第七届监事会第五次会议决议公告 本次会议由监事会主席张海燕女士主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案： 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-037 上海汉钟精机股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件形式发出，2024 年 10 月 25 日以现场表决的方式召开。 出席本次会议的监事共 3 名，占公司监事会全体总人数 100%。公司董事会秘书和证券 事务代表列席了本次会议。 同意将本议案提交股东会审议。 经审核，监事会认为： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务执业证书以及从事证券、期货等相 关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能 力、投资者保护能力，满足公司财务审 ...

第七届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-033 上海汉钟精机股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第七届董事会第五次 会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件形式发出，2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式 召开。 本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，符合《公司法》、《公司 章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。 详细内容请见公司于 2024 年 10 月 26 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 2、审议通过了关于公司拟聘任 2024 年度审计机构的议案 经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意本议案提交股东会审议。 详细内容请见公司于 2024 年 10 月 26 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定 ...

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-036 上海汉钟精机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 1、股东会届次 2024 年第一次临时股东会 2、会议召集人 公司董事会 3、会议召集的合法、合规说明 本次股东会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 公司《股东会议事规则》的有关规定。 4、会议召开时间 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第七届董事会第五次会议 决定于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东会，现将股东会有关具体事项通知 如下： 一、会议召开基本情况 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 6 日下午 15:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 6 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 6 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券 ...

公司章程 （2024 年 10 月修订） | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会会议的召集 | 13 | | 第四节 | 股东会会议的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东会会议的召开 | 16 | | 第六节 | 股东会会议表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 董事 | | 22 | | 第二节 董事会 | | 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 32 | | 第一节 | 总经理及副总经理 | 32 | | 第二节 | 董事会秘书 | 33 | | 第七章 监事会 | | 35 | | 第一节 监事 | | 35 | | 第二节 监事会 | | 36 | | 第八章 财 ...

| 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百〇六条 董事会由九名董事组成，其中独 | 第一百〇六条 董事会由九名董事组成，其中独 | | | 立董事三名；设董事长一人，副董事长若干人。 | 立董事三名；设董事长一人，副董事长若干人。 | | | 根据股东会的有关决议，董事会可以设立战略、 | 根据股东会的有关决议，董事会可以设立战略与 | | | 审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并制定 | ESG、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并 | | | 相应的工作细则。董事会可以根据需要设立其他 | 制定相应的工作细则。董事会可以根据需要设立 | | | 专门委员会和调整现有委员会。 | 其他专门委员会和调整现有委员会。 | | | …… | …… | | | 董事会战略委员会的主要职责是： | 董事会战略与 ESG 委员会的主要职责是： | | | （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出 | （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出 | | | 建议； | 建议； | | | （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战 | （二）对公司的经营战略包括但 ...

第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略规划、重大战略投资决策、可持续发展规划和 ESG 事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由四名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 上海汉钟精机股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，提升公 司环境（Environment）、社会（Social）及公司治理（Governance）（以下合称"ESG"）管理 水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，促进公司高质量可持续发 展，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有 ...

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理 （ESG）管理水平，增强公司核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实 际情况，公司董事会同意将董事会下设的"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与 ESG 委 员会"。"董事会战略与 ESG 委员会"在原有职责基础上增加 ESG 管理相关职责等内容，并将 原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，同时修改 工作细则部分条款，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日刊登在指定的信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。本次调 整自公司第七届董事会第五次会议审议通过之日起生效。 第七届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-035 上海汉钟精机股份有限公司 关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会 并修改相关制度的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏 ...

券 告 2024 年 10 月 14 日 研 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

编号：2024-10-001 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 上海汉钟精机股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

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