上海悦心健康集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 上海悦心健康集团股份有限公司 董事会 二○二五年二月二十六日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事阮永平先生、洪亮先生、王其鑫先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事阮永平先生、洪亮先生、王其鑫先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 上海悦心健康集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《企业内部 控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规 范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对截止2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督，管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行；公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合 理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率 和效果，促进实现发展战略。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-008 公司于 2025 年 2 月 26 日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘 任总裁的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会 提名，同意聘任董事长李慈雄先生（简历详见附件）担任公司总裁，任期为自董事会审 议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。 公司总裁变更不会影响公司经营管理活动的正常进行。公司董事及高级管理人员将 一如既往勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和持续、稳定、健康发展做出贡献! 特此公告。 上海悦心健康集团股份有限公司 董事会 二○二五年二月二十八日 上海悦心健康集团股份有限公司 关于变更总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、总裁辞职情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了公司总 裁丁晖先生提交的书面辞职报告，由于个人原因，丁晖先生向公司董事会申请辞去总裁 职务。丁晖先生辞去总裁职务后，不再担任公司任何职务。根据有关法律法规及《公司 章程》的规定，辞职报告自送达董事会之日起 ...

关于上海悦心健康集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 索引 页码 专项说明 2024 年度营业收入扣除情况表 1 关于上海悦心健康集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025SHAA2B0008 上海悦心健康集团股份有限公司 上海悦心健康集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称 悦心健康集团公司）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表，以及相关财务报表附注，并于2025年2月26日出具了XYZH/2025SHAA2B0010号无保留意 见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号业务办理》、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号业务办理》（以下简称 营业收入扣除）相关规定，悦 心健康集团公司编制了后附的上海悦心健康集团股份有限公司2024年度营业收入扣除情 况表（以下简称 营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入 ...

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"、"悦心健康"）为生产经营资 金需求，为全资及控股子公司的银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担 保，并同意全资子公司及控股子公司之间互相提供担保。担保额度总计不超过人民币 75,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 90.74%。尚需提交公司股东大会审议。 敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 2 月 26 日召开八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度的议案》。根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，公司拟 在 2025 年度为全资及控股子公司的银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提 供担保，并拟同意全资子公司及控股子公司之间互相提供担保。担保额度包括新增担保 及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。具体安排如下： 去证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-012 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2025年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司为全资 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-023 上海悦心健康集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 3 月 5 日（星期三）17:00 前访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关 注的问题进行交流回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日披 露了《2024 年年度报告全文及摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司的经营情 况，公司定于 2025 年 3 月 6 日（星期四）15:00－17:00 举办 2024 年度业绩说明 会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（ht ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 二〇二五年二月 第 1 页 共 20 页 | 录 | | --- | | 目 | | 一、报告说明 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、关于我们 | | 4 | | 2.1 公司概况 | | 4 | | 2.2 公司治理 | | 4 | | 2.3 组织机构 | | 5 | | 2.4 理念与目标 | | 5 | | 2.5 社会责任观 | | 5 | | 三、产品与服务 | | 6 | | 3.1 | 大健康业务 | 6 | | 3.2 | 时尚健康建材业务 | 8 | | 3.3 | 股东回报 | 10 | | 四、环境篇 | | 10 | | 五、利益相关方篇 | | 11 | | 5.1 股东 | | 11 | | 5.2 员工 | | 12 | | 5.3 供应商/经销商 | | 14 | | 5.4 用户 | | 16 | | 六、社区篇 | | 19 | | 七、未来展望 | | 20 | 一、报告说明 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-015 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2025年度公司为全资子公司日常经营合同履约 提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | （一）上海斯米克建筑陶瓷有限公司 | | --- | | 企业名称 | 上海斯米克建筑陶瓷有限公司 | | --- | --- | | 成立日期 | 2012年2月23日 | | 注册地点 | 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号28幢第3层D室 | | 法定代表人 | 陈前 | | 注册资本 | 65,465.6248万元人民币 | | 主营业务 | 陶瓷制品、艺术品、建筑陶瓷、建筑装潢材料及备品配件、五金电器、五金 | | | 配件、机电设备、卫浴洁具、家具、家用电器、计算机软件及辅助设备的销 | | | 售及网上零售，从事建材科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技 | | | 术服务，实业投资，仓储管理，物业服务，室内外装潢及设计，通风设备的 | | | 安装及维修（除专控），水电安装工程，展览展示服务，环境工 ...

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地 反映公司截止2024年12月31日的资产价值、财务状况和经营情况，对2024年12月31日 合并会计报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对 可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的资 产价值、财务状况和经营情况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及 下属子公司于 2024 年末对各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、商誉等资产 进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固 定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的 资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-022 上海悦心健康集团股份有限公司 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-016 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2025年度公司为经销商及代理商提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召开第 八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度公司为经销商及代理商提 供担保额度的议案》。为推动公司建材渠道业务的发展，实现公司与经销商及代理商的 共赢，在严格控制风险的前提下，同意公司及全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司 和上海斯米克建材有限公司（不含隶属于这两家公司的分支机构及其投资的子公司）（以 下统称"公司及全资子公司"）为符合条件的授权经销商及代理商履行公司项目合同义 务（含服务及其质量）提供连带责任担保，担保总额度为 2,000 万元，单一项目担保上 限为 500 万元。 上述额度不等于公司的实际担保金额，实际担保的金额和期限等具体内容以被担保 方正式签订的合同为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规 ...