桂林莱茵生物科技股份有限公司 1 桂林莱茵生物科技股份有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司 | 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利 | 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 | | --- | --- | | 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 | 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 | | 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 | 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程， | | 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 | 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管 | | 董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 | 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 | | 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理 | 事、高级管理人员。 | | 和其他高级管理人员。 | | | 原章程条款 第十一条 | 拟修订为 | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 | 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总 | | 的副总经理、董事会秘书、财务总监。 | 经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 | | 原章程 ...

2025 年 10 月 27 日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议 案》，现将本次股东会的有关事项公告如下： 桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-065 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11: ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-062 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开公司第七届 监事会第七次会议的通知于 2025 年 10 月 23 日以短信、即时通讯工具及电子邮 件的方式发出，会议于 2025 年 10 月 27 日下午 16:00 以现场结合通讯方式召开。 会议应亲自出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人，全体高管列席了会议，会议 由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 2025 年前三季度，公司实现营业收入 127,215.58 万元，同比增长 8.73%，实 现归属于上市公司股东净利润 7,039.53 万元，同比减少 30.73%。本报告期公司 利润端承压，主要原因是部分核心产品毛利率季度环比略有改善，但仍未 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-061 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关于召开第七届董事会 第八次会议的通知于 2025 年 10 月 23 日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式 发出，会议于 2025 年 10 月 27 日下午 14：00 在公司四楼会议室以现场结合通讯 方式召开。本次会议应参与表决董事 7 名，实参与表决董事 7 名，公司全体监事、 高级管理人员列席了会议。会议由董事长谢永富先生主持，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年第三季度报告》； 2025 年前三季度，公司实现营业收入 127,215.58 万元 ...

莱茵生物公告，第三季度营收为4.35亿元，下降2.09%；净利润为3228.53万元，下降12.10%。前三季度 营收为12.72亿元，增长8.73%；净利润为7039.53万元，下降30.73%。 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 435,191,159.33 | -2.09% | 1,272,155,817.35 | 8 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 第六条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得随意扩大暂缓、 豁免事项的范围，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。 第一条 为规范桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国反不正 当竞争法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）等法律法 规、规范性文件和《桂林莱茵生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、实际控制人、 股东， ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益 相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规 范性文件、《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东 ...

第一章 总 则 桂林莱茵生物科技股份有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第一条 为了建立健全桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计制度，加强内部审计和监督工作，提高资金使用效益，维护公司和全体 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、 《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构依据国家有关法律 法规、财务会计制度和企业内部管理规定，独立地对公司及各所属公司的财务收 支、资产质量、风控管理、经营绩效，以及建设项目或有关经济活动的真实性、 合法性和效益性实施独立、客观、公正的监督、评价和建议，以促进公司完善治 理、实现目标的活动。 第三条 本制度适用于公司及各所属公司，所属公司是指受公司实际控制的 各级机构。 内部审计制度 第四条 公司设内部审计部门，负责公司内部控制制度的建立和实施、公司 财务信息的真实性和完整性等情况的检查，及对公司合同、协议的合理、合规、 合法情况进行合理化建议等。 第 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为了规范桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为， 维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、中国证监会《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》及《公司章程》等相关法律、法规和规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度对公司股东、全体董事、董事会秘书、高级管理人员和公司 各部门、分公司、子公司负责人及相关人员有约束力。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人范围 第四条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经 营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 1 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第五条 本制度所称内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者 间接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一）公司及其董事、高级管理人员 ...