上海悦心健康集团股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，战略委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第二至 第四条规定补足委员人数。 第六条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组长，并另 设副组长一名。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年 度年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 上海悦心健康集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及 履行监督职责情况的报告 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 成立日期：2012 年 3 月 2 日 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2022 年度 业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年 ...

关于上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 索引 页码 专项说明 2023 年度营业收入扣除情况表 1 :永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 certified public accountants 关于上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024SHAA2B0025 上海悦心健康集团股份有限公司 本专项说明仅供悦心健康集团公司为2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所 书面同意,不得用于其他任何目的。 l 专项说明(续) XYZH/2024SHAA2B0025 上海悦心健康集团股份有限公司 上海悦心健康集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了上海悦心健康集团股份有限公司(以下简 称 悦心健康集团公司） 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产 负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东 权 益 变 动 表, 以 及 相 关 财 务 报 表 附 注,并 于 2024 年 3 月 28 日 出 具 了 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海悦心健康集团股份有限公司 向2023年股票期权激励计划激励对象 授予预留部分股票期权相关事项 之 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于上海悦心健康集团股份有限公司 向2023年股票期权激励计划激励对象 授予预留部分股票期权相关事项之 法律意见书 致：上海悦心健康集团股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受上海悦心健康集团股份 有限公司（以下简称"悦心健康"或"公司"）的委托，指派张博文律师、游广 律师（以下简称"本所律师"）以特聘法律顾问的身份，就公司关于向2023年股 票期权激励计 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-021 上海悦心健康集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股 东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日 起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速 融资"）的条件授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公 司实际情 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-016 上海悦心健康集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会。公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2023年度股东 大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024年4月24日（星期三）14:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月24日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的具体时间为2024年4月24日9:15—15 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董 事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成人员结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《公司章程》及其他规定，公司董事会特设立提名委员会（以下简称"提名 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会作为专门工作机构，主要负责拟 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 联系申话 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 certified public accountants 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是悦心健康集团董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 XYZH/2024SHAA2B0023 上海悦心健康集团股份有限公司 上海悦心健康集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了上海悦心健康集团股份有限公司( ...

上海悦心健康集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（牟炼） 各位股东及代表： 本人作为上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2023年度 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作条例》 等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务 发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权 益。现将2023年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人牟炼，女，中国国籍，1970年3月生，本科学历，学士学位，法律专业人士。1992 年至1994年任上海浦东涉外律师事务所专职律师，1994年至今任上海瑾之润申达律师事 务所专职律师。2020年4月至今任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， ...

上海悦心健康集团股份有限公司 董事会 二○二四年三月二十八日 上海悦心健康集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事阮永平先生、牟炼女士、洪亮先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事阮永平先生、牟炼女士、洪亮先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...