国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 致：江苏常铝铝业集团股份有限公司 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 29 日召开，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《江苏常铝铝业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责 任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2023-054 江苏常铝铝业集团股份有限公司 一、交易概述 为进一步聚焦公司主营业务发展方向，更好地实现公司战略规划和高质量发展 目标，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"常铝股份"）拟以 公开挂牌方式转让公司所持参股公司苏州奥芮济医疗科技有限公司（以下简称"奥 芮济"或"标的公司"）5.38%的股权（以下简称"标的股权"），挂牌底价为不低 于经公司向有关国资监管单位备案的标的股权评估值。本次交易完成后，公司将不 再持有奥芮济的任何股权。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。 由于本次交易为公开挂牌转让，交易对方、交易价格及成交结果均存在不确定性， 公司暂无法确定是否构成关联交易。根据《公司章程》，本次公司拟挂牌转让标的 股权事项近日已经公司总裁办公会议批准，无须提交公司董事会审议。如经公开挂 牌程序拟确定的受让方为公司的关联方或按照后续交易进展情况发生依据《公司章 程》须提交公司董事会审议情形的，公司届时将严格履行相应的审议程序及信息披 露义务。 常铝股份于2017年8月22日披露了《对外投资公告》（公告编 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2023-053 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于全资子公司为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年03月20日召开 的第七届董事会第六次（临时）会议、于2023年04月07日召开的2023年第一次临时 股东大会审议并通过了《关于2023年度提供担保额度预计的议案》，同意公司下属 子公司上海朗脉洁净技术股份有限公司（以下简称"上海朗脉"）与上海朗脉的下 属控股子公司之间可互相提供担保。具体担保额度预计情况如下： | 担保人 | 被担保人 | 最高担保金额（万元） | | --- | --- | --- | | 上海朗脉 | 上海朗脉的下属控股子公司（资产负债 率低于70%） | 11,000 | | | 上海朗脉的下属控股子公司（资产负债 | 11,000 | | | 率高于70%） | | | 上海朗脉的下属控股 | 上海朗脉 | 18,000 | | 子公司 | | | 上述担保额度仅为预 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号： 2023-049 江苏常铝铝业集团股份有限公司 第七届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 （临时）会议通知于 2023 年 12 月 7 日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出 至全体董事。会议于 2023 年 12 月 13 日上午 9:30 在公司本部会议室以现场与通 讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本 次会议由董事长栾贻伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召 集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》上刊载的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》、《独立董事关 于第七 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次（临 时）会议通知于 2023 年 12 月 7 日以直接送达、电子邮件的方式发出至全体监事。 会议于 2023 年 12 月 13 日上午 11：30 在公司本部会议室以现场与通讯相结合的方 式召开，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席陈 珊珊女士主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2023-050 江苏常铝铝业集团股份有限公司 第七届监事会第九次（临时)会议决议公告 该议案尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的 《监事会议事规则》。 特此公告。 江苏常铝铝业集团股份有限公司监事会 二○二三年十二月十四日 二、监事会会议审议情况 经参加会议监事认真审议 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 监事会议事规则 江苏常铝铝业集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》和《江苏常铝铝业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及 高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法 律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成与职权 第四条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责，并向股东大 会报告工作。 第五条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监 事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 十次（临时）会议决议，公司决定于2023年12月29日召开2023年第二次临时股东 大会，现将股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的时间： 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2023-052 （1）现场会议召开时间为：2023年12月29日（星期五）下午13:00开始； （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日 上午9:15～ 9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业 人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对管理 层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏常铝铝业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会下设董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由会计专业人士的独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见 经核查，我们认为：公司本次独立董事候选人的提名程序符合相关法律、法规 和《公司章程》的规定，提名人是在充分了解被提名人的个人履历、教育背景、工 作经历等情况的基础上进行提名，并已征得被提名人本人同意。本次独立董事候选 人不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中不得担任公司董事的情形，未受过 中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分惩戒，不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人， 同时符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关 要求，且符合以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的条件。我们认为本次 独立董事候选人具备有关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格。 何继江 李育辉 王则斌 孙 闯 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规章制度的有关规 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 综上所述，我们一致同意提名钱悦女士为公司第七届董事会独立董事候选人， 并同意提交公司董事会进行审议。 江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会提名委员会 2023 年 12 月 13 日 第七届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规章制度的有关规定，公司第七届董事会提名委员会对补选独立董 事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 经审阅：独立董事候选人钱悦女士的任职资格、教育背景、工作经历、业务能 力符合公司独立董事任职要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中不得担 任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处 分惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查，不是失信被执行人。 钱悦女士 ...