本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-013 宁波东力股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告 宁波东力股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 9 日（星期 五）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次说明会的人员有： 公司董事长宋济隆先生、总经理宋和涛先生、董事会秘书许行先生、财务负责人 廖霄先生、独立董事楼百均先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度 ...

宁波东力股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员按 照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规章制度的要 求，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理、关联交易以及董事、高级 管理人员履行职责情况等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体 利益、股东合法权益等方面发挥了应有的作用，促进了公司规范运作。现将2024 年度监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会的会议情况 1、报告期内，公司监事会成员列席了公司董事会历次会议。 2、报告期内，公司监事会成员出席了2024年第一次临时股东大会、2023年 度股东大会、2024年第二次临时股东大会。 （2）2024年4月24日，召开了第七届监事会第二次会议。审议通过《2023 年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告的议案》《2023年度利润分配预 案》《2023年度内部控制评价报告》《2023年年度报告及摘要》《关于制定未来 三年（2024年—2026年）股东回报规划的议案》《2024年第一季度报告》，向股 东大会直接提交《2024年度监事薪酬方案的议案》。 （3 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-010 宁波东力股份有限公司 （一）会计政策的变更原因及日期 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定对不属于单 项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业 务成本""其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自 发布年度提前执行。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求 执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会 计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定执行。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

宁波东力股份有限公司 董事会审计委员会对2024年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 1、机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转 制设立） 3、组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 4、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心 北区 1-1-2205-1 5、首席合伙人：邓超 6、人员情况：2024 年末合伙人 48 人，注册会计师 287 人，其中：签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 137 人。 7、业务情况：2024 年度经审计的收入总额 31,555.40 万元，审计业务收入 25,092.21 万元，证券业务收入 9,972.20 万元。2024 年上市公司审计客户 28 家， 年报审计收费含税总额 2,438.00 万元，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，租赁和商务服务业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业等。本公司同 行业审计客户 17 家。 二、2024 年年审会计师事务所履职 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-011 宁波东力股份有限公司 关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 为真实、公允地反映宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况及 2025 年 1-3 月的经营成果，基于谨慎性原则，公司按 照《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定和公司会计政 策要求，公司及下属子公司对截至 2025 年 3 月 31 日公司合并报表范围内可能存 在减值迹象的资产进行了全面清查和减值测试。经充分测试分析和确认计量后， 2025 年第一季度计提相应的信用及资产减值损失合计 766.64 万元（未经审计）， 其中，应收票据坏账准备转回 6.89 万元，应收账款坏账准备计提 780.73 万元， 其他应收款坏账准备计提 24.14 万元，应收款项融资坏账准备转回 5.05 万元， 合同资产减值准备转回 26.47 万元，存货跌价准备计提 0.18 万元。 资产减值准备计提情 ...

宁波东力股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信中联会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）作为公司 2024 年度的财务报告和内部 控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定 和要求，公司对立信中联 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年立信中联在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司 转制设立） 3、组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 签字注册会计师：李诗雨，中国注册会计师，于 2018 年起从事注册会计师 职业，具有 5 年会计师事务所执业经历，拥有丰富的证券业务经验，参加过多家 上市公司年报审计工作，具备相应专业胜任能力。 4、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 宁波东力股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2024年度内部控制评价报告 宁波东力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合宁波东力股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-009 宁波东力股份有限公司 关于2024年度拟不分配利润的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不 以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将 具体情况公告如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第七届董事会第六次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》《公司章程》和《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》 等相关规定，综合考虑了公司实际情况、未来发展规划等因素，不存在损害公 司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-012 宁波东力股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 27 日召开，会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 会议决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:00 以现场表决和网络投票相结 合的方式在公司行政楼一楼会议室召开 2024 年年度股东大会。现将有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-006 宁波东力股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会议书面通 知于 2025 年 4 月 17 日以专人送达及微信方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日下午 在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由徐俊杰先生主持，应参加会议监 事 3 人，实际参加会议监事 3 人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开程序符 合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议： （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024年度财务决算报告》 表决结果 ...