证券代码：002162 证券简称：悦心健康 上海悦心健康集团股份有限公司 章程修订对照表 (2025 年 5 月) 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 对《公司章程》相关条款进行修订,具体修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | 股东会 | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 | | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 | 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 | | 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订 | 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制 | | 本章程。 | 定本章程。 | | 第六条 | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 92,000.00 万元。 | 公司注册资本为人民币 91, ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-043 上海悦心健康集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会。公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2025年第一次 临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年6月11日（星期三）14:30 （1）截至2025年6月5日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的 ...

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议于 2025 年 5 月 21 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2025 年 5 月 26 日在上海市 闵行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由任保强先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会 秘书列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-044 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 会议以书面表决方式形成如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期到期未行权股票 期权进行注销的议案》； 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性 文件及《公司 2023 年股票期权激励计划》的有关规定，公司相应注销 2023 年股票期 权 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-037 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议 于 2025 年 5 月 21 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2025 年 5 月 26 日在上海市闵行 区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议表决，会议形成如下决议： 公司提请股东大会授权董事会及管理层在股东大会审议通过后具体办理注册资本 及《公司章程》工商变更登记等相关手续。 1 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并应当经出席股东大会的 股东所持表决权的三分之二以上通过。 表决 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 上海悦心健康集团股份有限公司投资者关系活动记录表 答：上海奉贤金海悦心颐养院核定床位数约 310 张，江苏宿迁的 悦心·泗洪康养中心开放 220 床普惠制养老，浙江温州龙港市医养康 教研示范园设有 610 床位（养老院 350 张床位与护理院 260 张床位）， 浙江康芮嘉养健康管理有限公司运营床位 1000 张。 4、公司养老院收费标准是怎么样的？ 答：根据老人要求的增值服务有所增加。养老机构业务收费主要 包括床位费、护理费、餐费及增值服务费。增值服务费是为满足老人 个性化需求提供的服务费用。位于上海奉贤区的金海悦心颐养院在收 费上按照政府的标准定价，一般人均每月在 4000 元-8000 元左右，江 苏宿迁的悦心·泗洪康养中心、浙江温州龙港市医养康教研示范园结 合当地政府指导及经济水平定价。 编号：202503 | 投资者关系活动 类别 | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | --- | --- | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | √现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 中信建投、广发证 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-036 上海悦心健康集团股份有限公司 关于首次回购股份暨回购股份方案实施完成的公告 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年2月26日、 2025年3月25日召开了第八届董事会第十三次会议、2024年度股东大会，审议通过了 《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价 交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份将全部用于 注销并减少公司注册资本。本次回购总金额不低于人民币600万元（含）且不超过人 民币1,000万元（含），回购价格为不超过人民币5元/股（含），具体回购数量以回 购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限自股东大会审议通过回购 股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年2月28日、2025年4月19 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2025-017）、《回购报告书》（公告编号：2025-033）。 2025年5月13日，公司实施了首次股份回购，根据回购方案，本次回 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-035 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年2月26日、 2025年3月25日召开了第八届董事会第十三次会议、2024年度股东大会，审议通过了 《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价 交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份将全部用于 注销并减少公司注册资本。本次回购总金额不低于人民币600万元（含）且不超过人 民币1,000万元（含），回购价格为不超过人民币5元/股（含）。按回购价格上限5元 /股测算，预计回购股份的数量区间约为120万股至200万股，占公司目前总股本的比 例区间约为0.13%至0.22%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为 准。回购股份的期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体 内容详见公司于2025年4月19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《回 购报告书》（公告编号：2025-033）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等法 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 R否 （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 □不适用 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 R否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 R不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号— ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0090 | -0.0141 | 36.17 | -0.0083 | | 每股净资产（元） | 0.89 | 1.06 | -16.04 | 1.08 | | 每股公积金(元) | 0.2 | 0.22 | -9.09 | 0.21 | | 每股未分配利润(元) | -0.47 | -0.31 | -51.61 | -0.36 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.96 | 2.21 | -11.31 | 2.21 | | 净利润(亿元) | -0.08 | -0.13 | 38.46 | -0.08 | | 净资产收益率(%) | -1.01 | -1.32 | 23.48 | -0.77 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 52789.84万股，累计 ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q1 2025 was ¥195,759,896, representing a decrease of 11.46% compared to ¥221,095,436 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders improved to -¥8,328,206, a 36.02% increase from -¥13,017,355 in the previous year[5] - The company reported a decrease in employee compensation payable by 42.15%, down to ¥17,116,255.12 from ¥29,585,153.72[10] - Total operating revenue for the current period was ¥195,759,896, a decrease of 11.5% from ¥221,095,436.83 in the previous period[30] - Net loss for the current period was ¥8,674,482.89, compared to a net loss of ¥13,799,127.37 in the previous period, representing a 37.5% improvement[32] - The company reported a total comprehensive loss of ¥8,674,482.89, compared to a loss of ¥13,800,293.42 in the previous period, indicating a significant reduction in losses[32] Cash Flow and Financing - The net cash flow from operating activities showed a significant improvement, with a net outflow of -¥27,654,406, which is 48.77% better than the -¥53,979,279 recorded last year[5] - The net cash flow from financing activities surged to ¥59,485,851.69, a remarkable increase of 596.46% compared to -¥11,982,051.93 in the previous year[20] - Net cash flow from financing activities improved significantly to $59.49 million, compared to a negative $11.98 million in the previous period, showing a strong recovery in financing[33] - Total cash inflow from financing activities was $134.14 million, up from $95.02 million, reflecting increased borrowing and investment receipts[33] - Cash outflow from financing activities decreased to $74.66 million from $107.00 million, indicating a more conservative approach to financing[33] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2025 were ¥2,064,386,515, a slight increase of 0.31% from ¥2,057,924,527 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to ¥1,229,114,863.65 from ¥1,214,146,314.58, reflecting a growth of 1.2%[28] - Total equity decreased to ¥835,271,651.51 from ¥843,778,212.90, a decline of 1.0%[28] - The company's total equity attributable to shareholders decreased by 0.84% to ¥819,535,938.85 from ¥826,496,223.46 at the end of the previous year[5] Investments and Income - The investment income for Q1 2025 was ¥22,427.47, a turnaround from a loss of -¥1,466,388.87 in the same period last year, marking a 101.53% increase[15] - The company experienced a significant reduction in other income, which fell by 85.55% to ¥204,719.59 from ¥1,416,495.58 in the previous year[15] - Net cash flow from investing activities was -$12.15 million, compared to -$8.72 million in the previous period, indicating a decline in investment performance[33] - Cash outflow from investing activities totaled $23.35 million, compared to $54.74 million previously, suggesting a reduction in investment expenditures[33] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 70,425[22] - CIMIC Industrial Inc. holds 37.33% of shares, amounting to 344,206,164 shares, with 200,000,000 shares pledged[22] - Digital Pacific Inc. holds 6.68% of shares, amounting to 61,607,356 shares[22] - The company has no preferred shareholders or significant changes in shareholder structure[25] Operational Costs and Expenses - Total operating costs decreased to ¥204,254,012.13, down 13.2% from ¥235,210,331.67 in the previous period[30] - Research and development expenses were ¥1,065,664.86, down 27.8% from ¥1,475,305.52 in the previous period[31] - Sales expenses decreased to ¥34,746,733.79, a reduction of 7.0% from ¥37,371,556.19 in the previous period[31] Other Financial Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report, which may affect the reliability of the financial data presented[34] - The company plans to implement new accounting standards starting in 2025, which may impact future financial reporting[35]