桂林莱茵生物科技股份有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责的情况报告 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，2024 年度依法依规对会计师事务所 履行监督职责，充分发挥董事会审计委员会的专业职能和监督作用，具体情况如 下： 一、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）审核续聘会计师事务所资质 2024 年 4 月 7 日，公司 2024 年董事会审计委员会第 1 次会议审议通过《关 于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》，致 同所系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计 师业务，具有证券期货相关从业资格，具备多年为上市公司提供优质 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关规定，公司对致同所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为致同所的资质条件等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981 年成立的 北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年 经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特 殊普通合伙）。致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有 企业审计业务资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政 部、证监会颁发的内地事务所从事 H ...

经核查公司独立董事王若晨先生、刘红玉女士、李雷先生的任职经历以及签 署的相关自查文件,公司董事会认为,上述人员未在公司担任除独立董事及董事 会专门委员会委员以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》及公司《独立董事 工作制度》中对独立董事独立性的相关要求,不存在影响独立性的情形。 桂林菜茵生物科技股份有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定,桂林莱茵生物 科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事王若晨、 刘红玉、李雷的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 桂林莱茵生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

股票简称：莱茵生物 股票代码：002166 2024 CONTENTS 目录 关于本报告 关于莱茵生物 | 公司概况 | 02 | | --- | --- | | 企业文化 | 03 | | 业务布局 | 04-05 | | 业务版图 | 06 | | 主要绩效 | 07 | | 所获荣誉 | 07 | 1 E S G 治理体系 ESG治理架构 重大性议题识别与分析 利益相关方沟通 重要性议题矩阵 09 09 10 10 4 筑牢品质 安全保障 | 建设绿色生产体系 | 23 | | --- | --- | | 水资源管理 | 23 | | 废弃物管理 | 24 | | 碳减排 | 25 | | 能耗管理 | 25 | | 6 | | --- | | 责任担当 回馈社会 | | --- | | 勇于担当 奉献社会 27 | 员工发展 人才振兴 28-30 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2024年度可持续发展报告 保护知识产权 | 严格质量把控 | | --- | | 优化供应管理 | | 强化安全生产管理 | | | | | 合规治理 | 12 | | --- | --- | | 维护股东权益 | 13 | ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-025 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议的召开时间：2025 年 4 月 18 日下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 4 月 18 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 以及下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 2025 年 3 月 26 日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》，现 将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-019 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开公司第七届 监事会第三次会议的通知于 2025 年 3 月 16 日以短信、即时通讯工具及电子邮件 的方式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日上午 11:00 在公司四楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议应亲自出席监事 3 人，实亲自出席监事 3 人，全体高管列 席了会议，会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经认真的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度监事会工作 报告》；[该议案需提交 2024 年度股东会审议] 《2024 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度报告全文及 摘要》；[该议案需提交 2024 年度股东会审议] 经 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-018 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届董事 会第四次会议的通知于 2025 年 3 月 16 日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方 式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日上午 10：00 在公司四楼会议室以现场结合通讯 的方式召开。本次会议应参与表决董事 7 名，实参与表决董事 7 名，公司全体监 事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长谢永富先生主持，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度总经理工作报 告》； 与会董事认真听取了公司总经理谢永富先生代表公司经营管理层所作的 20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,771,759,914.59, representing an 18.60% increase compared to ¥1,493,929,546.69 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥163,008,773.57, a significant increase of 97.56% from ¥82,510,982.99 in 2023[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 634.19% to ¥151,358,130.25 in 2024 from ¥20,615,597.65 in 2023[6]. - The net cash flow from operating activities improved by 36.99% to ¥159,713,597.04 in 2024, compared to ¥116,589,971.61 in 2023[6]. - The total assets at the end of 2024 were ¥5,018,729,917.67, an 8.50% increase from ¥4,625,577,132.96 at the end of 2023[6]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.22 for 2024, doubling from ¥0.11 in 2023[6]. - The company achieved total revenue of 1,771.76 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 18.60%[73]. - The net profit attributable to shareholders reached 163.01 million yuan, with a significant year-on-year increase of 97.56%[73]. Market Trends and Industry Outlook - The company anticipates continued growth in the plant extract industry, with global market sales projected to reach $18.49 billion in 2024, driven by increasing consumer preference for natural products[28]. - The plant extract industry in China is experiencing a shift towards customized services, driven by increasing consumer demand for personalized plant extract formulations[32]. - In 2024, China's export value of plant extracts is projected to reach $3.01 billion, maintaining a leading position in the global market[37]. - The U.S., Japan, and India are the top three export markets for Chinese plant extracts, with exports to the U.S. accounting for 22.3% of the total[37]. - The global market for functional foods is projected to reach $155.5 billion by 2024, driven by increasing consumer demand for natural and healthy products[54]. - The natural sweetener market is experiencing significant growth driven by global "sugar reduction" trends and safety concerns over artificial sweeteners, with 108 countries implementing sugar taxes by 2024[56]. - The global health industry is projected to grow significantly, with China's life and health industry reaching 10 trillion yuan in 2023, reflecting a compound annual growth rate of 7% from 2018 to 2023[138]. Product Development and Innovation - The company has obtained 170 patents, including breakthroughs in the full synthesis technology of monk fruit glycosides, driving the industry towards higher value-added products[43]. - The company has initiated mass production of rare high-value steviol glycosides and has developed a full synthesis technology for monk fruit sweeteners, which could revolutionize the industry[52]. - The company is developing new products, including a synthetic monk fruit sweetener and a new steviol glycoside, which are expected to enhance market competitiveness[100]. - The company is focusing on new product development, particularly in the area of steviol glycosides, which is expected to enhance its market position[181]. - The company aims to accelerate the development of 3-5 new products in the synthetic biology sector, with a focus on commercializing the full synthesis technology of monk fruit sweetener V within the year[160]. Strategic Initiatives and Expansion - The company is focused on expanding its market presence and enhancing product offerings in response to the growing demand for health-oriented products[28]. - The company has established a global strategic layout with three production bases, four marketing centers, and five R&D centers, enhancing its competitive edge in the plant extract industry[42]. - The company is expanding its global supply chain, exploring opportunities in Southeast Asia, South America, and Africa to enhance risk management and support rapid business expansion[66]. - The company plans to enhance its global supply chain system to meet the increasing demand for supply chain diversity, particularly in key markets for natural sweeteners[134]. - The company is focusing on market expansion strategies to increase its share in the health product sector[122]. Governance and Compliance - The company has implemented a comprehensive governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, enhancing transparency and accountability[184]. - The company’s board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring a balanced governance framework[185]. - The company has committed to timely and accurate information disclosure, utilizing multiple platforms to ensure equal access for all shareholders[186]. - The company has established a crisis management protocol to address potential operational disruptions effectively[188]. - The company maintains complete asset independence from its controlling shareholders, with no assets or funds being occupied by them[186]. Financial Management and Risk Control - The company emphasizes the importance of financial management to minimize risks related to accounts receivable and inventory impairment[175]. - The company plans to establish a risk warning mechanism by 2025, covering risk identification, assessment, and management processes to better respond to market, policy, and industry risks[163]. - The company is implementing a multi-level talent training system to improve employees' professional knowledge and management capabilities[177]. - The company is focusing on enhancing its R&D capabilities to address the challenges of homogenized competition in the plant extraction industry, aiming to transition from traditional raw material suppliers to comprehensive service providers[144]. Sustainability and Environmental Initiatives - The company targets to achieve a "zero-carbon benchmark park" by 2025 through initiatives like photovoltaic power projects and waste recycling, aiming for full clean energy supply at its core production base[166]. - The company is committed to building a trust-based brand through technological innovation and quality service, transitioning from a raw material supplier to a product service provider[161]. - The company is focusing on sustainability initiatives, aiming to reduce operational costs by 10% through energy efficiency measures[192]. Shareholder Engagement and Communication - The company has established a complete organizational structure, with independent operational management and no overlap with controlling shareholders[187]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 43.14%[189]. - The company is actively engaging with investors to discuss its 2024 performance outlook and strategies for natural sweetener procurement and sales price changes[178].

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2024年度利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《2024 年度利润分配方案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-020 （一）2024 年度利润分配方案的具体内容 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度公司 实现归属于上市公司股东的净利润 163,008,773.57 元，根据《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定提取 10%法定盈余公积金 24,549,746.82 元， 2024 年初公司合并报表未分配利润 802,643,591.83 元，2024 年末公司合并报表 口径可供股东分配利润为 794,416,887.78 元（每 10 股未分配利润 10.9 ...