经核查公司独立董事王若晨先生、刘红玉女士、李雷先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，公司董事会认为，上述人员未在公司担任除独立董事及董事 会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事 工作制度》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 桂林莱茵生物科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，桂林莱茵生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王若晨、 刘红玉、李雷的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 桂林莱茵生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-024 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》有关规定，现将桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称 "本公司"）2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2843号文《关于核准桂林莱茵 生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意， 公司非公开发行股票在深圳证券交易所上市交易。本次非公开发行人民币普通股 （A股）165,470,085股，发行价为每股人民币5.85元，本次发行共募集资金 967,999,997.25元，扣除各项不含税发行费用6,890,066.13元后，募集资金净额为 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 截至2023年12月31 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-026 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状 况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公司 会计政策的相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的应收账款、 其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试，对可能发生减值的资产计提了 资产减值准备。 1、本次计提资产减值准备的资产范围、预计金额及原因 | 计提项目 | | 2024 | 年计提资产减值损失金额 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款 | | 1,497.23 | | | 其他应收款 | | 110.40 | | 资产减值损失 | 存货 | | 1,794.76 | | 合同资产 | | | 351.57 | | 合 计 | | | 3,753.96 | 1 根据《深圳 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-027 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称"《准则解 释第18号》"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更符合相关法律法规的规 定，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次变更会计政策无需提 交公司董事会及股东会审议。 一、本次会计政策变更概述 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第18号》的相关规定执行；除 上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定执行。 （一） ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-025 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议的召开时间：2025 年 4 月 18 日下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 4 月 18 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 以及下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 2025 年 3 月 26 日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》，现 将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-019 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开公司第七届 监事会第三次会议的通知于 2025 年 3 月 16 日以短信、即时通讯工具及电子邮件 的方式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日上午 11:00 在公司四楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议应亲自出席监事 3 人，实亲自出席监事 3 人，全体高管列 席了会议，会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经认真的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度监事会工作 报告》；[该议案需提交 2024 年度股东会审议] 《2024 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度报告全文及 摘要》；[该议案需提交 2024 年度股东会审议] 经 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-018 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届董事 会第四次会议的通知于 2025 年 3 月 16 日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方 式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日上午 10：00 在公司四楼会议室以现场结合通讯 的方式召开。本次会议应参与表决董事 7 名，实参与表决董事 7 名，公司全体监 事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长谢永富先生主持，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度总经理工作报 告》； 与会董事认真听取了公司总经理谢永富先生代表公司经营管理层所作的 20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,771,759,914.59, representing an 18.60% increase compared to ¥1,493,929,546.69 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥163,008,773.57, a significant increase of 97.56% from ¥82,510,982.99 in 2023[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 634.19% to ¥151,358,130.25 in 2024 from ¥20,615,597.65 in 2023[6]. - The net cash flow from operating activities improved by 36.99% to ¥159,713,597.04 in 2024, compared to ¥116,589,971.61 in 2023[6]. - The total assets at the end of 2024 were ¥5,018,729,917.67, an 8.50% increase from ¥4,625,577,132.96 at the end of 2023[6]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.22 for 2024, doubling from ¥0.11 in 2023[6]. - The company achieved total revenue of 1,771.76 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 18.60%[73]. - The net profit attributable to shareholders reached 163.01 million yuan, with a significant year-on-year increase of 97.56%[73]. Market Trends and Industry Outlook - The company anticipates continued growth in the plant extract industry, with global market sales projected to reach $18.49 billion in 2024, driven by increasing consumer preference for natural products[28]. - The plant extract industry in China is experiencing a shift towards customized services, driven by increasing consumer demand for personalized plant extract formulations[32]. - In 2024, China's export value of plant extracts is projected to reach $3.01 billion, maintaining a leading position in the global market[37]. - The U.S., Japan, and India are the top three export markets for Chinese plant extracts, with exports to the U.S. accounting for 22.3% of the total[37]. - The global market for functional foods is projected to reach $155.5 billion by 2024, driven by increasing consumer demand for natural and healthy products[54]. - The natural sweetener market is experiencing significant growth driven by global "sugar reduction" trends and safety concerns over artificial sweeteners, with 108 countries implementing sugar taxes by 2024[56]. - The global health industry is projected to grow significantly, with China's life and health industry reaching 10 trillion yuan in 2023, reflecting a compound annual growth rate of 7% from 2018 to 2023[138]. Product Development and Innovation - The company has obtained 170 patents, including breakthroughs in the full synthesis technology of monk fruit glycosides, driving the industry towards higher value-added products[43]. - The company has initiated mass production of rare high-value steviol glycosides and has developed a full synthesis technology for monk fruit sweeteners, which could revolutionize the industry[52]. - The company is developing new products, including a synthetic monk fruit sweetener and a new steviol glycoside, which are expected to enhance market competitiveness[100]. - The company is focusing on new product development, particularly in the area of steviol glycosides, which is expected to enhance its market position[181]. - The company aims to accelerate the development of 3-5 new products in the synthetic biology sector, with a focus on commercializing the full synthesis technology of monk fruit sweetener V within the year[160]. Strategic Initiatives and Expansion - The company is focused on expanding its market presence and enhancing product offerings in response to the growing demand for health-oriented products[28]. - The company has established a global strategic layout with three production bases, four marketing centers, and five R&D centers, enhancing its competitive edge in the plant extract industry[42]. - The company is expanding its global supply chain, exploring opportunities in Southeast Asia, South America, and Africa to enhance risk management and support rapid business expansion[66]. - The company plans to enhance its global supply chain system to meet the increasing demand for supply chain diversity, particularly in key markets for natural sweeteners[134]. - The company is focusing on market expansion strategies to increase its share in the health product sector[122]. Governance and Compliance - The company has implemented a comprehensive governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, enhancing transparency and accountability[184]. - The company’s board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring a balanced governance framework[185]. - The company has committed to timely and accurate information disclosure, utilizing multiple platforms to ensure equal access for all shareholders[186]. - The company has established a crisis management protocol to address potential operational disruptions effectively[188]. - The company maintains complete asset independence from its controlling shareholders, with no assets or funds being occupied by them[186]. Financial Management and Risk Control - The company emphasizes the importance of financial management to minimize risks related to accounts receivable and inventory impairment[175]. - The company plans to establish a risk warning mechanism by 2025, covering risk identification, assessment, and management processes to better respond to market, policy, and industry risks[163]. - The company is implementing a multi-level talent training system to improve employees' professional knowledge and management capabilities[177]. - The company is focusing on enhancing its R&D capabilities to address the challenges of homogenized competition in the plant extraction industry, aiming to transition from traditional raw material suppliers to comprehensive service providers[144]. Sustainability and Environmental Initiatives - The company targets to achieve a "zero-carbon benchmark park" by 2025 through initiatives like photovoltaic power projects and waste recycling, aiming for full clean energy supply at its core production base[166]. - The company is committed to building a trust-based brand through technological innovation and quality service, transitioning from a raw material supplier to a product service provider[161]. - The company is focusing on sustainability initiatives, aiming to reduce operational costs by 10% through energy efficiency measures[192]. Shareholder Engagement and Communication - The company has established a complete organizational structure, with independent operational management and no overlap with controlling shareholders[187]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 43.14%[189]. - The company is actively engaging with investors to discuss its 2024 performance outlook and strategies for natural sweetener procurement and sales price changes[178].

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2024年度利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《2024 年度利润分配方案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-020 （一）2024 年度利润分配方案的具体内容 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度公司 实现归属于上市公司股东的净利润 163,008,773.57 元，根据《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定提取 10%法定盈余公积金 24,549,746.82 元， 2024 年初公司合并报表未分配利润 802,643,591.83 元，2024 年末公司合并报表 口径可供股东分配利润为 794,416,887.78 元（每 10 股未分配利润 10.9 ...