宁波东力股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信中联会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）作为公司 2023 年年度审计会计师事务 所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要求， 公司对立信中联 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司 转制设立） 3、组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 4、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中 心北区 1-1-2205-1 5、首席合伙人：李金才 6、人员情况：2023 年末合伙人 47 人，注册会计师 264 人，其中：签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 128 人。 7、业务情况：2022 年度经审计的收入总额 33,448.40 万元，审计业务收入 27,222.31 万元，证券业务收入 13,939.46 万元。2023 年上 ...

第一条 为规范宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息 的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 参照本制度执行。 宁波东力 会计师事务所选聘制度 宁波东力股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 ...

关于2023年度拟不分配利润的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了 《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属上市 公司股东的净利润为 40,420,252.74 元，母公司实现的净利润为 52,256,486.75 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-330,432,735.46 元， 母公司未分配利润为-551,721,407.93 元。鉴于公司 2023 年末可供分配利润为 负数，考虑到公司经营工作的实际情况和维护股东的长远利益，公司 2023 年度 拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公 ...

宁波东力股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 宁波东力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合宁波东力股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

宁波东力股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员按 照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规章制度的要 求，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理、关联交易以及董事、高级 管理人员履行职责情况等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体 利益、股东合法权益等方面发挥了应有的作用，促进了公司规范运作。现将2023 年度监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会的会议情况 1、报告期内，公司监事会成员列席了公司董事会历次会议。 2、报告期内，公司监事会成员出席了2022年度股东大会。 3、报告期内，公司共召开4次监事会会议，分别为第六届监事会第十三次会 议至第十六次会议。会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等 法律法规和规范性文件的规定。监事会会议召开情况如下： （1）2023年4月27日，召开了第六届监事会第十三次会议，审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022年度财务决算报告的议案》《2022年度利润分配预 案》《2022年度内部控制评价报告及自查表》《〈2022年年度报告全文〉及其摘 要 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-008 因公司与宁波金管签署的上述协议的期限陆续到期，宁波金管拟对外转让上 述五家银行的标的债权（转让范围不包含宁波东力的保证担保）。 宁波东力于 2024 年 4 月 19 日收到宁波金管划付的结算款 35,367,500 元。 关于对深圳市年富供应链有限公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"或"宁波东力"）为深圳市年富 供应链有限公司（以下简称"年富供应链"）在杭州银行股份有限公司深圳分行、 广发银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股 份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行五家银行的融资提供担 保。前期，公司分别与宁波金融资产管理股份有限公司（以下简称"宁波金管"） 就前五家银行对年富供应链的债权及其附属担保权利签订了协议。具体详见公司 于 2020 年 5 月 9 日、2020 年 6 月 16 日、2020 年 12 月 10 日、2021 年 11 月 4 日 及 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-007 宁波东力股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月22日、2月23日、 2月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所 交易规则等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关情况说明如 下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、关于公司实际控制人、董事长宋济隆先生增持股票事项说明 公司实际控制人、董事长宋济隆先生计划自2024年2月19日起6个月内增持公 司股份，本次增持计划金额不低于人民币300万元且不高于人民币600万元。本次 增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：基于对宁波东力股份有限公司（以下简称" 公司"）内在价值 的认可和未来持续稳定发展的坚定信心，以及维护股东利益和增强投资者信心， 公司实际控制人、董事长宋济隆先生拟自本增持计划公告之日起 6 个月内增持公 司股份。本次增持计划金额不低于人民币 300 万元且不高于人民币 600 万元。 本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整 体趋势择机实施本次增持计划。 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司实际控制人、董事长宋济隆先生 证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-006 宁波东力股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长增持股份计划的公告 实际控制人、董事长宋济隆先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 高于人民币 600 万元。 3、增持价格：本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情 况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。 2、增持主体持股情况：本次增持计划实施前，宋济隆先生直接持有公司股 份 68,364,628 股，占公司 ...

浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否 合法以及是否符合公司章程，出席会议人员资格的合法性、有效性和股东大会表 决方式、表决程序的合法性、有效性发表意见。 公司已向本所保证其提供的与本次股东大会相关的资料，是真实、完整，无 重大遗漏的。本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实及公 司提供的有关资料所发表的法律意见，并依法对此法律意见承担责任。本所律师 同意将本法律意见书作为公司 2024 年第一次临时股东大会必备法律文件予以公 告，并依法对此法律意见承担责任。 1 浙江天册律师事务所 法律意见书 关于宁波东力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 编号：TCYJS2024H0019 致：宁波东力股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波东力股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-002 宁波东力股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 8 日（星期一）14:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络形式的投票平台。 4、会议召集人：公司第六届董事会 5、会议主持人：董事长宋济隆先生 6、公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 2、现场会议召开地点 ...