2024 年度董事会工作报告 上海汉钟精机股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等法律法规及《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定， 勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东会各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水 平，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，使公司保持稳定健康的 发展态势。 现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、经营情况概述 2024 年度，在公司管理层及全体员工的努力下，实现营业收入 36.74 亿元，同比下降 4.62%，归属于上市公司股东的净利润为 8.63 亿元，同比下降 0.28%，基本每股收益 1.6132 元，同比下降 0.28%，加权平均净资产收益率为 21.80%，同比下降 4.01%。 二、2024 年度董事会工作情况 （一）主要工作情况 2、 强化产品质量管控 产品质量是企业的命脉和根基，随着公司产品的不断迭代更新以及产品应用领域范围的 ...

关于公司 2025 年度使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2025-009 上海汉钟精机股份有限公司 关于公司 2025 年度使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 24 日召开的第七届第六次 会议审议通过了关于《使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，为提高公司及控股子 公司自有闲置资金的使用效率和收益，降低资金成本，为公司及股东创造更多的投资回报。 在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，拟使用部分闲置自有资金进行投资理财。 1、投资目的：在不影响公司正常经营的情况下，提高资金使用效率和收益，合理利用 闲置资金，提高资产回报率，为公司及股东创造更多投资回报。 2、投资额度：公司及控股子公司投资总额不超过人民币 15 亿元或等值外币，在前述 额度内，资金可滚动使用。 3、投资类型：理财产品、债券投资、国债逆回购等投资。 4、资金来源：公司及控股子公司自有闲置资金。 5、投 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等要求，上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事周波女士、周志华先生、魏春燕女士的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，公司独立董事周波女士、周志华先生、魏春燕女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《独立董事制度》中对独立董 事独立性的相关要求。 上海汉钟股份有限公司 董 事 会 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 上海汉钟精机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 二〇二五年四月二十四日 1 ...

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2025-016 上海汉钟精机股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事周波女士的书 面辞职报告。周波女士由于个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事，同时一并辞去战 略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会担任的职务。辞职后，周波女士不再担任公司任 何职务。 傅仁辉先生简历附后。 特此公告。 上海汉钟精机股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月二十五日 周波女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为确保公司董事 会各项工作的正常开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定， 周波女士的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，周 波女士仍将继续履行公司独立董事及其各专项委员会中的职责。 ...

关于公司 2025 年度为子公司及子公司之间提供担保的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2025-010 上海汉钟精机股份有限公司 关于公司 2025 年度为子公司及子公司之间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）2025 年 4 月 24 日召开的 第七届董事会六次会议审议通过了《关于 2025 年度为子公司及子公司之间提供担保的议案》， 为保障子公司的经营和业务发展资金需求，公司拟在 2025 年度为子公司银行综合授信提供 担保，并拟同意子公司与子公司之间互相为银行综合授信提供担保，以上担保总额不超过人 民币 6 亿元或等值的外币。在该范围内，担保额度可滚动使用，同时授权公司董事长对担保 事项作出决定，并签署担保事项所需的合同及相关文件。期限自 2024 年度股东会审议通过 之日起至 2025 年度股东会召开之日止。 上海柯茂机械有限公司，简称"上海柯茂" 浙江汉声精密机械有限公司，简称"浙江汉声" 汉钟精机（香港）有限公司，简称 ...

关于公司及子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2025-012 上海汉钟精机股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、交易金额及期限 公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 1 亿美元或等值其他货币，额度使用期限自 2024 年度股东会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。前述额度在期限内可循 环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额不超过 1 亿美元或等值其他货币。 2、交易品种 公司拟开展的外汇衍生品交易包括实质为外汇远期交易、外汇货币掉期交易、外汇期权 1 1、交易品种：公司开展的外汇衍生品交易包括实质为外汇远期交易、外汇货币掉期交 易、外汇期权交易、外汇利率掉期交易等产品或上述产品的组合。 2、交易金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 1 亿美元或等值其他货币，额 度使用期限自 2024 年度股东会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。前述额度 在期限内可循环滚 ...

关于公司及子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、交易金额及期限 公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 1 亿美元或等值其他货币，额度使用期限自 2024 年度股东会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。前述额度在期限内可循 环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额不超过 1 亿美元或等值其他货币。 2、交易品种 公司拟开展的外汇衍生品交易包括实质为外汇远期交易、外汇货币掉期交易、外汇期权 交易、外汇利率掉期交易等产品或上述产品的组合。 上海汉钟精机股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易的背景 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）在日常经营过程中涉及大量的外币业 务收付汇，公司日常的收付汇结算不可避免的受到汇率及利率波动的影响，给公司经营业绩 带来了一定的不确定性。基于此，为了规避外汇市场的风险，防范汇率及利率大幅波动对公 司业绩造成不良影响，公司及子公司拟使用部分自有资金适当开展外汇衍生品交易，以合理 降低财务费用。 3、交易对手 具有外汇衍生品交易业务经营资格 ...

关于公司预计 2025 年度日常关联交易的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2025-013 上海汉钟精机股份有限公司 关于公司预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 （1）公司控股子公司汉钟精机股份有限公司（简称"台湾汉钟"）拟与汉钟投资控股股 份有限公司（简称"汉钟控股"）发生日常关联交易。 （2）公司及子公司拟与韩国世纪公司（简称"韩国世纪"）发生日常关联交易。 （3）公司及子公司拟与汉力能源科技股份有限公司（简称"台湾汉力"）发生日常关联 交易。 （4）公司及子公司拟与东元电机股份有限公司（简称"台湾东元"）发生日常关联交易。 （5）公司及子公司拟与江西东成空调设备有限公司（简称"江西东成"）发生日常关联 交易。 （6）公司及子公司拟与浙江科恩特电机科技有限公司（简称"浙江科恩特"）发生日常 关联交易。 余昱暄、曾文章、陈嘉兴、廖植生为上述关联交易事项中的关联董事，董事会审议该日 常关联交易事项时，需回避表决。 2、预计 2025 年度 ...

关于聘任 2025 年度审计机构的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2025-008 上海汉钟精机股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 续聘的境内审计机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司 提供审计服务的经验和能力，且在执行公司 2024 年度财务报告审计过程中能够恪守独立、 客观、公正原则，对公司提供的会计报表及相关资料进行独立、客观、公正、审慎的审计， 从会计专业角度维护了公司及全体股东的利益。综合考虑其审计质量和服务水平，经公司董 事会审计委员会提议，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务 报告及内部控制审计机构，聘期一年。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 1 关于聘任 2025 年度审 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2025-015 上海汉钟精机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定 对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业 务成本"、"其他业务成本"等科目，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计准则解释的要求，公司对会计政策进行相应的变更，自2024年1月1日起 开始执行。 2、 变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、 变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》、《企 业会计准则解释第18号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部 前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 ...