内幕信息知情人管理制度 上海汉钟精机股份有限公司 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第七条 本制度所指内幕信息是指指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理，加强 内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是内幕信息的管理机构，应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、 完整性进行核查，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人。证券室负责公司内幕信息的日常 管理工作，办理公司内幕信息知情人登记入档和报送事宜。 第四条 由董事会秘 ...

预算管理制度 上海汉钟精机股份有限公司 预算管理制度 第一章 总则 第一条 为加强管理、规范运作、防范风险、提高效益、保障生产经营的顺利运行，特 制定本制度。 第二条 本制度所称预算是指公司结合整体目标及资源调配能力，经过合理预测、综合 计算和全面平衡，对当年或超过一年度的生产经营和财务事项进行相关额度、经费的计划和 安排的过程，包括经营预算、资本预算和财务预算。预算管理包括预算的编制、审批、执行、 调整、分析、考核及监督等环节。 第三条 预算管理的基本任务是： 第四条 预算管理的基本原则是： 第二章 预算管理的组织 1 / 4 （一）确定公司的经营目标并组织实施； （二）明确公司内部各个参差的管理责任和权限； （三）对公司经营活动进行控制、监督和分析； （四）保证公司预算的全面完成。 （一）量入为出，综合平衡； （二）目标控制，分级实施； （三）权责明确，严格管理； （四）注重效益，防范风险。 第五条 公司法定代表人是公司预算管理的第一责任人。 第六条 公司制定的预算管理决策机构为董事会。在预算管理方面的主要职责是： （一）决定公司预算管理制度； （二）审议并决策公司预算方案； （三）协调解决预算编制和执行 ...

第二章 业务操作原则 外汇衍生品交易业务管理制度 上海汉钟精机股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇衍生品交易业 务，有效防范投资风险，加强对外汇衍生品交易业务的管理，健全和完善公司外汇衍生品交 易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避 和防范汇率及利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、利率互换、利率期权、外 汇掉期、外汇期权、结构性远期等。 第三条 本制度适用于公司及下属子公司的外汇衍生品交易业务。未经公司履行相关决 策程序，子公司不得进行外汇衍生品交易业务。同时，公司应当按照本制度的相关规定，履 行相关决策程序和信息披露义务。 第四条 公司进行外汇衍生品交易业务应遵循合法、安全、谨慎和有效的原则。不得进 行单纯以盈利为目的外汇衍生品交易业务，须 ...

公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、质押或 其他形式的担保。 融资与担保管理办法 上海汉钟精机股份有限公司 融资与担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范上海汉钟精机股份有限公司（下称"公司"）融资和对外担保管理， 有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规和规范性文件 及《公司章程》的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资的行为，主 要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函 等形式。 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控股股 东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第五条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规 定情况进行专项说明，并发表独立意见。 ...

《公司章程》修订对照表 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以 | 第十一条 公司全部资产分为等额股份，股东 | | 5 | 其认购股份为限对公司承担责任，公司以其全 | 以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 | | | 部资产对公司债务承担责任。 | 其全部资产对公司债务承担责任。 | | | 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 | 第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 | | | 股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的 | 股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的 | | | 文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 | 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具 | | 6 | 人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股 | 有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以 | | | 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 | 起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和 | | | 事、总经理和其他高级管 ...

关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2025-029 上海汉钟精机股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第七届董事会第八次 会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等议案，并提请公司 2025 年第一次临时股 东会审议。 一、修订原因 《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》请见公司于 2025 年 9 月 30 日刊登在 中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，修订后《公司章程》最终以工商登记 机关核准的内容为准。 三、修订公司部分治理制度的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》《股 票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合本次公司拟修订《公司章程》的事项， 1 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 为完善公司法人治理结 ...

1、股东会届次 2025 年第一次临时股东会 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2025-030 上海汉钟精机股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第七届董事会第八次 会议决定于 2025 年 10 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东会，现将股东会有关具体事项通 知如下： 一、会议召开基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 23 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月23日9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式 2、会议召集人 公司董事会 3、会议召集的合法、合规说明 本次股东会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 公司《股东会议事规则》的有关规定。 4、会议召开时间 ...

第七届董事会第八次会议决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2025-028 上海汉钟精机股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第七届董事会第八次 会议通知于 2025 年 9 月 22 日以电子邮件形式发出，2025 年 9 月 29 日以通讯表决方式召 开。 本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，符合《公司法》、《公司 章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。 二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了关于修订《公司章程》的议案 经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意本议案提交股东会审议。 详细内容请见公司于 2025 年 9月 30日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 2、审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案 经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意本议案 ...

Group 1 - The engineering machinery sector experienced a significant upward movement on September 29, with Hanbell Precise Machinery rising over 8% [1] - Other companies in the sector, including XCMG, SANY Heavy Industry, LiuGong, and Zoomlion, also saw increases in their stock prices [1]

Group 1 - In the past five trading days, a total of 196 companies were investigated by institutions, with a significant focus on companies like Jingzhida, Xinlitai, and Enhua Pharmaceutical [1] - Among the companies investigated, 29 received attention from more than 20 institutions, with Jingzhida being the most popular, attracting 138 institutions [1] - The types of institutions involved in the investigations included 171 securities companies, 118 fund companies, and 57 private equity firms, indicating a strong interest from the securities sector [1] Group 2 - In terms of capital inflow, 8 out of the 29 companies that attracted more than 20 institutions saw net capital inflows, with Dangsheng Technology receiving the highest net inflow of 293 million yuan [1] - The performance of the investigated stocks showed that 12 companies experienced price increases, with Shen Gong Co., Jingzhida, and Xinlitai leading with gains of 31.80%, 17.68%, and 15.81% respectively [2] - Conversely, 17 companies saw declines, with Han Zhong Precision, Kexing Pharmaceutical, and Gao Weida experiencing the largest drops of 13.31%, 9.84%, and 9.25% respectively [2] Group 3 - The most frequently investigated company was Binglun Environment, which was surveyed 4 times, while Hu Dian Co. and Fule New Materials were investigated 3 and 2 times respectively [1] - The detailed list of companies investigated includes various sectors such as machinery, pharmaceuticals, and electronics, highlighting a diverse interest from institutions [2][3]