桂林莱茵生物科技股份有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司 董事会关于 2024 年度证券投资情况专项说明 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定 的要求，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资审批情况 公司于 2023 年 2 月 20 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度证券投资额度预计的议案》，同意在保障日常生产经营资金需 求并有效控制风险的前提下，授权公司及子公司使用不超过 5,000 万元（人民币） 自有资金用于证券投资。该额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循 环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金 额不得超过前述投资额度。投资范围为新股申购或者配售、证券回购、股票及存 托凭证投资、债券投资、基金产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 公司分别于 2023 年 4 月 4 日、6 月 26 日（美国时间）参与了 Isp ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位董事： 2024 年，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定与要求， 本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，切实履行股东会赋予 的职责，不断完善公司法人治理结构，持续提升公司治理水平，在职责范围内科 学决策，认真贯彻落实股东会的各项决议，推动公司经营管理目标的达成，努力 提升公司价值创造能力，为公司实现更高质量发展做出积极贡献。现将公司董事 会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年总体经营情况 （一）经营数据和财务指标 2024 年，公司认真贯彻落实董事会制定的"稳增长"经营目标，全体员工上 下一心，稳扎稳打做好主营业务的经营与管理，深耕核心业务市场，凭借在植物 提取领域的深厚积淀和竞争优势，实现在市场、客户、研发等多方面的纵深发力， 紧抓落实产能建设与合成生物成果转化等重点项目，推进精益管理与运营优化， 业务发展合力持续攀升，经营业绩和核心能力稳步提高，整体经营状 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-027 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称"《准则解 释第18号》"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更符合相关法律法规的规 定，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次变更会计政策无需提 交公司董事会及股东会审议。 一、本次会计政策变更概述 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第18号》的相关规定执行；除 上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定执行。 （一） ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-022 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 26 日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "莱茵生物"）召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度为 子公司提供担保额度预计的议案》。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足全资子公司桂林莱茵健康科技有限公司（以下简称"莱茵健康"）及 控股子公司成都华高生物制品有限公司（以下简称"华高生物"）的经营资金需 求和业务发展需要，2025 年度，公司同意为莱茵健康和华高生物向金融机构申 请综合授信（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等）分别提 供不超过人民币（外币按汇率换算）10,000 万元和 10,000 万元额度的担保。实 际担保事项发生时，控股子公司华高生物其他股东应提供相应的反担保措施，包 括但不限于以其持有的华高生物股份、个人名下的公司股权和资产提 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-023 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）系一家主要从 事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券 期货相关从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力， 能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 在2024年度的审计工作中，致同所遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信 开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-024 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》有关规定，现将桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称 "本公司"）2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2843号文《关于核准桂林莱茵 生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意， 公司非公开发行股票在深圳证券交易所上市交易。本次非公开发行人民币普通股 （A股）165,470,085股，发行价为每股人民币5.85元，本次发行共募集资金 967,999,997.25元，扣除各项不含税发行费用6,890,066.13元后，募集资金净额为 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 截至2023年12月31 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会本着对全体股东负责的精神，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规和《公司章程》的规定， 恪尽职守，认真履行监督职责，对公司重大决策事项、重要经济活动实施严格审 核，对公司经营和财务状况进行有效检查，提出独立意见与建议，对公司董事、 高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。 现将公司监事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）监事会召开会议情况 2024 年度，公司共召开监事会会议 8 次，召集与召开程序、出席会议人员 资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均按照《公司法》《公司章程》及《监 事会议事规则》的要求规范运作，具体会议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六届监事会 | 2024 年 | 1、审议《2023 年度监事会工作报告》； | | | | | 2、审议《2023 年度报告全文及摘要》； | | | | | 3、审议《202 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 桂林莱茵生物科技股份有限公司于 2024 年 11 月 11 日召开第六届董事会第三十七次会议 及第六届监事会第三十一次会议，于 2024 年 11 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东会，审议 通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据董事会、股 东会会议决议，公司对 2022 年限制性股票激励计划中 1 名离职对象所持已获授但尚未解除限 售的 4.2 万股限制性股票以及 67 名激励对象（不含上述 1 名离职的激励对象）持有的第二个 解除限售期所对应的剩余不得解除限售的 33.54 万股限制性股票实施了回购注销，合计应回购 注销限制性股票 37.74 万股。 截至目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了 2022 年限制性股 票激励计划中 66 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销手续，实际注销 限制性股票 36.33 万股，占回购前公司总股本的 0.049%。剩余 2 名激励对象持有的应被回购注 销的 1.41 万股限制性股票因被司法冻结，暂 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 桂林莱茵生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系" ），结合桂林莱茵生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）《内部控制制度》，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司审计委员会负 责监督和评估公司内部控制。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

经核查公司独立董事王若晨先生、刘红玉女士、李雷先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，公司董事会认为，上述人员未在公司担任除独立董事及董事 会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事 工作制度》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 桂林莱茵生物科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，桂林莱茵生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王若晨、 刘红玉、李雷的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 桂林莱茵生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日 ...