北京德恒律师事务所 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 2024 年第三次临时股东会的 法律意见 德恒 01F20210037 号 致：桂林莱茵生物科技股份有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 23 日召开。北京德恒律师事 务所接受桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李哲 律师、王冰律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《桂林莱茵生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相 关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议， ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-101 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月24日召 开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普 通股（A股）股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划，本次用于回购的资 金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）。公司 于2024年6月3日实施2023年年度权益分派，并对本次回购股份的价格上限进行调 整，本次回购股份价格上限由不超过人民币8.50元/股（含）调整为不超过人民币 8.30元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。 具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》 ...

（一）本次对外担保情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-099 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保进展情况概述 近日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司成 都华高生物制品有限公司（以下简称"华高生物"）就上年向成都银行股份有限 公司蒲江支行申请500万元人民币的贷款事项办理了到期后续贷手续，该债务由 成都金控融资担保有限公司（以下简称"成都金控担保"）提供连带责任保证担 保，担保金额为500万元人民币。公司与成都金控担保签订了《保证反担保合同》， 就公司控股子公司华高生物向成都银行股份有限公司蒲江支行申请续贷事项，向 成都金控担保提供主债权本金最高额500万元的连带责任保证反担保。同时，公 司控股子公司华高生物的其他股东按出资比例向公司提供反担保。 （二）对外担保审议情况 公司于2024年4月9日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 2024年度为子公司提供担保额度预计的议 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-100 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 7 日在 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》（公 告编号：2024-097），现根据有关规定，就召开本次股东会的有关事项再次通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司第六届董事会，公司第六届董事会第三十八次会议决 议召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 截至 2024 年 12 月 17 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登 ...

证 2024 年 12 月 13 日 告 公 究 券 研 究 报 司 研 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

如否，请详细说明：____________________________ 桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-095 桂林莱茵生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会现就提名李雷先生为桂林莱 茵生物科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为桂林莱茵生物科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-098 二〇二四年十二月七日 桂林莱茵生物科技股份有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会换届选举， 为保证监事会的正常运作，公司于 2024 年 12 月 6 日上午 10：00 在公司四楼会 议室召开 2024 年第一次职工代表大会，专题审议公司第七届监事会职工代表监 事候选人提名事项。本次会议应到职工代表 60 人，实到 60 人，会议由公司副总 经理罗华阳先生主持。经公司工会提名，与会代表充分讨论表决后，形成决议如 下： 一致推选李杰先生为公司第七届监事会职工代表监事。（简历附后） 李杰先生作为职工代表监事将与公司股东会选举产生的股东代表监事共同 组成公司第七届监事会，任期与公司第七届监事会一致。 上述职工代表监事符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》有关监事任职的资格和条件 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-094 桂林莱茵生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会现就提名刘红玉女士为桂林 莱茵生物科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为桂林莱茵生物科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 ...

证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-090 桂林莱茵生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王若晨作为桂林莱茵生物科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人姚新德先生提名为桂林莱茵生物科技股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 桂林莱茵生物科技股份有限公司 如否，请详细说明：____________________________ 桂林莱茵生物科技股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-093 桂林莱茵生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人姚新德先生现就提名王若晨先生为桂林莱茵生物科技股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为桂林莱茵 生物科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 1 桂林莱茵生物科技股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...