上海汉钟精机股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）2025 年 4 月 24 日召开的 第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》，同意公 司及下属子公司根据实际经营发展需要，在不超过人民币 4 亿元的额度内开展资产池业务， 具体情况如下： 关于公司及子公司 2025 年度开展资产池业务的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2025-011 一、资产池业务概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需 要，对其提供的资产管理与融资服务等功能集一体的综合金融服务平台，是协议银行对企 业提供流动性服务的主要载体。 资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出 池及质押融资等业务和服务的统称。 资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的协议银行认可的存单、承兑汇票、信用 证、理财产品、应收账款等金融资产。 ...

上海汉钟精机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人傅仁辉作为上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人上海汉钟精机股份有限公司董事会提名为上海汉钟精机股份有限公司 （以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： ...

关于举行 2024 年度报告网上业绩说明会的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2025-018 上海汉钟精机股份有限公司 关于举行 2024 年度报告网上业绩说明会的公告 本次说明会将在"全景网"（ http://ir.p5w.net）和"价值在线"（www.ir-online.cn）两个 平台采用网络远程方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。 参与方式一："全景网"参与方式：投资者可登录"IR 投资者关系互动平台" （ http://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 参与方式二："价值在线"参与方式：通过网址 https://eseb.cn/1nuiypXRcXu 参与互动 交流或使用微信扫描下方二维码即可进入参与互动交流 为充分尊重投资者，广泛听取投资者的意见和建议，提升公司与投资者之间的交流效率 及针对性，现就 2024 年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可通过以下方 式进入： 投资者可于 2025 年 5 月 8 日 15:00 前扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在 2024 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，欢 ...

匠心智造 创想未来 上海汉钟精机股份有限公司 Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd. 办公地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号 邮政编码：201501 电 话：021-51365368 传 真：021-57351127 公司网址：www.hanbell.com.cn 电子邮箱：IR@hanbell.cn 公司网站二维码 公司微信二维码 2024 上海汉钟精机股份有限公司 Environmental, Social and Governance Report 环境、社会和公司治理报告 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | 走进汉钟精机 | | 可持续发展管理 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 公司简介 | 07 | ESG治理机制 | 17 | | | | 企业文化 | 07 | ESG战略及目标规划 | 18 | | 2024年可持续亮点 | 05 | 发展历程 | 08 | 利益相关方沟通 | 20 | | | | 公司战略 | 09 | 重要议题管理 | ...

2024 年度内部控制自我评价报告 上海汉钟精机股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上海汉钟精机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

(一)2024 年 4 月 25 日召开了第七届监事会第二次会议，审议通过了以下议案： 2024 年度监事会工作报告 上海汉钟精机股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职 守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和 股东的利益。同时积极列席董事会和出席股东会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、 董事和高级管理人员的履职情况进行有效监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。 现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会召开会议情况 2024 年度，监事会共召开了 4 次会议，会议情况如下： 1 1、 审议关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 2、 审议关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 3、 审议关于公司《2024 年度财务预算作报告》的议案 4、 审议关于公司 2023 年度利润分配 ...

董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师履行监督职责情况报告 上海汉钟精机股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等相关规定，上海汉钟精 机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责。现将公司董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 2023 年度证券业务收入：149,856.80 万元 成立日期：1988 年 8 月（2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：179 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,395 人，其中： ...

关于召开 2024 年度股东会的通知 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2025-017 上海汉钟精机股份有限公司 关于 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第七届董事会第六次会议 决定于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年度股东会，现将股东会有关具体事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东会届次 2024 年度股东会 2、会议召集人 公司董事会 3、会议召集的合法、合规说明 本次股东会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 公司《股东会议事规则》的有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

第七届监事会第六次会议决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2025-019 上海汉钟精机股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出，2025 年 4 月 24 日以现场表决方式召开。 出席本次会议的监事有张海燕女士、余斌先生、王桂荣先生，共 3 名，占公司监事会 总人数 100%。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。 本次会议由张海燕女士主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等 相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案： 1、 审议通过了关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意将本议案提交股东会审议。 2、 审议通过了关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 经表决，赞成 3 ...

第七届董事会第六次会议决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2025-005 上海汉钟精机股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第七届董事会第六次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出，2025 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合表 决方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长余昱暄先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会 议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。 经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意本议案提交股东会审议。 公司独立董事周波女士、周志华先生、魏春燕女士向董事会提交了《2024 年度独立董 事述职报告》，并将在 2024 年度股东会上述职。述职报告详细内容请见公司于 2025 年 4 月 26 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cnin ...