关于为控股子公司融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-017 海控南海发展股份有限公司 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 第八届董事会第九次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年公司提供融资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公 司 2024 年度预计提供融资担保额度不超过 26.79 亿元；公司第八届 董事会第十五次会议及 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关 于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司提供融资担保 事项的议案》，公司在 2024 年提供融资担保总额度内，向控股子公 司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（以下简称"海控三鑫"） 调剂增加 0.17 亿元担保额度，即 2024 年海南发展可向海控三鑫提供 担保额度由 3.69 亿元调整为 3.86 亿元。详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年公司提供融资担保事 项的 ...

关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）的有关规定，公司 及控股子公司连续十二个月内诉讼、仲裁事项累计涉案金额已达到上 市规则第 7.4.2 条规定的关于重大诉讼和仲裁的临时公告披露标准， 现将具体情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-016 海控南海发展股份有限公司 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可 能影响 公司及控股子公司涉诉的案件中，主要是公司控股子公司作为原 告因清理应收账款需要提起的诉讼事项。公司持续通过积极采取诉讼 等法律手段维护公司的合法权益，加强经营活动中相关款项的回收工 作；公司控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应 诉，妥善处理，减少损失，依法保护公司及广大投资者的合法权益。 鉴于本次公告的部分案件尚未开庭 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-015 海控南海发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间：2025年2月28日15:00 2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室 3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4.召集人：第八届董事会 5.主持人：马珺女士 通过现场和网络投票的股东 777 人，代表股份 32,215,921 股， 占公司有表决权股份总数的 3.8127％。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 11,218,716 股，占 公司有表决权股份总数的 1.3277％。通过网络投票的股东 775 人， 代表股份 20,997,205 股，占公司有表决权股份总数的 2.4850％。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 777 人，代表股份 32,215,921 ...

关于海控南海发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 致：海控南海发展股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受海控南海发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2025 年 2 月 28 日 在深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼会议室召开的 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中华人民共和国现行法律、法规 和规范性文件（以下简称"法律、法规"，为本法律意见之目的，未包括中华人民共和国 香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的法律法规）以及《海控南海发展股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《海控南海发展股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"公司股东大会议事规则"）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本 法律意见。 本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有 关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会的 召集和召开程序、 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-009 海控南海发展股份有限公司 2.审议通过《关于 2025 年度预计日常经营性关联交易额度的议 案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联董事马珺、马 东艳、林婵娟回避表决） 根据公司（含控股子公司）2024 年度与控股股东海南省发展控股 有限公司(以下简称"海南控股"）及其下属子公司已发生的关联交易 情况，结合 2025 年经营预算，公司（含控股子公司）2025 年度与海 南控股及其下属子公司预计发生关联交易总金额不超过人民币 3.30 亿元。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于 2025 年度预计日常经营性关联交易额度的公告》（公告编 号：2025-012）。 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十七次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 1 月 2 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-010 海控南海发展股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司监事会 二〇二五年一月二十五日 审议通过《关于 2025 年度预计日常经营性关联交易额度的议案》， 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联监事戴坚、郑小勇 回避表决） 经审核，监事会认为：根据公司（含控股子公司）2024 年度与控 股股东海南省发展控股有限公司(以下简称"海南控股"）及其下属子 公司已发生的关联交易情况，结合 2025 年经营预算，公司（含控股 子公司）2025 年度与海南控股及其下属子公司预计发生关联交易总 金额不超过人民币 3.30 亿元。监事会同意该事项。详见同日刊登在 《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度预计日常经营性关联交易额度的公告》（公告编号：2025-012）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-014 海控南海发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十七次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，董事会决定于 2025 年 2 月 28 日召开公司 2025 年第一次 临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2025年2月28日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年2月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00 ； 通 过 深 圳 ...

关于2025年度预计日常经营性关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于 2025 年度预计日常经营性关联交易额度的议案》。 根据公司（含控股子公司）2024 年度与控股股东海南省发展控股有限 公司(以下简称"海南控股"）及其下属子公司已发生的关联交易情 况，结合 2025 年度经营预算，公司（含控股子公司）2025 年度与海 南控股及其下属子公司预计发生关联交易总金额不超过人民币 3.30 亿元。 关联董事马珺、马东艳、林婵娟对上述关联交易议案回避表决。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定，该议案提交董事会前已经独立董事专门 会议 2025 年第一次工作会议审议通过，上述关联交易事项尚需提交 公司股东大会审议。 一、2025 年度预计日常经营性关联交易类别和金额 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-012 ...

海控南海发展股份有限公司 关于推举董事代行董事长职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年1月 24 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于推举董事 代行董事长职责的议案》。具体内容公告如下： 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-013 鉴于公司董事长王东阳先生辞职且已生效，为保证公司董事会 良好运作，根据《公司法》《公司章程》之相关规定，推举董事马珺 女士代理履行公司董事长职责，代行职责的期限自本次董事会审议 通过之日起至公司选举产生新任董事长之日止。公司将根据相关法 律法规要求尽快完成董事补选和董事长选举工作。 特此公告。 海控南海发展股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十五日 公司董事会于近日收到董事长王东阳先生的书面辞职报告。王 东阳先生因工作调整原因，辞去公司第八届董事会董事长、董事及 战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。详见 2025 年1月23日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-011 海控南海发展股份有限公司 关于开展 2025 年应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 于 2025 年 1 月 24 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于开展 2025 年应收账款保理业务的议案》。具体公告如下： 一、业务概述 为更好地支持子公司经营，增强子公司市场竞争力，保障其自身 收款权利，经向各子公司了解收款业务需求，结合海南发展整体发展 需要，公司及子公司 2025 年度与金融机构、类金融机构(以下简称 "合作机构")开展应收账款保理业务总额度不超过人民币 6.5 亿元。 本次保理业务事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的规定，本次保理业务事项无需提交公司 股东大会审议。 三、主要责任及说明 开展应收账款无追索权保理业务，保理业务合作机构承担应收账 款债务方信用风险，若出现因应收账 ...