证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－052 根据公司董事会第十届第十四次会议决议，定于 2024 年 8 月 30 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将有关事项再次提示通知如下： 一、会议召开基本情况 1、会议时间： 现场召开时间：2024 年 8 月 30 日下午 2 时（星期五）； 网络投票时间：2024 年 8 月 30 日 红宝丽集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 30 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票的时间为 2024 年 8 月 30 日 9：15-15：00。 2、现场会议地点：南京市高淳区经济开发区双高路 29 号公司会议厅 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－051 红宝丽集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 根据公司董事会第十届第十四次会议决议，定于 2024 年 8 月 30 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、会议时间： 现场召开时间：2024 年 8 月 30 日下午 2 时（星期五）； 网络投票时间：2024 年 8 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 30 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票的时间为 2024 年 8 月 30 日 9：15-15：00。 2、现场会议地点：南京市高淳区经济开发区双高路 29 号公司会议厅 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 表一 本次股东大会提案 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | - ...

红宝丽集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 2024年8月3日上午10时，红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司 "）召开了 第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议（以下简称"本次会议 "）。本次 会议通知已于 2024 年7月31日以电话和电子邮件的方式发出。会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事3名，以现场和通讯表决方式参会。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司 独立董事制度》、《公司独立董事专门会议议事规则》等有关规定，会议合法有效。经 与会独立董事审议，形成决议如下： 经审核，我们认为：公司对2024 年度日常关联交易进行了合理预计，该事项属于 正常市场行为，符合公司的战略发展需要，真实、准确地反映了公司日常关联交易情 况，公司与关联企业交易遵循平等自愿原则，交易价格合理公允，不会对公司独立性 构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司2024年度日常 关联交易预计涉及的交易事项。 （此页无正文，为红宝丽集团股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议2024年 第二 ...

红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十三次会议 于 2024 年 8 月 3 日以书面及电子邮件形式发出会议通知，于 2024 年 8 月 13 日 在公司综合楼三楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张书 先生主持。与会监事认真审议并作出了以下决议： 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－045 红宝丽集团股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》；经审核，监事会认为董事会 编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的财务状况和经 营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、通过了《公司关于 2024 年半年度利润分配的方案》；监事会认为，公 司董事会提出的 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－050 红宝丽集团股份有限公司 关于子公司聚氨酯公司聚醚技术改造项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"或"红宝丽"）于 2024 年 8 月 13 日召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《公司关于子公司聚氨 酯公司聚醚技术改造项目的议案》。现将具体内容公告如下： 一、投资情况概述 公司拥有硬泡组合聚醚年产 15 万吨、异丙醇胺年产 9 万吨的生产能力，南 京红宝丽聚氨酯有限公司（简称"聚氨酯公司"）是公司聚醚生产基地，地处南 京江北新材料科技园，聚氨酯公司是公司的全资子公司。 本次技改由聚氨酯公司承建，对现有装置进行改造，提高聚醚生产制造条件， 发展生产力。对单体聚醚生产线装置进行填平补齐，技改增加产能 4 万吨/年； 对组合灌装线装置改造，增加产能 4 万吨/年；由于特种聚醚装置受市场一些因 素影响产能未能完全释放，设备处于半闲置状态，经对产品市场的评估，拟将此 装置 2 条生产线变更生产聚醚产品，通过产品扩展变更，丰富企业的产 ...

红宝丽集团股份有限公司 关于2024年半年度利润分配方案的公告 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－046 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日召开 了第十届董事会第十四次会议及第十届监事会第十三次会议，审议通过了《公司 关于 2024 年半年度利润分配的方案》，本议案尚需提请公司 2024 年第三次临时 股东大会审议。具体情况如下： 三、监事会关于年度利润分配的意见 监事会认为，公司董事会提出的 2024 年半年度利润分配方案是具备利润分 配条件的，符合《公司章程》等有关规定，有利于促进公司持续、稳定、健康发 展，更好地维护全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。监事会同 意本次利润分配方案。 四、其他说明 一、2024 年半年度利润分配方案的内容 根据《公司章程》相关规定，结合经营状况，公司 2024 年中期利润分配方 案拟以现金分红方式实施，以回报广大股东。 2024 年上半年，母公司实现净利润 131,531,827.50 元（中 ...

中泰证券股份有限公司 关于红宝丽集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为红宝 丽集团股份有限公司（以下简称"红宝丽"、"公司"）持续督导阶段的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对红宝丽使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行 核查并出具核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 证监许可[2021]509 号《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》同意，公司于 2021 年 7 月向特定投资者非公开发行 133,211,727 股人民币普 通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 3.82 元，扣除发 行费用，募集资金净额 49,918.83 万元。前述资金由天衡会计师事务所（特殊普 通合伙 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－048 红宝丽集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"或"红宝丽"）于 2024年8 月13日召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》。现将具体内容公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 证监许可[2021]509 号《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》同意，公司于 2021 年 7 月向特定投资者非公开发行 133,211,727 股人民币 普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 3.82 元，扣除 发行费用，募集资金净额 49,918.83 万元。前述资金由天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）进行审验，并出具了天衡验字（2021）00088 号《验资报告》。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 ...

红宝丽集团股份有限公司 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－047 关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》（证监会公告[2022]15 号）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （2023 年修订）等有关规定，红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）编 制了募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 证监许可[2021]509 号《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》核准，公司于 2021 年 7 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 133,211,727 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 3.82 元。募集 ...

单位：万元 | | | 往来方与 上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 2024 年半年 度往来累计发 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 年 6 | 月 | 往来形成原 | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 的关联关 | 会计科目 | 往来资金余额 | 生金额（不含 | 往来资金的利息 | 度偿还累计 | 末往来资金 | | 因 | 营性往来、非 | | | | 系 | | | 利息） | （如有） | 发生金额 | 余额 | | | 经营性往来） | | 大股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 南京红宝丽醇胺化学有限公司 | 子公司 子公司 | 其他应收款 其他应收款 | 77,705.80 - | 72,185.90 153,516.57 | | 77,952 ...