证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2025－004 红宝丽集团股份有限公司关于 授权使用闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日召开 了第十届董事会第十七次会议及第十届监事会第十六次会议，审议通过了《公司 关于授权使用闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购的议案》。具体情况如下： 一、投资概述 1、投资目的：为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经 营及保证流动性和安全性的前提下，利用自有资金购买较低风险的理财产品和国 债逆回购，增加现金资产收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资额度：根据公司目前的资金状况，使用不超过人民币 40,000 万元(含 40,000 万元) 额度的闲置自有资金进行投资。在上述额度内决议有效期内资金 可以滚动使用，但累计投资余额不超过 40,000 万元。 3、投资品种： （1）理财产品：公司拟购买的理财品种发行主体为商业银行、证券公司等 金融机构，且为安全性高、流动 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2025－002 红宝丽集团股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十六次会议 于 2025 年 1 月 8 日以书面及邮件形式发出会议通知，于 2025 年 1 月 15 日在公 司综合楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张书先生主持， 与会监事认真审议并通过了以下议案： 一、通过了《公司关于向金融机构申请综合授信的议案》； 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 该议案需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 二、通过了《公司关于为子公司提供授信担保并调整担保额度的议案》； 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 该议案需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 三、通过了《公司关于授权使用闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购的 议案》；经审核，在保证公司正常经营、 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2025－005 红宝丽集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 根据公司董事会第十届第十七次会议决议，定于 2025 年 2 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、会议时间： 现场召开时间：2025 年 2 月 13 日 14 时（星期四）； 网络投票时间：2025 年 2 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 13 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票的时间为 2025 年 2 月 13 日 9：15-15：00。 2、现场会议地点：南京市高淳区经济开发区双高路 29 号公司会议厅 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2025－001 红宝丽集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次会议 通知于 2025 年 1 月 8 日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于 2025 年 1 月 15 日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际参 会董事 9 名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、 《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。 与会董事经逐项审议，作出如下决议： 一、通过了《公司关于向金融机构申请综合授信的议案》；2025 年度，根 据公司生产经营和项目建设等资金需求，公司拟向中国银行、中国工商银行、上 海浦东发展银行、中国建设银行、中国农业银行、中国民生银行等金融机构申请 总额不超过等值人民币 38 亿元的综合授信额度，融资类型包括但不限于中长期 借款、短期借款、银行承兑汇票、贸易融资、项目借款、外债等。本议案需提交 公司 2025 年 ...

Financial Projections - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between 50 million and 60 million yuan, representing a year-on-year growth of 30.60% to 56.73% compared to 38.2835 million yuan in the previous year[2]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 30 million and 38 million yuan, indicating a growth of 31.66% to 66.77% from 22.7853 million yuan in the same period last year[2]. - The basic earnings per share is projected to be between 0.0680 yuan and 0.0816 yuan, compared to 0.0521 yuan per share in the previous year[2]. Growth Drivers - The growth in net profit is primarily attributed to the company's focus on technological innovation and expansion in domestic and international markets, particularly in the refrigerator cabinet industry, which saw an 8.1% increase in production from January to November[4]. - The sales volume of polyether products increased due to the company's resource accumulation and service advantages, while isopropanolamine benefited from new customer development and maintenance of major clients[5]. - Despite a decline in the market price of the main raw material, propylene oxide, the company's operating revenue still achieved year-on-year growth[5]. - The company has implemented strict control over production costs and period expenses, contributing to an increase in operating profit compared to the previous year[5]. Audit and Reporting - The data in the earnings forecast has not been audited by the accounting firm, and actual performance will be disclosed in the 2024 annual report[6].

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－064 红宝丽集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 红宝丽集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 19 日 二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告日，公司在过去十二个月内（含本次）使用闲置募集资金进行现 金管理的情况如下： 申购主 体 受托方 产品名称 产品类型 认购金额 （万元） 预计年化 收益率 起始 日期 到期 日期 实际收益 （万元） 红宝丽集 团股份有 限公司 上海浦东 发展银行 股份有限 公司南京 高淳支行 利多多公司稳 利 24JG3470 期(3 个月早 鸟款)人民币 对公结构性存 款 保本浮动收 益型 7,000 1.10%-2. 45% 2024. 09.18 2024. 12.18 39.38 合 计 7,000 一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况 | 申购 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 预计年化 | 起始 ...

关于红宝丽集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为红宝 丽集团股份有限公司（以下简称"红宝丽"、"公司"）持续督导阶段的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对红宝丽部分募集资金投资项目延期的事项进行核查并出 具核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 证监许可[2021]509 号《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》核准，公司于 2021 年 7 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 133,211,727 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 3.82 元。募集资 金总额为人民币 508,868,797.14 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 9,680,491.67 ...

红宝丽集团股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十五次会议 于 2024 年 11 月 29 日以书面及邮件形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 6 日在 公司综合楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张书先生主 持，与会监事认真审议了以下议案： 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－062 经核查，监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实施 的实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股 东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》的相关规定，且审议程序符合《公司章程》的要求。 监事会同意公司本次募集资金投资项目延期。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 红宝丽集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－061 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 红宝丽集团股份有限公司 特此公告。 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 11 月 29 日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议 于 2024 年 12 月 6 日在公司综合楼六楼会议室以现场与通讯结合方式召开。会 议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事、部分高级管理人员列席了会 议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先 生主持。 与会董事经审议，作出如下决议： 一、审议通过了《公司关于募集资金项目延期的议案》；具体内容详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 红宝丽集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 7 日 ...