证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-012 宁波东力股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 27 日召开，会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 会议决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:00 以现场表决和网络投票相结 合的方式在公司行政楼一楼会议室召开 2024 年年度股东大会。现将有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-006 宁波东力股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会议书面通 知于 2025 年 4 月 17 日以专人送达及微信方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日下午 在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由徐俊杰先生主持，应参加会议监 事 3 人，实际参加会议监事 3 人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开程序符 合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议： （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024年度财务决算报告》 表决结果 ...

监事会同意公司《2024 年度内部控制评价报告》。 宁波东力股份有限公司 监事会关于公司2024年度内部控制评价报告的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司 内部控制制度，宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了 公司《2024 年度内部控制评价报告》，发表审核意见如下： 监事会认为公司内部控制制度健全且能有效运行，公司内部控制评价报告全 面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况。根据公司财务报告和 非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不 存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。 宁波东力股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十九日 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-005 宁波东力股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议书面通 知于 2025 年 4 月 17 日以专人送达及微信方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日下午 在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由宋济隆先生主持，应参加会议董 事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议： （一）审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《2024年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《2024 年年度 ...

关于对宁波东力股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专 项 审 计 说 明 立信中联专审字[2025]D—0289 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编 控股股东及其他关联方占用资金情况 目 录 一、专项审计说明 1—2 二、附件 1、 上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 - - h 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) inZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对宁波东力股份有限公司 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0289 号 宁波东力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波东力股份有限公司(以下简称宁波东力公司) 财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表, ...

宁波东力股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D—1020 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 利 码:津25T 目 家 一、内部控制审计报告 the are the ar and the states of the states of the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the see and the seen 立信中联审字[2025]D-1020 号 宁波东力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了宁波东力股份有限公司(以下简称宁波东力公司)2024年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 ...

宁波东力股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2025]D—0924 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) _ 您可使用手机"扫一 _ _ _ _ _ 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:津25N8 目 | 一、审计报告 | | 1-5 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表 | | | | l、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | ４、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9—12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1-107 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 计 报 告 立信中联审字[ ...

宁波东力股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事：蒲一苇 本人蒲一苇作为宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度独立 董事，本人严格依照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等内部制度，恪守忠实诚信、勤勉尽 责的义务，认真履行独立董事职责。在履职过程中，本人积极参与董事会会议， 审慎审议各项议案，密切关注公司经营状况、内部控制建设及董事会决议执行情 况，并结合专业经验为公司规范运作和战略发展提供建议，切实维护公司整体利 益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况进行如下汇 报： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人蒲一苇，1970年4月出生，博士，教授、硕士生导师。本人先后在加拿 大多伦多大学法学院、华东政法大学、北京大学法学院等国内外高等院校做访问 学者，曾任宁波银行股份有限公司监事。现任宁波大学法学院教授，兼任宁波大 学法学院诉讼法研究中心主任、中国法学会民事诉讼法研究会常务理事、浙江省 诉讼法学会常务理事、宁波大学 ...

2024年度独立董事述职报告 独立董事：楼百均 宁波东力股份有限公司 2024年度，本人楼百均作为宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等规定要求，认真履行各项职 责，恪守忠实、勤勉、尽责的职业准则，认真审议董事会各项议案，全面关注公 司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理， 依托专业知识为公司经营发展和规范运作提出合理化的意见和建议，努力维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况汇报 如下： 本人楼百均，1963年9月出生，硕士，注册会计师、硕士生导师。曾任江西 财经大学理财系副教授等职务。现任浙江万里学院教授，兼任海天国际控股有限 公司、宁波震裕科技股份有限公司独立董事。2021年1月起任公司独立董事。 2、独立性说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未 ...

宁波东力股份有限公司 宁波东力股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 经核查独立董事王继生、楼百均、蒲一苇的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王继生、 楼百均、蒲一苇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...