Group 1 - The company held the 12th meeting of the 8th Supervisory Board on May 26, 2025, to discuss various resolutions [2][3] - The Supervisory Board approved the cancellation of unexercised stock options from the first exercise period of the 2023 stock option incentive plan, which will not materially affect the company's financial status or operational results [3][4] - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders on June 11, 2025, to discuss various proposals, including changes to registered capital and amendments to the Articles of Association [7][8][12] Group 2 - The company plans to use surplus reserves to cover accumulated losses, amounting to approximately 213.91 million yuan, which will reduce the accumulated losses to about 238.26 million yuan after the adjustment [24][25][26] - The company’s wholly-owned subsidiary will inject 600 million yuan into its wholly-owned subsidiary, enhancing its financial structure and reducing the debt ratio [28][29][33] Group 3 - The company approved the cancellation of stock options due to unfulfilled performance conditions, totaling approximately 300.10 million options, which is about 0.33% of the company's total share capital [39][42] - The company’s stock option incentive plan has undergone necessary approvals and will not adversely affect the company's financial status or shareholder interests [44][46] Group 4 - The company will change its registered capital from 922,106,665 yuan to 919,700,965 yuan following the completion of a share buyback program [62] - The company has decided to abolish the Supervisory Board, transferring its responsibilities to the Audit Committee of the Board of Directors [63]

Core Viewpoint - The announcement details the stock option incentive plan of Shanghai Yueshen Health Group Co., Ltd., including the granting of stock options, conditions for exercising options, and the cancellation of unexercised options due to unmet performance criteria and employee departures [1][3][4]. Summary by Sections Stock Option Incentive Plan - The company held meetings to approve the stock option incentive plan, which included the first grant of stock options and the conditions for the second exercise period [1][2]. - A total of 7.84 million stock options were granted to 81 incentive targets at an exercise price of 3.41 yuan per share [2]. Cancellation of Stock Options - The company announced the cancellation of 300.10 thousand stock options, which represents approximately 0.33% of the total share capital, due to the departure of 6 incentive targets and unmet performance criteria for the 2024 fiscal year [3][4]. - Specifically, 42.85 thousand options were canceled due to employee departures, and 257.25 thousand options were canceled because the company did not meet the performance threshold of 1.4 billion yuan in revenue [3][4]. Impact on the Company - The cancellation of stock options is not expected to have a significant impact on the company's financial status or operational results [4]. - Both the remuneration and assessment committee and the supervisory board confirmed that the cancellation complies with relevant laws and regulations and does not harm the interests of the company or its shareholders [4][5].

Group 1 - The company held its 12th meeting of the 8th Supervisory Board on May 26, 2025, with all three supervisors present, confirming compliance with legal and regulatory requirements [1][2] - The Supervisory Board approved the cancellation of stock options that were not exercised during the first exercise period of the 2023 stock option incentive plan, stating that this decision would not materially affect the company's financial status or operational results [1][2] - The decision to cancel stock options was unanimously supported by the Supervisory Board, with a voting result of 3 in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] Group 2 - The company disclosed the decision regarding the cancellation of stock options in multiple financial publications, ensuring transparency and compliance with disclosure regulations [2] - The cancellation of stock options related to the second exercise period and the first exercise period's unfulfilled conditions was also approved, with the same assurance that it would not impact the company's financial health or shareholder interests [2]

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-040 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授 予第一个行权期行权条件未成就及注销股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 3、2023 年 4 月 7 日，公司召开 2022 年度股东大会，会议审议通过《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权 激励相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确 定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股 票期权所必须的全部事宜。公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见书。同日， 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司 2023 年股票期权激励 计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023- 030）。 4、2023 年 4 月 7 日，公 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-039 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期到期未行 权股票期权进行注销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月26日召开了 第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的相关审 批程序 1、2023 年 3 月 20 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司召开第七届监事会第十七次会议，对公 司 2023 年股票期权激励计划的首次授予激励对象名单进行核 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 上海悦心健康集团股份有限公司 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、 预留授予第一个行权期行权条件未成就及注销股票 期权相关事宜 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 之 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于上海悦心健康集团股份有限公司 2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第 一个行权期行权条件未成就及注销股票期权相关事宜之 法律意见书 致：上海悦心健康集团股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受上海悦心健康集团股份 有限公司（以下简称"悦心健康"或"公司"）的委托，指派张博文律师、游广 律师（ ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海悦心健康集团股份有限公司 2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期到 期未行权股票期权进行注销相关事宜 之 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于上海悦心健康集团股份有限公司 2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期到期未行权股 票期权进行注销相关事宜之 法律意见书 致：上海悦心健康集团股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受上海悦心健康集团股份 有限公司（以下简称"悦心健康"或"公司"）的委托，指派张博文律师、游广 律师（以下简称"本所律师"或"经办律师"）以特聘法律顾问 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为健全和规范上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称"公司")总裁领导下 的经营管理层的工作议事和决策程序，提高工作效率和科学决策水平，保证公司日常经 营管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及 《上海悦心健康集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）， 结合公司实际，制定本工作细则。 第二条 公司设总裁 1 名，由董事长提名，董事会决定聘任或者解聘。 公司设副总裁若干名，财务负责人 1 名，由总裁提名，董事会决定聘任或者解聘。 第三条 《公司章程》中关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定，同时适用于 公司总裁、副总裁、财务负责人。 《公司章程》中关于董事的忠实义务及勤勉义务的规定，同时适用于公司总裁、副 总裁、财务负责人。 第四条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不 得担任公司总裁、副总裁、财务负责人。 第五条 总裁每届任期三年，与董事会届期一致，连聘可以连任。副总裁、财务负责人 的聘期与总裁同步。 第六条 总裁、副总裁、财务负责人可以在任期届满以 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成人员结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《上海悦心健康集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公 司章程"）及其他规定，公司董事会特设立提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会作为专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董 事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 突发事件处理制度 为完善上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）保障生产经营安全和 处置突发事件的能力，加强稳定突发事件信息报告的规范化和制度化，确保各项处理响 应措施有序落实，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，维护正常的经营秩 序，保障广大投资者利益，特制定本制度。 一、适用范围 本制度适用于公司内突然发生，严重影响或可能导致或转化为严重影响证券市场 稳定的公司紧急事件的处置，适用于公司及各控股子公司。 公司的突发事件是指公司的正常经营受到影响甚至无法继续经营，公司财产、人 员以及投资者利益受到损失，造成区域性甚至全国性影响，有可能导致或转化为严重 影响证券市场稳定的公司风险事件，主要包括但不限于： （一）治理类 （二）经营类 （三）环境类 1、公司主要股东单位出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、公司的股东之间出现明显分歧； 3、大股东的股东存在纷争诉讼； 4、公司董事及高级管理人员涉及重大违规甚至违法行为； 5、管理层对公司失去控制； 6、公司资产被主要股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地无法调回。 1、公司董事会可能出现较大的决策失误； 2、公司的经营 ...