关于签署战略合作协议的公告 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-080 海控南海发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次公司与合作方签署的《战略合作协议》系三方对于建立 战略合作关系、合作项目等方面达成的框架性协议，三方之间的具 体业务往来和合作项目的实施情况以及具体项目合作协议的签订时 间、合同金额等存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2.本次签署的《战略合作协议》对公司本年度经营业绩不会构 成重大影响，对公司未来年度经营业绩的影响将视公司与合作方后 续具体业务往来和合作项目的实施情况确定。 一、合同签署概况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）与中国铁建昆 仑投资集团有限公司、广东启迪科技发展投资集团有限公司三方拟 通过三方优势、资源互补，积极把握市场机遇，联手在工程建设、 新能源、新材料、产业园区开发运营等领域建立长期、全面战略合 作关系，实现互利共赢和高质量发展，于近日签署了《战略合作协 议》。 本次签署的《战略合作协议》不涉及具体交易金额和交易事项， ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-079 海控南海发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 1.召开时间：2024年12月16日（星期一）15:00 2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室 3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4.召集人：第八届董事会 5.主持人：董事长王东阳先生 6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规 定。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 总表决情况： 7.会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东734 人，代表股份287,971,626 股， 占公司有表决权股份总数的 34.0812％。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 270,559 ...

关于海控南海发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对 公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设： 1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交 给本所的文件都是真实、准确、完整的； 1 广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 致：海控南海发展股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受海控南海发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 12 月 16 日在深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼会议室召开的 2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中华人民共和国现行 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-078 海控南海发展股份有限公司 二、被担保人基本情况 1.公司名称：广东海控特种玻璃技术有限公司 关于为广东海控特种玻璃技术有限公司 融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 2024 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第九次会议及 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年公司提供融 资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司 2024 年度预计 提供融资担保额度不超过 26.79 亿元。详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年公司提供融资担保事 项的公告》（公告编号：2024-026）、《2023 年年度股东大会决议公 告》（公告编号：2024-034）等相关公告。 近期，公司在上述获批担保额度内，为全资子公司广东海控特种 玻璃技术有限公司（以下简称"广东特玻"）在招商银行股份有限 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-077 海控南海发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 5.股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司 股票的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券 简称：海南发展，证券代码：002163）交易价格连续三个交易日 （2024年12月2日、2024年12月3日、2024年12月4日）收盘价格涨幅 偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票价格异常波动情况，公司对有关事项进行了核查， 现将核查结果说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4.公司控股股东海南省发展控股有限公司（以下简称"海南 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-076 海控南海发展股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十五次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大 会的议案》，董事会决定于 2024 年 12 月 16 日召开公司 2024 年第四 次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024年12月16日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00 ； ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-074 海控南海发展股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 经监事审议、表决形成如下决议： 审议通过《关于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限 公司提供融资担保事项的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：本次调整担保额度的被担保方为公司合并 报表范围内的主体。公司向控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料 有限公司（以下简称"海控三鑫"）调剂增加 0.17 亿元担保额度，即 2024 年度公司向海控三鑫提供融资担保额度由3.69亿元调整为3.86 亿元，2024 年度公司向资产负债率超过 70%的其他主体提供的担保额 度相应调减。本次调整海控三鑫融资担保额度后，公司年度融资担保 总额度保持不变。监事会同意该事项。详见同日刊登在《证券时报》 或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司海控 三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司提供融资担保事项的公告》（公告 编号：2024-075）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-075 海控南海发展股份有限公司 关于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有 限公司提供融资担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于市场环境及海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（以下简 称"海控三鑫"）经营情况变化，海控南海发展股份有限公司（以下 简称"公司"或"海南发展"）控股子公司海控三鑫最近一期财务报 表数据显示资产负债率已超过 70%。根据中国证监会及深圳证券交易 所关于对外担保的监管要求，为资产负债率超过 70%的担保对象提供 担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。考虑海控三鑫持 续运营资金需求，公司第八届董事会第十五次会议已审议通过《关于 为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司提供融资担保事 项的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。敬请投资者关注担 保风险。 具体情况公告如下： 一、年度担保额度已使用情况 经公司 2024 年 5 月召开的 2023 年年度股东大会审议同意，公司 2024 年度融资担保总额度为 26.79 亿元，其中： ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-073 海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十五次会议通知于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件形式发出，会议 于 2024 年 11 月 27 日以通讯方式召开。本次会议由董事长王东阳先 生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 1.审议通过《关于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有 限公司提供融资担保事项的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 在以上额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与 金融机构签订（或逐笔签订）相关担保合同，不再另行召开董事会以 及股东大会。详见同 日刊登 在《证 券时报》或巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司海控三鑫 ...

2024 年 1 月，三鑫科技收到岳麓区法院《民事裁定书》，经土地 评估及听证程序后，岳麓区法院裁定同意三鑫科技保全置换的申请， 查封上述珠海三鑫名下土地，解封三鑫科技银行账户资金 4,120 万 元。详见公司于 2024 年 1 月 31 日披露的《关于深圳市三鑫科技发展 有限公司向法院申请财产保全置换的进展公告》（公告编号：2024- 015）。 二、进展情况 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-072 海控南海发展股份有限公司 关于深圳市三鑫科技发展有限公司向法院申请财产保全置换的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于深圳市三 鑫科技发展有限公司拟向法院申请财产保全置换的议案》。 公司控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称"三鑫 科技"）于 2023 年 9 月因建设工程施工合同的纠纷案（案号:(2023) 湘 0104 民初 14912 号），基本银行账户（建 ...