上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年三月 | 一、股票期权预留授予的具体情况 9 | | | --- | --- | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的说明 | 9 | | 一、股票期权的授予条件 | 11 | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 | 11 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任上海悦心健康集团股份 有限公司（以下简称"悦心健康"、"上市公司"或"公司"）2023 年股票期 权激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财 务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范 性文件的有关规定，在悦心健康提供有关资料的基础上，发表独立财务顾问意见， 以供悦心健 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（阮永平） 本人作为上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2023年度 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作条例》 等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务 发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权 益。现将2023年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人阮永平，男，中国国籍，1973年9月生，博士研究生学历，会计学教授，博士生 导师，中国注册会计师协会会员。1995年至1998年，暨南大学金融学专业就读，获经济学 硕士学位，1998年至2001年任职于广东华侨信托投资公司证券总部，先后从事证券发行、 研发与营业部管理工作，并任分支机构负责人；2001年至2005年于上海交通大学管理学院 企业管理专业（公司财务方向）就读，获管理学博士学位；2005年至今在华东理工大学商 学院会计学系从事教学科研工作，任财务研究所所长。2020 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 上海悦心健康集团股份有限公司 章 程 (2024 年 3 月修订) | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-020 上海悦心健康集团股份有限公司 关于向2023年股票期权激励计划激励对象 授予预留部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权预留授权日：2024年3月28日 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司 2023 年股票期权激励计划》 （以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）等相关规定以及 2022 年度股东大 会决议授权，董事会认为公司及激励对象已符合公司 2023 年股票期权激励计划规定 的预留部分股票期权的授予条件，同意以 2024 年 3 月 28 日为预留部分股票期权的 授权日，向 54 名激励对象授予 100.00 万份股票期权，本次向激励对象授予的股票 期权行权价格为 3. ...

上海悦心健康集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指公司的总裁、副总裁（副总经理）、 财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召 集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部 控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基 准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 公司董事会认为，公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面 不存在重大缺陷。但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续 变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此，公司将及时进行内部控制体系的 补充和完善，定期或不定期开展日常和专项内控评价和内控审计工作，优化内控流程，加 强内控流程执行力度，确保内控执行的有效性，促进公司健康、可持续发展；为财务报告 的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《企业内 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-007 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出通知，会议于 2024 年 3 月 28 日在上海市闵行 区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议表决，会议形成如下决议： 1、审议通过《2023 年度总裁工作报告》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 公司独立董事阮永平、牟炼、洪亮向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》， 并将在公司 2023 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-004 上海悦心健康集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购股份"），本 次回购股份用途是用于未来拟推出的股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份 价格不超过人民币5元/股（含），回购金额不低于人民币2,000万元（含），不超过 人民币3,000万元（含），按照回购金额上下限及回购价格上限5元/股（含）测算， 预计可回购股份数量为400万股至600万股，约占公司目前总股本的0.43%至0.65%。 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 2、本次回购事项已经公司于2024年2月23日召开的第八届董事会第五次会议审 议通过。根据《公司章程》规定，本次回购方案无需提交股东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户。 4、相关风险提示 （1）存在公 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-005 上海悦心健康集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日召开第 八届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容 详见公司于2024年2月24日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第五次会议 决议公告》（公告编号：2024-002）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-003）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（2023年修 订）相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2024年2月23 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况 公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | - ...

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，在回购期间，公司应当在 每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的 回购股份进展情况公告如下： 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-006 上海悦心健康集团股份有限公司 关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日召开第 八届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份用于股权激励 或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），且不超过人民 币3,000万元（含），回购价格不超过人民币5元/股。若按照回购股份价格上限5元/ 股测算，本次回购股份数量区间为400万股至600万股，占公司总股本的比例的区间 为0.43%至0.65%。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量 ...