经核查公司独立董事王若晨先生、刘红玉女士、李雷先生的任职经历以及签 署的相关自查文件,公司董事会认为,上述人员未在公司担任除独立董事及董事 会专门委员会委员以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》及公司《独立董事 工作制度》中对独立董事独立性的相关要求,不存在影响独立性的情形。 桂林菜茵生物科技股份有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定,桂林莱茵生物 科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事王若晨、 刘红玉、李雷的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 桂林莱茵生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

股票简称：莱茵生物 股票代码：002166 2024 CONTENTS 目录 关于本报告 关于莱茵生物 | 公司概况 | 02 | | --- | --- | | 企业文化 | 03 | | 业务布局 | 04-05 | | 业务版图 | 06 | | 主要绩效 | 07 | | 所获荣誉 | 07 | 1 E S G 治理体系 ESG治理架构 重大性议题识别与分析 利益相关方沟通 重要性议题矩阵 09 09 10 10 4 筑牢品质 安全保障 | 建设绿色生产体系 | 23 | | --- | --- | | 水资源管理 | 23 | | 废弃物管理 | 24 | | 碳减排 | 25 | | 能耗管理 | 25 | | 6 | | --- | | 责任担当 回馈社会 | | --- | | 勇于担当 奉献社会 27 | 员工发展 人才振兴 28-30 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2024年度可持续发展报告 保护知识产权 | 严格质量把控 | | --- | | 优化供应管理 | | 强化安全生产管理 | | | | | 合规治理 | 12 | | --- | --- | | 维护股东权益 | 13 | ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-025 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议的召开时间：2025 年 4 月 18 日下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 4 月 18 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 以及下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 2025 年 3 月 26 日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》，现 将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-019 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开公司第七届 监事会第三次会议的通知于 2025 年 3 月 16 日以短信、即时通讯工具及电子邮件 的方式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日上午 11:00 在公司四楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议应亲自出席监事 3 人，实亲自出席监事 3 人，全体高管列 席了会议，会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经认真的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度监事会工作 报告》；[该议案需提交 2024 年度股东会审议] 《2024 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度报告全文及 摘要》；[该议案需提交 2024 年度股东会审议] 经 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-018 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届董事 会第四次会议的通知于 2025 年 3 月 16 日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方 式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日上午 10：00 在公司四楼会议室以现场结合通讯 的方式召开。本次会议应参与表决董事 7 名，实参与表决董事 7 名，公司全体监 事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长谢永富先生主持，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度总经理工作报 告》； 与会董事认真听取了公司总经理谢永富先生代表公司经营管理层所作的 20 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2024 年度报告全文 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2024 年度报告 【2025 年 3 月】 1 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2024 年度报告全文 2024 年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郑辉、主管会计工作负责人郑辉及会计机构负责人（会计主 管人员）张为鹏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所 有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，能否实现取决于市场状 况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测， 也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资 风险。 本公司敬请广大投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司存在 的政策风险、市场风险、原材料采购风险、技术风险、财务风险等，详细内 容见本年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2024年度利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《2024 年度利润分配方案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-020 （一）2024 年度利润分配方案的具体内容 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度公司 实现归属于上市公司股东的净利润 163,008,773.57 元，根据《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定提取 10%法定盈余公积金 24,549,746.82 元， 2024 年初公司合并报表未分配利润 802,643,591.83 元，2024 年末公司合并报表 口径可供股东分配利润为 794,416,887.78 元（每 10 股未分配利润 10.9 ...

莱茵生物 20250307 2025-03-07 摘要 • 莱茵生物以罗汉果和银杏叶提取物起家，通过 FDA 的 GRAS 认证和与嘉 华股份的甜菊糖协议，奠定了国际市场基础。2018 年第四代天然甜味剂 基地投产，并与竞争对手签订独家分销合同，2019 年进军工业大麻， 2022 年正式量产。 • 公司在天然甜味剂领域占据市场份额，受益于全球天然气危机，预计未来 五年复合增长率达 13%。通过自建工厂和并购拓展产能，新产能逐步投产， 满足未来需求。工业大麻领域，受美国农业法案影响，供过于求，公司寻 求电子烟文化突破，目标 2025-2026 年盈亏平衡。 • 莱茵生物构建了全产业链布局，从采购端的"公司+合作社+农户"模式， 到原料端的规模化种植和成本控制，再到产品端与国际香精香料龙头企业 合作，以及自建工厂和并购，均展现出显著优势，新工厂投产将进一步释 放产能。 • 近期增长点包括新产能落地、合成生物项目量产（如 TAJRM 系列提高田野 菊提取物产量）以及工业大麻雾化项目。签订三年项目协议，目标 2025- 2026 年工业大麻业务盈亏平衡，共同推动公司增长。 Q&A 莱茵生物的市场地位和发展历程是怎样 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-016 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届董事 会第三次会议的通知于 2025 年 2 月 26 日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方 式发出，会议于 2025 年 2 月 28 日下午 15：00 以通讯方式召开。本次会议应参与 表决董事 7 名，实参与表决董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 公司董事长谢永富先生主持本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任郑辉女士为公 司副总经理的议案》；[简历附后] 第七届董事会第三次会议决议。 特此公告。 桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月一日 经总经理 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-015 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保进展情况概述 （一）本次对外担保情况 近日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）与成都农村商 业银行股份有限公司蒲江支行（以下简称"成都农商行蒲江支行"）签订了《最 高额保证合同》，为公司控股子公司成都华高生物制品有限公司（以下简称"华 高生物"）向成都农商行蒲江支行申请的人民币5,500万元综合授信提供了连带 责任保证担保。同时，公司控股子公司华高生物的其他股东按出资比例向公司提 供反担保。 额度范围内。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：成都华高生物制品有限公司 2、成立日期：2007年3月6日 3、注册地点：成都市蒲江县寿安镇迎宾大道628号 4、法定代表人：顾峰 （二）对外担保审议情况 公司于2024年4月9日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为 ...