江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 报告期内，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》 的相关规定，认真履行了监事会职能，对公司的规范运作情况和董事会、高级管 理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，促进公司进一步完善法人治理，维 护公司和股东的合法权益。现将2023年监事会主要工作情况汇报如下： （一）公司依法运作情况 一、报告期内监事会工作情况 2023年度，公司监事会共召开5次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下： 公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议 事规则》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、 公司董事和高级管理人员执行职务情况等进行了监督、检查，未发现公司有违法 违规行为，认为：公司决策程序合法合规，董事会、股东大会决议也能够得到很 好的落实、公司内部控制体系健全完善，形成了较完善的经营机构、 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-018 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"常铝股份"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 公司经第六届董事会第十六次（临时）会议、2021 年第一次临时股东大会和第六届董事 会第十九次（临时）会议审议通过，并报经中国证券监督管理委员会以证监许可【2022】822 号《关于核准江苏常铝铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。 公司本次募集配套资金非公开发行人民币普通股股票 237,199,191 股，每股面值 1 ...

3、出席人员：公司副董事长、总裁刘海山先生，董事会秘书、副总裁俞文 先生，财务总监张伟利先生，独立董事钱悦女士（如遇特殊情况，参会人员可能 进行调整）。 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-022 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于召开网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及 其摘要于 2024 年 4 月 12 日 刊 登 于 指 定 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者 能够进一步了解公司的生产经营情况，公司决定召开 2023 年度业绩说明会。 一、业绩说明会安排： 1、召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-16:30 2、召开方式：网络远程方式 江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月十二日 4、参与方式: 投资者可登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业 绩说明会。 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 资产减值准备计提及核销（报废）管理办法 江苏常铝铝业集团股份有限公司 资产减值准备计提及核销（报废）管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"常铝股份"或 "公司")各项资产减值准备的计提和资产核销(报废)行为，确保公司财务报表 真实、准确反映公司的财务状况和经营成果，有效防范和化解公司资产损失风险， 维护公司股东和债权人的合法权益，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、公司章程、公司会计政策和会计估计等有关规定，结合公司实际 情况，制定本办法。 第二条 资产减值是指资产的可收回金额低于其账面价值。本办法所指资产 减值包括金融资产计提的预计信用减值损失，所指资产应按照《企业会计准则》 的规定，包括单项资产和资产组。资产组是指可以认定的最小资产组合，其产生 的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。 第三条 资产减值准备计提范围包括金融资产（含以摊余成本计量或以公允 价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、应收款项等）、与合同成本有 关的资产、存货、长期资产（含长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市 公司规范运作》等的相关规定，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司" ）第七届董事会现任独立董事何继江、李育辉、孙闯、钱悦对照相关监管规定中 关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了独 立性自查情况报告。经自查，公司全体在任独立董事均确认其已满足公司适用的 各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。 江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会 2024年4月10日 经核查公司全体独立董事的任职经历及其提交的相关自查文件，公司董事会 未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，并认为公司全体独立董事继 续保持独立性。 ...

一、监事会会议召开情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一 次会议通知于 2024 年 3 月 30 日以直接送达、电子邮件的方式发出至全体监事。 会议于 2024 年 4 月 10 日在公司本部办公楼三楼会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席 陈珊珊女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规及《公司章程》的规定。 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-015 二、监事会会议审议情况 经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 江苏常铝铝业集团股份有限公司 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度监事会 工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。 第七届监事会第十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊载的《2023 年度监事会工作报告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东回报规划 公司为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完 善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明性和可 持续性，保障股东权益，根据相关规定，结合盈利能力、公司经营发展规划、股东 回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定公司未来三年（2024-2026年） 股东回报规划如下： 一、制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的 合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符合相关法律法规及《公司章程》的同 时，确定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性，规范利润分 配政策的决策和监督机制。 二、公司制定本规划考虑的因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的 合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。 三、公司未来三年（2024年-2026年）的具体回报规划 （2）交 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 2023 年度 .您可使用手机"打一扣"或进入"注册会计师行业统一点管平台（http://ac.mof.jpo.cn）"进行直营 您可使用手机"打一扣"或进入"注册会计师行业统一点管平台（http://ac.mof.jpg.v.cn）"进行直营 之信会计师事务所(特殊普通合伙 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10778号 江苏常铝铝业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下 简称"常铝股份"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了签证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所有重大 ...

独立董事 2023 年度述职报告 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年度独立董事（李育辉）述职报告 各位股东及股东代表： 作为江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，忠实、 勤勉地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全 面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，充分发挥 独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 李育辉女士，1978 年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学理 学博士，中国科学院心理研究所心理学博士，密歇根州立大学访问学者。现任中 国人民大学劳动人事学院教授、博士生导师，国内合作事务中心主任，中国人民 大学中小企业研究院研究员。2022年05月至今兼任常铝股份独立董事。 报告期内，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求 ...

独立董事 2023 年度述职报告 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年度独立董事（孙闯）述职报告 各位股东及股东代表： 作为江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，忠实、 勤勉地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全 面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，充分发挥 独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 孙闯先生，中国国籍，无境外居留权，1983年生，硕士研究生学历，中国人 民大学法学学士、法理学硕士、执业律师、注册税务师、资产评估师。历任中国 人民大学法学院兼职研究员、北京第二外国语学院国际法学院兼职教授。现任北 京市纵横律师事务所合伙人律师，兼任江苏财税政策研究院特邀研究员、常州大 学中国财税法治战略研究院兼职教授；2022年05月至今兼任常铝股份独立董事。 报告期 ...