关于公司增资入股杭州长河动力技术有限公司的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 公司拟对杭州长河增资 1,148.90 万元，持有股权比例为 6%。 2、本次收购股权不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 （一）交易标的基本情况 1、公司名称：杭州长河动力技术有限公司 2、统一社会信用代码：91330108MA2CGQJA2B 1 3、根据相关规定，本次交易事项在董事会决策权限范围之内，无需提交公司股东大会 审议。 一、交易概述 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事 会第二次会议，审议通过了《关于公司增资入股杭州长河动力技术有限公司的议案》，同意 公司以自有资金 1,148.90 万元对杭州长河动力技术有限公司（以下简称"杭州长河"）进行增 资，增资后，公司持有股权比例为 ...

上海汉钟精机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员 的产生，优化董事会人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立提名委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上 （包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 ...

关于公司预计 2024 年度日常关联交易的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-012 （2）公司及子公司拟与韩国世纪公司（简称"韩国世纪"）发生日常关联交易。 （3）公司及子公司拟与汉力能源科技股份有限公司（简称"台湾汉力"）发生日常关联 交易。 （4）公司及子公司拟与东元电机股份有限公司（简称"台湾东元"）发生日常关联交易。 （5）公司及子公司拟与江西东成空调设备有限公司（简称"江西东成"）发生日常关联 交易。 （6）公司及子公司拟与上海汉钟真空技术有限公司（简称"上海真空"）发生日常关联 交易。 上海汉钟精机股份有限公司 关于公司预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 （1）公司控股子公司汉钟精机股份有限公司（简称"台湾汉钟"）拟与汉钟投资控股股 份有限公司（简称"汉钟控股"）发生日常关联交易。 （7）公司及子公司拟与杭州汉创智能装备有限公司（简称"杭州汉创"）发生日常关联 交易。 （8）公司及子公司拟与浙江科恩特电机科技有限公司（简 ...

2023 年度内部控制评价报告 上海汉钟精机股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海汉钟精机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管 理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

第七届监事会第二次会议决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-017 上海汉钟精机股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出，2024 年 4 月 25 日以现场表决的方式召开。 出席本次会议的监事共 3 名，占公司监事会全体总人数 100%。公司证券事务代表列席 了本次会议。 本次会议由监事会主席主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、会议审议议案情况 1、 审议通过了于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意将本议案提交股东大会审议。 2、 审议通过了关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意将本议案提交股东大会审议。 经审核，监事会认为：公司《20 ...

董事会审计委员会工作细则 上海汉钟精机股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他 有关规定，公司董事会特设立审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，应当具备履行审计委员会工作职责所需的专业知 识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上 （包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计 ...

关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-006 上海汉钟精机股份有限公司 二、利润分配方案的合法性、合规性及合理性 本次利润分配方案充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及资金需求 等情况，以及公司的盈利水平、财务状况。在保障公司正常运营和长远发展战略前提下，积 极回报股东，与所有投资者共同分享公司经营成果。 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议 审议通过了《2023 年度利润分配方案》，本方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现 将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案具体内容 经大华会计师事务所审计，公司合并报表 2023 年度实现归属于母公司净利润 865,028,182.89 元，母公司实现净利润 665,413,281.42 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合 并报表可供分配利润 2,348,654 ...

展茂不動產估價師聯合事務所 Zhan-Mao Real Estate Appraisers Firm 案 號：24ZMTA0268 委 託 人：漢鐘精機股份有限公司 勘估標的：新竹市牛埔南路 522 號 不動產價格：新台幣 205,310,882 元 價格日期：民國 113 年 04 月 01 日 事務所網址：www.zhan-mao.com 不動產估價報告書摘要 一、不動產估價報告書案號：24ZMTA0268 二、委託人：漢鐘精機股份有限公司 三、基本資料： （一）勘估標的： 土地標示： 新竹市三姓段 209、236-3 地號。 建物門牌： 新竹市牛埔南路 522 號（164 建號）。 土地：屬漢鐘投資控股股份有限公司單獨所有。 建物：屬漢鐘投資控股股份有限公司單獨所有。 經現場勘察由外觀判斷，勘估標的目前由工廠使用，建物外觀維護 尚佳，因未進入內部勘察，其內部裝修、維護依一般正常情況評估。 四、估價前提： （一）估價目的：提供買賣價格參考，本所對於本報告書未經合法授權及 非屬委託人預期使用目的之行為不負任何責任。 - 1 - （二）土地面積：2,071.0000 平方公尺（約 626.4775 坪）。 （ ...

董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职责情况报告 上海汉钟精机股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等相关规定，上海 汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责。现将 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙 企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 ...