红 宝 丽 集 团 股 份 有 限 公 司 股 东 会 议 事 规 则 二0二五年 七月 红宝丽集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、相关规范性文件、《公司 章程》和本规则的规定； 第二章 股东会的职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 1 第一条 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了规范行为，保证股东 会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》、 《红宝丽集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其它有关法律、法规、 规范性文件之规 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人红宝丽集团股份有限公司董事会现就提名 余新平 为红宝丽集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发 表公开声明。 被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 红宝丽集团股份有 限 公 司 第 十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过红宝丽集团 股份有限公司董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名 人 不 存 在 利 害 关 系 或 者 其 他 可 能 影 响 独 立 履 职 情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 仇向洋 作为红宝丽集团股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人红宝丽 集团股份有限公司董事会提名为红宝丽集团股份有限公司（ 以下简称"该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过红宝丽集团股份有限公司董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 1 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人红宝丽集团股份有限公司董事会现就提名 仇向洋 为红宝丽集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 红宝丽集团股 份 有 限 公 司 第 十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过红宝丽集团股份有限公司董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 余新平 作为红宝丽集团股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人红宝丽 集团股份有限公司董事会提名为红宝丽集团股份有限公司（ 以下简称"该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过红宝丽集团股份有限公司董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 1 ☑ 是 □ 否 如 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人红宝丽集团股份有限公司董事会现就提名 张军 为 红宝丽集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 红宝丽集团股 份 有 限 公 司 第 十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过红宝丽集团 股份有限公司董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名 人 不 存 在 利 害 关 系 或 者 其 他 可 能 影 响 独 立 履 职 情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 张军 作为红宝丽集团股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人红宝 丽集团股份有限公司董事会提名为红宝丽集团股份有限公 司（以下简称"该公司"）第十一届董事会独立董事候选人 。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项 ： 一、本人已经通过红宝丽集团股份有限公司董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 _______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

红宝丽集团股份有限公司 董事会提名委员会关于第十一届董事会董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会提名委员会对公司第十一届董事会董事候选人的履历、任职资格等进行 了审核，发表审核意见如下： 经审查，我们认为非独立董事候选人芮敬功先生、芮益民先生、芮益华先生、 王玉生先生、张书先生具有履行非独立董事职责的条件和工作经验，具备担任非 独立董事的资格；独立董事候选人余新平先生、张军先生、仇向洋先生具有履行 独立董事职责的条件和工作经验，具备担任独立董事的资格。前述人员不存在《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》、以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相 关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 综上所述，同意提名芮敬功先生、芮益民先生、芮益华先生、王玉生先生、 张书 ...

一、会议召开基本情况 1、会议时间： 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2025－042 红宝丽集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 根据公司第十届董事会第十九次会议决议，定于 2025 年 8 月 5 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 现场召开时间：2025 年 8 月 5 日下午 2 时（星期二）； 网络投票时间：2025 年 8 月 5 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 5 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票的时间为 2025 年 8 月 5 日 9：15-15：00。 2、现场会议地点：南京市高淳区经济开发区双高路 29 号公司会议厅 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公 ...

红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十八次会议 于 2025 年 7 月 8 日以书面及邮件形式发出会议通知，于 2025 年 7 月 18 日在公 司综合楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张书先生主持。 与会监事认真审议并通过了以下议案： 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2025－041 红宝丽集团股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 本次《公司章程》修订经 2025 年第二次临时股东会审议通过后，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度 相应废止。 特此公告。 红宝丽集团股份有限公司监事会 2025 年 7 月 19 日 一、审议通过了《公司关于修改<公司章程>的议案》；根据《上市公司章 程指引（2025 年修订）》，结合公司情况，对《公司章程》相应条款进行修改。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 ...