证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－060 红宝丽集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、股票交易异常波动情况 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：红宝丽， 证券代码：002165）于 11 月 7 日、11 月 8 日和 11 月 11 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票 交易异常波动情形。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期，公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化； 4、公司、第一大股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司股票异常波动期间，公司第一大股东和实际控制人没有买卖公司股 票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会向第一大股东、公司经营管理层就 有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下： 1、 ...

红宝丽集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002165 证券简称：红 宝 丽 公告编号：2024-04 红宝丽集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 红宝丽集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|------- ...

红宝丽集团股份有限公司 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－059 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议 于 2024 年 8 月 13 日召开，会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》。2024 年 8 月 30 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大 会批准了前述议案，同意公司在不影响募投项目建设的前提下，使用不超过 2.5 亿元（含）额度的部分闲置募集资金进行现金管理，购买金融机构发行的投资期 限为 12 个月以内（含）的安全性高、流动性好、满足保本要求的短期投资产品， 在上述额度内，资金可以滚动使用。投资产品到期后，或期间项目建设资金需要， 所使用的资金将转回募集资金专户，不会影响募投项目的建设。监事会、保荐机 构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2024 年 8 月 15 日披露在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－058 红宝丽集团股份有限公司 二、风险分析及风险控制措施 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议 于 2024 年 8 月 13 日召开，会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》。2024 年 8 月 30 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大 会批准了前述议案，同意公司在不影响募投项目建设的前提下，使用不超过 2.5 亿元（含）额度的部分闲置募集资金进行现金管理，购买金融机构发行的投资期 限为 12 个月以内（含）的安全性高、流动性好、满足保本要求的短期投资产品， 在上述额度内，资金可以滚动使用。投资产品到期后，或期间项目建设资金需要， 所使用的资金将转回募集资金专户，不会影响募投项目的建设。监事会、保荐机 构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2024 年 8 月 15 日披露在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－057 红宝丽集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 （一）风险分析 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，尽管购买的上述产品均经过严格 评估和筛选，属于低风险投资品种，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较 大，且理财产品本身存在一定风险，不排除该项投资受市场波动的影响，从而导 致实际收益不可预期的风险。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介 入，加强管理，防范风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议 于 2024 年 8 月 13 日召开，会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》。2024 年 8 月 30 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大 会批准了前述议案，同意公司在不影响募投项目建设的前提下，使用不超过 2.5 亿元（含）额度的部分闲置募集资金进行现金管理，购买金融机构发行的投资期 限为 12 个月以内（含）的安全性高、流动性好、满足保本要 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－056 红宝丽集团股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年 度权益分派方案已获于 2024 年 8 月 30 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审 议通过，股东大会决议公告刊登于 2024 年 8 月 31 日的《证券时报》及巨潮资讯 网。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的利润分配方案：以 2024 年 6 月 30 日公司总股本 735,269,837 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利 22,058,095.11 元（含税）， 剩余未分配利润结转下年度分配。本次分配，不以资本公积转增股本、也不送红 股。 2、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。在该方案实施前， 公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变动的， ...

截至本公告日，公司在过去十二个月内（含本次）使用闲置募集资金进行现 金管理的情况如下： 申购主 体 受托 方 产品名称 产品类型 认购金额 （万元） 预计年化 收益率 起始 日期 到期 日期 实际收益 （万元） 红宝丽集 团股份有 限公司 江苏 银行 股份 有限 公司 对公人民币结构 性存款 2024 年第 14 期 155 天 N 款 保本浮动收 益型 5,000 0.5%-3.0 % 2024. 04.03 2024. 09.05 62.84 合 计 5,000 一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－055 红宝丽集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 8 日召开，会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》。2023 年 8 月 25 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会 批准了前述议案，同 ...

法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5-7-8 层 邮编：210036 5,7,8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 8 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于红宝丽集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 国浩律师（南京）事务所 关于红宝丽集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：红宝丽集团股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受红宝丽集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《红宝 ...

红宝丽集团股份有限公司 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－054 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、重要提示 1、红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年8月15日和 2024年8月27日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《红宝丽集团股份有限公 司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》和《红宝丽集团股份有限公司关 于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告》； 2、本次股东大会无否决提案的情况； 二、会议召开和出席情况 公司2024年第三次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现场会议于2024年8月30日下午14时在公司综合楼会议厅召开，网络投票时间为 2024年8月30日（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8 月30日上午9：15-9：25，9：30-11：30；和下午 13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票的时间为 2024年8月30日 9：15-15：00）。本次会议由公 司董事会召集，董 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－053 红宝丽集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告日，公司在过去十二个月内（含本次）使用闲置募集资金进行现 金管理的情况如下： | 申购 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 预计年化 | 起始 | 到期 | 实际收益（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | | | | （万元） | 收益率 | 日期 | 日期 | 元） | | | 江苏银行 | | 对公人民币结构 | 保本浮动收 | 5,000 | 1.2%-3.0 | 2023. | 2024. | 已到期，取得 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份有限 | 性存款 | 2023 ...