桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-097 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 23 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 以及下午 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2024 年 12 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 2、会议召集人：公司第六届董事会，公司第六届董事会第三十八次会议决 议召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议的召开时间：2024 年 12 月 23 日下午 15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-092 桂林莱茵生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李 雷作为桂林莱茵生物科技股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会提名为 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-091 桂林莱茵生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘红玉作为桂林莱茵生物科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会提名 为桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下： 1、会议审议通过《关于公司换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》 [该议案需提交 2024 年第三次临时股东会审议] 桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-089 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开公司第六届 监事会第三十二次会议的通知于 2024 年 12 月 3 日以短信、即时通讯工具及电子 邮件的方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日下午 16：00 在公司四楼会议室以现 场方式召开。应出席会议监事 3 名，实出席会议监事 3 名，公司全体高管及第七 届监事会候选人列席了会议，会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年第 ...

证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-096 桂林莱茵生物科技股份有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于公司第六届董事会和监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，桂林莱茵 生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会于 2024 年 12 月 6 日按照法定程序进行董事会、监事会的换届选举工作。现将本次董事会、监 事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 生、王雪婷女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）， 并提交该议案至公司 2024 年第三次临时股东会审议。审议通过后，上述 2 名非职 工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名监事会职工代表监事共 同组成公司第七届监事会。新任监事的任期自公司 2024 年第三次临时股东会审议 通过之日起计算，任期三年。 （二）职工代表监事选举 公司于 2024 年 12 月 6 日召开了第六届董事会第三十八次会议，审议通过了 《关于公司换届选举第七 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-088 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关于召开第六届董事 会第三十八次会议的通知于 2024 年 12 月 3 日以短信、即时通讯工具及电子邮件 的方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日下午 14：00 在公司四楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事 5 名，实参与表决董事 5 名，公司全 体监事、高级管理人员和第七届董事会候选人列席了会议。本次会议由代行董事 长谢永富先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 1、会议审议通过《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》；[该 议案需提交 2024 年第三次临时股东会审议] 1.01 会议以 5 票同意、0 票反 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》相关规定，秦本军先生的辞职报告自送达董事会时生效。秦本军先生辞去 上述职务后，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的 正常运行。公司内部治理健全，制度完善，秦本军先生辞职后不会对公司日常经 营管理造成重大影响。 桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-087 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于公司董事长、总经理秦本军先生辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月4日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会收到董事长、总经理秦本军先生的书面辞职报告。秦本军先生因被中国证券 监督管理委员会采取5年证券市场职务禁入措施，特向公司董事会申请辞去公司 第六届董事会董事长、总经理及董事会提名委员会委员职务，辞职后其不在公司 担任任何职务。 公司董事会对秦本军先生在任职期间对公司发展做出的贡献，表示衷心的感 谢！ 特此公告。 2 公司将根据《公司法》《公司章程》的相关规定尽快增 ...

关于公司实际控制人收到行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人秦本军先 生于2023年5月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 的《立案告知书》（编号：证监立案字0382023077号），因秦本军先生涉嫌操纵 证券市场，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法 律法规，中国证监会决定对其立案调查。具体内容详见公司于2023年5月11日在 巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知 书的公告》（2023-027）。 2024年3月12日，秦本军先生收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入 事先告知书》（编号：处罚字〔2024〕29号），具体内容详见公司于2024年3月 13日在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人收到中国证监会<行政处罚及市 场禁入事先告知书>的公告》（公告编号：2024-014）。 桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-086 桂林莱 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-085 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日接到控股 股东、实际控制人秦本军先生的通知，获悉秦本军先生将其所持有的部分公司股 份办理了质押业务，具体事项如下： 1 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押股份 数量 （万股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否 为限售 股 是否 为补 充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 质押 用途 秦本 军 是 400 1.47 0.54 是，高管 锁定股 否 2024年12 月 2 日 2025 年 12 月 2 日 华夏银行 股份有限 公司桂林 分行 个人 担保 200 0.74 0.27 是，高管 锁定股 否 2024年12 月 3 日 2025 年 12 月 3 日 个人 担保 合计 600 2.21 0.81 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-084 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月24日召 开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普 通股（A股）股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划，本次用于回购的资 金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）。公司 于2024年6月3日实施2023年年度权益分派，并对本次回购股份的价格上限进行调 整，本次回购股份价格上限由不超过人民币8.50元/股（含）调整为不超过人民币 8.30元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。 具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（ ...