证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-024 海控南海发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会出现否决提案的情形，《关于控股股东延期履行 免税资产注入承诺的议案》审议未通过。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 7.会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东2,160 人，代表股份126,176,397 股， 占公司有表决权股份总数的 14.9329％。 1.召开时间：2025年4月15日15:00 2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室 3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4.召集人：第八届董事会 5.主持人：马珺女士 6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海 控南海发展股份有限公司章程》的有关规定。 其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 19,274,7 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-023 二、被担保人基本情况 1.公司名称：深圳市三鑫科技发展有限公司 2.注册地点：深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地5栋E座 1001、1002、1101室 海控南海发展股份有限公司 关于公司为控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司 融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 2024 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第九次会议及 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年公司提供融 资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司 2024 年度预计 提供融资担保额度不超过 26.79 亿元。详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年公司提供融资担保事 项的公告》（公告编号：2024-026）、《2023 年年度股东大会决议公 告》（公告编号：2024-034）等相关公告。 近期，公司在 ...

中新网海口3月31日电 (记者 王晓斌)在海南省委宣传部31日举行的新闻发布会上，海南省商务厅副厅长 朱丹称，目前，儋州的数字加工贸易区已经验收通过，信用管理等各项制度建设比较完善；文昌和海口 也在积极申报。 目前，国家网信办已经同意海南试点使用专用国际通信信道开展数字加工贸易，海南省已进入试点的企 业5家，计划开展数字加工贸易业务的企业有70多家。 数字加工贸易，又称为"来数加工"，是充分考虑海南开放政策基础而提出的符合海南实际的商业模式。 近年来，国家高度重视数字经济发展，给予海南自贸港一系列政策，支持海南成为数字经济领域的一个 制度高地。 开放、合规的环境，有利于跨境服务的稳定开展。海南开展数字加工贸易的政策核心就在于"合规"。朱 丹表示，海南省商务厅对数字加工贸易区的软硬件建设提供支持，帮助区域内企业开拓境外市场，会同 各部门对区域内有需求的企业提供"一对一"的政策辅导，组织数字贸易协会等行业组织，为企业提供各 项落地服务。(完)【编辑:刘阳禾】 朱丹具体指出，数据传输方面，海南(文昌)至香港的海底光缆稳定运营，开通了专用国际通信信道直连 海外，海口新增设三大运营商国际通信业务出入口局，企业跨境传输数 ...

每经记者 胥帅 每经编辑 魏官红 还记得2020年时免税店大牛股海南发展（002163.SZ，股价9.02元，市值76.22亿元）吗？ 当年，免税店上市公司受资本市场青睐，海南发展迎来一波上涨行情。2020年5月到8月，公司股价上涨 超两倍。当时，海南发展被市场热炒，一定程度受到控股股东要注入免税店资产的承诺影响。 2021年1月，为了推进公司战略转型，扩展业务领域，培育新型产业资源，公司拟以非公开协议转让方 式受让海南海控免税品集团有限公司（以下简称免税品集团）45%股权。免税品集团是2020年12月15日 新设立的公司，当时业务处于初步阶段。免税品集团45%股权对应股权转让价格为1350万元。 当年4月，海南发展收到海南控股出具的承诺函，承诺事项为："海控南海发展股份有限公司（即"发行 人"）拟非公开发行股份，海南控股拟认购发行人本次非公开发行的全部股份。在本次非公开发行完成 后三年内通过不限于协议转让、发行股份购买资产等方式稳妥推进下属免税品经营主体全球消费精品 （海南）贸易有限公司控股权注入上市公司。"2022年5月该次定增完成，该事项进入承诺履行期间。记 者注意到，全球精品在2021年一季度尚未实现 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-019 海控南海发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司" 第十八次会议通知于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件形式发出，会议于 事 8 名，董事马珺女士代行董事长职责负责召集和主持本次会议。本 次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ）第八届董事会 （关联董事马珺、马东艳、 该议案提交公司董事会审议前，已经独立董事专门会议 2025 年 第二次工作会议审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。 林婵娟回避表决） 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为维护公司及全体股东利益，根据中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定， 同意控股股东延长 3 年履行将其下属免税品经营主体全球消费精品 （海南）贸易有限公司控股权注入公司的承 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-022 海控南海发展股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十八次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，董事会决定于 2025 年 4 月 15 日召开公司 2025 年第二次 临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2025年4月15日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年4月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00 ； 通 过 深 圳 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-020 海控南海发展股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 海控南海发展股份有限公司监事会 二〇二五年三月二十九日 一、监事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十三次会议通知于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席戴坚女士 主持，会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。本次监事会会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 《关于控股股东延期履行免税资产注入承诺的议案》，表决结果： 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联监事戴坚、郑小勇回避表决） 经审核，监事会认为：本次公司控股股东变更承诺事项符合《上 市公司监管指引第 4 号--上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律 法规的规定，不会对公司现有日常生产经营造成重大不利影响，不存 在损害公司和全体股东特别是中小股东利益 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-019 海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十八次会议通知于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董 事 8 名，董事马珺女士代行董事长职责负责召集和主持本次会议。本 次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 1.审议通过《关于控股股东延期履行免税资产注入承诺的议案》， 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联董事马珺、马东艳、 林婵娟回避表决） 为维护公司及全体股东利益，根据中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定， 同意控股股东延长 3 年履行将其下属免税品经营主体全球消费精品 （海南）贸易有限公司控股权注入公 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-021 海控南海发展股份有限公司 关于控股股东承诺事项延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海 南发展"）收到了控股股东海南省发展控股有限公司（以下简称 "海南控股"）《关于延期履行免税资产注入的函》，基于对当前 实际情况的审慎分析，结合海南控股相关业务规划，拟申请延长 3 年履行将其下属免税品经营主体全球消费精品（海南）贸易有限公 司（以下简称"全球精品"）控股权注入公司的承诺，即承诺到期 日由 2025 年 5 月 12 日调整为 2028 年 5 月 12 日。除履行承诺期限 变更外，原《承诺函》中的其他内容保持不变。现将相关事项公告 如下： 一、原承诺背景及内容 2020 年 5 月，公司控股股东变更为海南控股，实际控制人变更 为海南省国资委。根据海南控股相关规划，其将支持公司积极投身 海南自贸港建设任务，并支持公司在海南省布局免税品经营相关业 务，后续将公司定位为未来所属免税业务运营主体。 P A G E 1 7 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-018 海控南海发展股份有限公司 关于担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 2024 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第九次会议及 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年公司提供融 资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司 2024 年度预计 提供融资担保额度不超过 26.79 亿元。详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年公司提供融资担保事 项的公告》（公告编号：2024-026）、《2023 年年度股东大会决议公 告》（公告编号：2024-034）等相关公告。 二、担保的进展情况 （一）公司为下属子公司担保进展情况 近期，公司在上述获批担保额度内，为控股子公司深圳市三鑫科 技发展有限公司（以下简称"三鑫科技"）在中国光大银行股份有限 公司深圳分行（以下简称"光大银行深圳分行" ...