上海悦心健康集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的有关规定，上海悦心健康集团股份有限公司（简称"公司"）第八届 董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 2 月 14 日以通讯表决方式召 开。本次会议由独立董事共同推举阮永平先生主持，会议应出席独立董事 3 人，实际 出席独立董事 3 人，本次会议的召开符合《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关 规定。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相 关资料，本次会议形成以下决议： 审议通过《关于 2025 年度向关联方申请借款额度的议案》； 经审核，独立董事专门会议认为：为保证公司经营业务发展的短期资金周转需求， 公司向上海斯米克有限公司（以下简称"上海斯米克"）申请借款，额度不超过人民币 10,000 万元，期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大 会召开之日止。同时， ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-007 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议 于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出通知，并于 2 月 26 日以电子邮件方式发出补 充通知。会议于 2025 年 2 月 26 日在上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场 结合通讯方式召开。 会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议表决，会议形成如下决议： 2、审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》； 根据《公司法》、及公司《章程》的有关规定，可以设副董事长一至二人。为此， 同意选举余璟先生（简历详见附件）任第八届董事会副董事长， ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-010 上海悦心健康集团股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司2024年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、2024年度，公司以集中竞价交易方式回购股份650万股并完成注销，回购股份总金 额为25,188,762元（不含交易费用）。公司2024年采用集中竞价交易方式回购股份所 用资金视同公司2024年度的现金分红。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条规定： "上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的 1 回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。" 公司以现 金回购股份视同现金分红，2024 年度，公司以集中竞价交易方式回购股份 650 万股并 完成注销，回购股份总金额为 25,188,762 元（不含交易费用）。公司 2024 年采用集中 竞价交易方式回购股份所用资金视同公司 2024 年度的现金分 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-006 上海悦心健康集团股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否 | | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 股份数量 | 股份比例 | 股份比例 | 限售股 | 为补充 | 质押起始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 其一致行动人 | （股） | | | | 质押 | | | | | | 斯米克 | | | | | | | | 至质权 | 上海农村 | | | | 是 | 100,000,000 | 29.05% | 10.85% | 否 | 否 | 2025 年2 月 | 人申请 | 商业银行 | 融资 | | 工业 | | | | | | | 14 日 | 解除质 | 股份有限 | ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-005 上海悦心健康集团股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2、业绩预告情况：亏损 | 项 目 | | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：13,500 | 万元–16,500 | 万元 | 盈利：5,006.38 | 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：16,000 | 万元–19,000 | 万元 | 亏损：11,792.06 | 万元 | | 基本每股收益 | 亏损：0.15 | 元/股–0.18 | 元/股 | 盈利：0.054 | 元/股 | | 营业收入 | 110,000 | 万元–130,000 | 万元 | 127,814.40 | 万元 | 二、与会计师事务所沟通情况 公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所 ...

Group 1 - The core point of the article is that Yueshen Health has experienced a decrease in the number of shareholders and a decline in financial performance, with a notable drop in both revenue and net profit [1] Group 2 - As of January 20, the number of shareholders for Yueshen Health was 57,647, a decrease of 3,500 from the previous period, representing a 5.72% decline [1] - The latest stock price of Yueshen Health is 3.42 yuan, down 2.01%, but the stock has increased by 1.79% since the concentration of shares began [1] - The company reported a total operating revenue of 889 million yuan for the first three quarters, a year-on-year decrease of 5.27%, and a net profit of -33.07 million yuan, a year-on-year decline of 130.38% [1] - The basic earnings per share for the company is -0.0358 yuan [1]

第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 上海悦心健康集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的有关规定，上海悦心健康集团股份有限公司（简称"公司"）第八届 董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年1月2日以通讯表决方式召开。 本次会议由独立董事共同推举阮永平先生主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人，本次会议的召开符合《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关资 料，本次会议形成以下决议： 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易的议案》； 经审核，独立董事专门会议认为：公司对 2025 年度的关联交易情况进行了预计， 其内容和金额是公司 2025 年度生产经营所需要的。董事会在审议该议案时，关联董事 应回避表决，拟发生的关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，符合《公 司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-001 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议 于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件的方式发出通知，会议于 2025 年 1 月 2 日在上海市闵 行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议表决，会议形成如下决议： 1、审议通过《关于聘任总裁的议案》； | 关联交易类别 | 预计金额（万元） | | --- | --- | | 向关联人销售产品、提供服务 | 115 | | 向关联人提供管理咨询服务 | 512 | | 向关联人采购商品、租用会务活动 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-002 第八届监事会第九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议以书面表决方式形成如下决议： 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易的议案》； 监事会认为：公司发生的日常关联交易对公司正常生产经营是必要的，双方以平 等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。 上海悦心健康集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议 于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2025 年 1 月 2 日在上海市闵 行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由任保强先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会 秘书列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 《关于 2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-004）同日披露于《中 ...

Group 1 - The core point of the news is the resignation of Yu Jing as the president of Yueshen Health due to a job adjustment, and the appointment of Ding Hui as the new president [1][2] - Yu Jing will continue to serve as a director and a member of the board's strategic committee and remuneration and assessment committee after resigning from the president position [2] Group 2 - The eighth board of directors of the company held its twelfth meeting on January 2, 2025, where the resolution to appoint Ding Hui as president was approved [2] - Ding Hui's term as president will last until the end of the eighth board's term [2]