江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现 金流量。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报 告》，公司 2023 年度财务决算情况（合并报表）报告如下： 一、报告期末资产、负债和所有者权益情况 说明：下表未注明单位为人民币万元 | 主要指标 | 本期期末数 | 本期期初数 | 变动比率 | 变动主要原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 509,312.75 | 574,737.79 | -11.38% | 主要是因为用期初非公开发行股 | | | | | | 票募集资金归还短期借款所致。 | | 非流动资产 | 279,143.41 | 262,431.56 | 6.37% | 主要是 万吨电池箔项目和 3 10 | | | | | | 万吨再生铝项目 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏常铝铝业集团股份有限公司 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")于 2024 年 4 月 3 日召开，国浩律师（上海）事务 所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出 席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《江苏常铝铝业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责 任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具 ...

特别提示： 1、本次临时股东大会无否决议案的情况。 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024- 013 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次临时股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）2024 年第 一次临时股东大会会议通知于 2024 年 3 月 19 日以公告形式发出，会议于 2024 年 4 月 3 日下午 13:00 在公司办公楼三楼会议室召开，以现场投票和网络投票相结合的方 式进行。本次股东大会由公司董事会召集，董事长栾贻伟先生主持，会议的召集、召 开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 出席本次会议的股东及股东代表共计 9 人，代表股份 435,866,469 股，占公司有 表决权股份总数的 42.2032％。其中通过现场投票的股东 5 人，代表股份 435,789 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-010 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日召 开的第七届董事会第十一次（临时）会议审议并通过了《关于开展资产池业务的 议案》，为盘活企业金融资产、提高资产周转效率，同意公司及控股子公司与金 融机构开展总额度不超过人民币10亿元的资产池业务。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》等的规定，本议案尚需提交股东大会审议。 一、资产池业务概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金 融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台， 是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资 产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。 资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑 汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-011 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于申请国内保理业务额度的公告 公司及子公司作为销货方将向购货方销售商品所产生的部分应收账款转让 给金融机构（包括金融机构和类金融机构）的融资业务，金融机构根据受让合格 的应收账款向公司及子公司支付保理预付款。 2、合作机构 拟开展应收账款转让融资业务的合作机构为国内资信优质的金融机构，具体 合作金融机构提请公司股东大会授权公司总裁根据金融机构的综合实力等因素 进行选择、确定。 3、保理业务的主要内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日 召开的第七届董事会第十一次（临时）会议审议并通过了《关于申请国内保理业 务额度的议案》，同意公司及下属控股子公司与国内金融机构开展融资总金额不 超过 4 亿元人民币的保理业务，保理业务期限为自股东大会审议通过之日起至下 一年度审议公司关于申请国内保理业务额度的股东大会审议通过之日止，具体每 笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准， ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的和必要性 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公司主 要从事铝板带箔的生产和销售，生产过程中对电解铝和铝坯料等原材料需求较大。 公司从事商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，管理生产经 营中所需的原材料铝锭等的价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成 本波动，实现稳健经营的目标。 二、开展商品期货套期保值业务的主要内容 1、交易金额 公司及下属控股子公司预计动用的交易保证金和权利金额度上限不超过人民 币10,000万元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额；该额度在授权使用期 限内可循环滚动使用），前述交易保证金和权利金额度包括为交易而提供的担保 物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等。 公司及下属控股子公司预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 80,000万元。 2、交易方式 公司拟开展期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务 资质的期货交易所等金融机构。交易品种仅限于与公司生产经营所需原材料 ...

甬兴证券有限公司 公司开展外汇套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资 质的银行等金融机构。交易品种为子公司海外业务涉及的美元、欧元等外汇。交 易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等或上述产品 的组合。 关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 开展金融衍生品业务的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为江苏常铝 铝业集团股份有限公司（以下简称"常铝股份"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对常铝股份拟开展金融衍生品 业务的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次金融衍生品业务的基本情况 （一）投资目的 公司在日常经营过程中涉及大量的外币业务，随着公司外汇收支的增加，为 有效规避和应对汇率波动等对公司及子公司带来的风险，减少对经营的影响，增 强财务稳健性以及为有效利用外汇资金，合理降低财务费用，公司及子公司拟继 续开展金融衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、 ...

甬兴证券有限公司关于 江苏常铝铝业集团股份有限公司 一、使用自有闲置资金购买理财产品情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，实现股东利益最大化，在不 影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置 自有资金进行委托理财。 （二）投资额度 公司及控股子公司拟使用不超过 20,000 万元人民币闲置自有资金购买理财 产品（委托理财），在该额度内资金可以滚动使用，且在投资期限内的任意时点 进行投资理财的余额不超过 20,000 万元（含前述投资的收益进行再投资的相关 金额）。 （三）投资品种 公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、 筛选，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品或结构性 存款等，不得投资股票或其他高风险收益类产品。 （四）资金来源 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为江苏常铝 铝业集团股份有限公司（以下简称"常铝股份"、"上市公司"或"公司"）非 公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-004 江苏常铝铝业集团股份有限公司 第七届监事会第十次（临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次（临 时）会议通知于 2024 年 3 月 12 日以直接送达、电子邮件的方式发出至全体监事。 会议于 2024 年 3 月 18 日在公司本部会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议 应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席陈珊珊女士主持。 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用闲置 自有资金购买理财产品的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券 时报》披露的《关于使用闲置自有资 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-008 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公司 计划通过商品期货套期保值交易来管理价格波动风险，交易品种仅限于与公司生 产经营相关的原材料等，交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货 交易所等金融机构。 2、投资金额：预计动用的交易保证金和权利金额度上限不超过人民币10,000 万元（该额度在授权期限内可循环滚动使用）。 3、本事项已经公司第七届董事会第十一次（临时）会议审议通过，尚需提交 公司股东大会审议；本事项不涉及关联交易。 4、开展期货套期保值业务可以管理价格波动给公司带来的经营风险，有利于 公司实现稳健经营目标，但也可能存在一定的市场风险、流动性风险、内部控制 风险、技术风险、政策风险、客户违约风险，敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 公司及下属控股子公司主要从事铝板带箔的生产和销售， ...