海控南海发展股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等国家法律、法规及《公司章程》《董 事会议事规则》等规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股 东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责 地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工 作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和 可持续发展。现将2024年度董事会工作情况报告如下： 一、2024年度董事会日常工作情况 （一）董事会召开及董事履职情况 2024年度公司董事会共召开9次董事会会议，主要对公司定期报 告、关联交易、担保融资、资产减值、董事变更等多项与公司经营活 动及公司治理相关的议案进行审议，为公司经营和发展做出了有效决 策，保证了公司各项管理活动的顺利进行。2024年度董事及独立董事 的履职情况如下： 1、报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关 注公司经营情况、财务状况 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥3,911,802,359.09, a decrease of 6.48% compared to ¥4,182,680,063.18 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥379,360,089.39, representing a decline of 514.27% from a profit of ¥91,572,600.03 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥391,712,907.51, a decrease of 305.76% compared to -¥96,537,767.25 in 2023[20] - The net cash flow from operating activities for 2024 was -¥70,961,700.56, a decline of 151.30% from ¥138,319,604.82 in 2023[20] - Basic earnings per share (EPS) decreased to -0.45 yuan, a decline of 509.09% compared to 0.11 yuan in the previous year[21] - Total assets amounted to 6,150,946,344.41 yuan, representing a decrease of 4.04% from 6,410,042,662.12 yuan at the end of 2023[21] - Net assets attributable to shareholders decreased by 25.98% to 1,070,474,675.69 yuan from 1,446,259,220.47 yuan at the end of 2023[21] - The company reported a net loss attributable to shareholders of -29,312,696.89 yuan in Q1, -13,655,188.83 yuan in Q2, -189,914,535.81 yuan in Q3, and -146,477,667.86 yuan in Q4[25] Strategic Focus and Development - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5] - The management highlighted potential risks in future operations and emphasized the need for investors to be aware of investment risks[4] - The company is focusing on strategic development and operational plans, although specific future commitments were not disclosed[4] - The company has undergone a change in control, with the major shareholder now being Hainan Development Holdings[19] - The company has a strong focus on key regions such as Shenzhen, Beijing, Shanghai, and Zhuhai, aiming to expand its curtain wall and interior decoration business[30] - The company is actively pursuing the integration of building photovoltaic (BIPV) systems, marking a significant new business growth point[44] - The company aims to enhance production efficiency through technology upgrades and cost reduction strategies, adhering to a "tight budget" production approach[45] - The company is committed to improving its brand image and technical service capabilities to strengthen its reputation among clients in the special glass sector[46] Market and Industry Insights - The construction industry is projected to grow, with a total output value of 32.6 trillion yuan in 2024, reflecting a year-on-year increase of 3.9%[30] - The global photovoltaic market is expected to grow, with an estimated 530 GW of new installations in 2024, and China's new installations projected at 277.57 GW, a year-on-year increase of 28.3%[32] - The company’s main business focuses on optimizing curtain wall and interior decoration engineering, with production bases in multiple regions including Shenzhen and Anhui[35] - The company successfully secured 9 projects each worth over 100 million yuan during the reporting period, enhancing its competitive position in the curtain wall engineering sector[44] Research and Development - The company has established a comprehensive R&D and production system for special glass, with a focus on energy-saving and environmentally friendly technologies[39] - The company is currently researching a project aimed at reducing edge loss in photovoltaic glass production, which is expected to enhance production efficiency and reduce costs[81] - The company is developing new products to reduce raw material costs while improving product performance, focusing on lightweight, high-transparency photovoltaic glass with a thickness of 1.6-1.8mm[82] - The research on double-silver low-emissivity glass aims to improve yield rates and reduce production costs, addressing high defect rates during thermal processing[82] Financial Management and Cost Control - The company achieved a gross profit margin increase year-on-year, reflecting effective cost control measures and enhanced project profitability[53] - The company has confirmed a cumulative income of CNY 8.71 billion from completed projects, with CNY 1.021 billion remaining unaccounted for[67] - The company reported a significant reduction in costs for special glass materials, with procurement costs dropping to ¥299,781,469.99, a decrease of 33.01% from ¥447,472,218.69 in 2023[71] - The company plans to enhance project cost management to improve profitability and market competitiveness through integrated project management and strict cost control[109] Governance and Compliance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with relevant laws and regulations[125] - The company maintains a strict information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors through designated media[129] - The company has established a mechanism for accountability regarding major errors in annual report disclosures, enhancing the quality and transparency of information[129] - The company operates independently from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, institutions, and finance, ensuring a complete and independent business system[131] Environmental Responsibility - The company complies with environmental protection laws and has obtained the necessary environmental assessment reports and discharge permits[188] - The company has implemented energy-saving equipment and optimized kiln operations to improve electricity usage efficiency[193] - The company has established waste gas and wastewater treatment facilities that are operating normally[190] - The company has made significant investments in environmental protection and has improved its management systems for waste treatment[200]

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-036 海控南海发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十九次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议 案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第八届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4．会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （ht ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-026 海控南海发展股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十四次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在深圳市南山区新保辉大厦 17 楼会议室以及海口 互联网金融大厦 c 座 22 楼 2230 会议室以现场结合线上的方式召开。 本次会议由监事会主席戴坚女士主持，会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经监事审议、表决形成如下决议： 1、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》，表决结果：4 票同 意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 第八届董事会第十九次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式 发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在深圳市南山区新保辉大厦 17 楼会 议室以及海口互联网金融大厦 c 座 22 楼 2230 会议室以现场结合线 上的方式召开。本次会议由董事马珺女士主持，会议应到董事 8 名， 实到董事 8 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 1、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》，表决结果：8 票同 意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-025 海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-027）及《2024 年年度报 告摘要》（公告 ...

重要内容提示： 1.2024 年度公司利润分配方案拟为：不派发现金红利，不送红 股，不以公积金转增股本。 2.本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、审议程序 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会 议，审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，同意公司因 2024 年度无可分配利润，拟不进行利润分配。该事项尚需提交公司股 东大会审议。 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-031 海控南海发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 五、备查文件 1.第八届董事会第十九次会议决议； 2.第八届监事会第十四次会议决议。 二、公司 2024 年度利润分配方案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计 报告，公司实现净利润为-46,690.35 万元，归属于上市公司股东的净 利润为-37,936.01万元，合并财务报表累计 ...

每经记者 胥帅 吴泽鹏 孙宇婷 每经编辑 魏官红 "明明说好三年，三年之后又三年⋯⋯"这句港片的经典台词出现在海南发展4月15日召开的股东大会现场。 "三年又三年"指向海南发展（002163.SZ，股价8.26元，市值69.79亿元）控股股东海南省发展控股有限公司（以下简称"海南控股"）的免税资产注入承诺。 海南控股准备将承诺到期日由2025年5月12日延期到2028年5月12日。 2020年5月到8月，海南发展迎来上涨行情，一跃成为免税店龙头股之一，当时一定程度受到控股股东计划注入免税店资产承诺影响。2025年3月28日晚间， 海南发展发布关于控股股东承诺事项延期的公告后，公司中小股东"炸了锅"。 在4月15日举行的2025年第二次临时股东大会上，共有2160名中小股东通过网络或者现场投票，投出反对票的比例过半，最终上述议案未获审议通过。 《每日经济新闻》记者现场采访了一些中小股东，有股东表示，其投出反对票是因为海南发展控股股东想延期承诺，但又没有对冲"利空"的补偿措施，也有 股东认为海南控股没有提前预判市场反应。 海南发展方面在股东大会上同中小股东解释称，计划注入的资产存在亏损，公司也在讨论这个标的注入进 ...

这一事件堪称中小股东以投票形式主动维权的典型范例。此次否决，不只是一次议案的落空，更是市场 对"承诺不容轻弃"的一次集体表达。它为其他上市公司敲响了警钟：在资本市场上，公开承诺不仅仅是 文字游戏，更是一份对投资者的责任。 从公司业绩层面考虑，海南发展自身主业近年来表现不佳，公司预计2024年归母净利润为亏损3.6亿元 至4.6亿元，主因是光伏玻璃板块业务同比增亏明显。中小股东迫切希望通过免税资产注入改善公司业 绩，扭转公司的经营困境。虽然全球精品目前处于亏损状态，但不能仅仅因为当下的业绩不佳就放弃注 入。海南控股应意识到，相关资产注入上市公司后，可借助上市公司的平台优势以及更多元化的资源， 想办法改善全球精品的亏损情况。 比如，在多元化发展方面，全球精品可以丰富商品品类，引入更多受消费者欢迎的新兴品类，满足不同 消费者的需求。同时，拓展线上销售渠道，利用互联网平台扩大客户群体，消费者可在线提前下单，离 岛时在机场、港口等指定地点提货，以此打破"单店单点"模式的限制，增加销售额。在差异化经营上， 可深入挖掘自身特色，例如打造具有海南本土文化元素的专属购物体验区，提供定制化服务，与其他免 税店形成区分，吸引更多游 ...

在互动易平台及社交媒体上，中小股东对免税资产注入延期提出质疑。如一位投资者提问，"在海南自 贸试验区发展的大好时期，贵公司却要将免税资产延迟三年注入，精品店以前亏损，后面可能盈利啊， 这样做很可能错过发展的大好时机，这种决定是不是有些草率？"还有投资者称："贵公司延长承诺资产 注入，导致股票连续性跌停，让更多投资者亏损严重，感觉这是严重违规的。"分析人士认为，近期免 税行业热度攀升，海南控股的"跳票"行为与市场预期形成强烈反差，加剧了抛售情绪。 4月15日晚间，海南发展（002163）（002163.SZ）公告称，公司2025年第二次临时股东大会否决了控股 股东海南省发展控股有限公司（简称"海南控股"）提出的免税资产延期注入议案。由于关联股东海南控 股回避表决，中小股东成为决议关键力量，最终以56.22%的反对票比例否决议案。 根据公告，中小股东投票结果显示，反对票达7093.82万股，占比56.22%，远超同意的38.08%。市场对 此反应强烈，自3月28日海南发展披露延期计划后，公司股价连续两日一字跌停，截至4月9日盘中最低 跌至6.20元/股，较3月28日收盘价9.02元/股累计跌幅超30%，市值缩水显 ...

关于海控南海发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 致：海控南海发展股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受海控南海发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2025 年 4 月 15 日 在深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼会议室召开的 2025 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等中华人民共和国现行法律、法规和规范性文件（以下简称 "法律、法规"，为本法律意见之目的，未包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特 别行政区及台湾地区的法律法规）以及《海控南海发展股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）、《海控南海发展股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会 议事规则"）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。 本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有 关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会的 召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股 ...