江苏常铝铝业集团股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东回报规划 公司为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完 善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明性和可 持续性，保障股东权益，根据相关规定，结合盈利能力、公司经营发展规划、股东 回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定公司未来三年（2024-2026年） 股东回报规划如下： 一、制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的 合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符合相关法律法规及《公司章程》的同 时，确定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性，规范利润分 配政策的决策和监督机制。 二、公司制定本规划考虑的因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的 合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。 三、公司未来三年（2024年-2026年）的具体回报规划 （2）交 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 2023 年度 .您可使用手机"打一扣"或进入"注册会计师行业统一点管平台（http://ac.mof.jpo.cn）"进行直营 您可使用手机"打一扣"或进入"注册会计师行业统一点管平台（http://ac.mof.jpg.v.cn）"进行直营 之信会计师事务所(特殊普通合伙 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10778号 江苏常铝铝业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下 简称"常铝股份"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了签证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所有重大 ...

独立董事 2023 年度述职报告 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年度独立董事（李育辉）述职报告 各位股东及股东代表： 作为江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，忠实、 勤勉地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全 面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，充分发挥 独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 李育辉女士，1978 年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学理 学博士，中国科学院心理研究所心理学博士，密歇根州立大学访问学者。现任中 国人民大学劳动人事学院教授、博士生导师，国内合作事务中心主任，中国人民 大学中小企业研究院研究员。2022年05月至今兼任常铝股份独立董事。 报告期内，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 关联方占用资金专项审计说明 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行直播 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acan.or.jpgs.cn）"进行直播 。 vz信会计师事务所(特殊普通合伙) ) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10779 号 江苏常铝铝业集团股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称"常铝股 份")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 10 目出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10777 号的无保 留意见审计报告。 常铝股份管理层根据中国证券监督管理委员 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-014 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二 次会议通知于 2024 年 3 月 30 日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出至全体 董事。会议于 2024 年 4 月 10 日在公司本部办公楼三楼会议室以现场与通讯相结 合的方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议 由董事长栾贻伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召 开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度总裁 工作报告》。 二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度董事 会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。 《2023 年度董事会工作报告》具体详见《2023 年年度报告》第三节"管理层 讨论与分析"及第四节"公司治理"等部分。 公司独立董事分别向董事会提交了 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第七届董事会第十二次会议审议并通过了《2023 年度利润分配预案》， 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-017 三、公司履行的审议程序及意见 1、审议程序 公司 2023 年度利润分配预案已经公司于 2024 年 4 月 10 日召开的第七届董 事会第十二次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2023 年度实现净 利润 49,294,230.33 元，提取法定盈余公积金 0 元，扣除报告期内已付普通股股 利 0 元，加以往年度的未分配利润-93,951,612.04 元，2023 年度实际可供股东 分配的利润为-44,657,3 ...

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，我们未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 甬兴证券有限公司 关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏常铝铝业集团股份有 限公司（以下简称"常铝股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对《江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以 下简称"内部控制评价报告"）进行了核查，现就内部控制评价报告出具核查意 见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生 ...

任职期内，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事2023年履职情况 独立董事 2023 年度述职报告 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年度独立董事（王则斌）述职报告 各位股东及股东代表： 作为江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要 求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。 一、独立董事的基本情况 王则斌先生:1960年生,汉族，中国国籍,无境外永久居留权,教授,注册会计师, 博士学历,苏州大学教授。历任苏州大学东吴商学院会计系教师、主任、副院长、 院长。现任苏州长光华芯光电技术股份有限公司、苏州元澄科技股份有 ...

独立董事 2023 年度述职报告 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年度独立董事（孙闯）述职报告 各位股东及股东代表： 作为江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，忠实、 勤勉地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全 面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，充分发挥 独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 孙闯先生，中国国籍，无境外居留权，1983年生，硕士研究生学历，中国人 民大学法学学士、法理学硕士、执业律师、注册税务师、资产评估师。历任中国 人民大学法学院兼职研究员、北京第二外国语学院国际法学院兼职教授。现任北 京市纵横律师事务所合伙人律师，兼任江苏财税政策研究院特邀研究员、常州大 学中国财税法治战略研究院兼职教授；2022年05月至今兼任常铝股份独立董事。 报告期 ...

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等的有关规定，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）对2023年 度聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信"或"会计师事 务所"）审计过程中的履职情况进行评估。董事会审计委员会根据《董事会审计 委员会工作细则》的规定，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 会计师事务所2023年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况报告如下： 江苏常铝铝业集团股份有限公司对年审会计师履职情况评估 及董事会审计委员会对会计师履行监督职责情况的报告 一、2023年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年1月24日，注册地址为上 海市黄埔区南京东路61号四楼，执行事务合伙人为朱建弟、杨志国。截至2023年 末合伙人数量278名，注册会计师人数2,533名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数693名。 二、聘任会计师事务所履行的程序 2023年4月27日公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘2023年 度会计师 ...