第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循平等、自 愿、等价、有偿的原则。协议内容应当明确、具体。 上海悦心健康集团股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为规范上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）交易与关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章、 规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等业务规则、指引 要求，制定本制度。 第二章 关联交易 第四条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务 的事项，包括： 1 （一） 诚实信用的原则； （二） 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三） 公正、公平、公开的原则； （四） 定价公允原则； （五） 实质重于形式原则。 （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（ ...

上海悦心健康集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 信息披露的内容及披露标准 | 3 | | 第三章 信息传递、审核及披露流程 | 14 | | 第四章 信息披露事务管理部门及其负责人的职责 | 16 | | 第五章 信息披露报告、审议和职责 | 16 | | 第六章 董事、高级管理人员履行职责的记录和保管 | 18 | | 第七章 信息保密 | 18 | | 第八章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | 19 | | 第九章 对外发布信息的申请、审核、发布流程 | 20 | | 第十章 与投资者、证券服务机构、媒体等的信息沟通 | 20 | | 第十一章 信息披露相关文件、资料的档案管理 | 21 | | 第十二章 涉及公司部门及子公司的信息披露事务管理和报告 | 21 | | 第十三章 收到证券监管部门相关文件的报告 | 21 | | 第十四章 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 | 22 | | 第十五章 附 则 | 22 | 1 第一章 总 则 第一条 为规范上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理， 规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，促 进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《上海悦心健康集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或 "公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）对 外担保行为，公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位（包括控 股子公司）提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事项。 担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、银 行承兑汇票、银行保函等。 第四条 本制度所称的对外担保，是指 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司")规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，保证董事会秘书依 法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则以及《上海悦心健康集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" 或"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，根据《公司 章程》和本制度赋予的职权开展工作，履行职责，对公司和董事会负责。 第三条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董事会秘书工 作成绩的主要依据。 第二章 董事会秘书的任职资格与职权 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具 有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (一)《公司法》规 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上海悦心健康集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司 章程"）及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务负责人、 董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召 集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强上海悦心健康集团股份有限公司重大信息内部报告工作，保证公司 内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，规范信息披露行为，确保信息披露的 公平性，及时、真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《上海悦心健康集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）和《上海悦心健康集 团股份有限公司信息披露事务管理制度》规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响，或者可能影响社会公众投资者 投资取向的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应 当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、全资子公司、控股 子公司及参股公司。 第四条 重大信息报告义务人包括： 1、公司董事、高级管理人员、各部门负责人； 5、持 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 上海悦心健康集团股份有限公司 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出 建议； 第四条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第二至 第四条规定补足委员人数。 第六条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组长，并另 设副组长一名。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，战略委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第七条 战略委员会的主要职责权限： 第一条 为建立、完善上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《上海悦心健康集团股份有限公司章程》 ...

公司将母公司盈余公积和资本公积用于弥补母公司以前年度亏损符合《公司法》、 《公司章程》等相关规定，有利于推进公司未来利润分配政策的顺利实施，不存在 损害公司及股东利益的情形。 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-042 上海悦心健康集团股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月26日召开第 八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表未分配利润为-452,167,917.70 元。为提升股东回报，根 据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积金 72,853,943.26 元和资本公积金 141,057,228.79 元，两项 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-038 上海悦心健康集团股份有限公司 二、取消监事会 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、 《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公 司将取消设置公司监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止。 1 三、其他修订说明 关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》 及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召开第 八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司 章程>及其附件的议案》，具体情况如下： 一、注册资本变更情况 1、2024 年 4 月，公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行 权期行权条件成就，可行权期限为 2024 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 16 日止。在上述行 权期限内，公司激励 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-041 上海悦心健康集团股份有限公司 关于全资子公司对全资孙公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召开第 八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司对全资孙公司增资的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、交易概述 1、为优化财务结构，降低资产负债率，公司全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限 公司（以下简称"斯米克建陶"）拟使用自有资金人民币 6 亿元向全资孙公司上海斯米 克建材有限公司（以下简称"斯米克建材"）进行增资，其中，5.95 亿元计入资本公积， 500 万计入注册资本。本次增资完成后，斯米克建材的注册资本由 5,000 万元人民币增 至 5,500 万元人民币，斯米克建陶仍持有斯米克建材 100%股权，斯米克建材仍是公司 全资孙公司。 2、2025 年 5 月 26 日，公司召开第八届董事会第十五次会议，以 9 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子 ...