桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023-071 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"莱茵生物"） 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象中2名激励对象因已离职而不再具 备激励对象资格，根据公司《2022年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规 定，公司对该2名激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的9.56万股限制性股 票进行回购注销，注销股份占注销前总股本742,082,425股的0.0129%。 2、本次回购注销完成后，公司股本总额将由742,082,425股减至741,986,825 股。 3、公司于2023年12月7日召开的第六届董事会第二十九次会议及第六届监事 会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》。该事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。现 将有关事项公告如 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023-069 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的公告》（公告编号：2023-071）。 1 桂林莱茵生物科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届董事 会第二十九次会议的通知于 2023 年 12 月 4 日以短信、即时通讯工具及电子邮件 的方式发出，会议于 2023 年 12 月 7 日下午 17：00 在公司四楼会议室以现场方 式召开。本次会议应参与表决董事 7 名，实参与表决董事 7 名，公司部分监事、 全部高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经充分的讨论和审 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了促进桂林莱茵生物科技股份有限公司的规范运作，维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，为完善公司治理机 制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在信 息披露事务方面的作用，根据中国证监会的有关规定、深圳证券交易所相关业务 规则以及《公司章程》、公司《独立董事制度》、公司《信息披露事务管理制度》 等有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东的合法权益。 第三条 独立董事应认真的学习中国证监会、广西证监局、深圳证券交易所 及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 3、募集资金的使用； 1 4、重大投资情况； 5、融资情况； 6、关联交易情况； ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023-068 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、会议届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会，公司第六届董事会第二十八次会议决 议召开本次股东大会。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合，股东应选择现场投票、网 络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 4、会议时间及地点： 现场会议的召开时间为2023年12月7日下午15:00，现场会议的召开地点为桂 林市临桂区人民南路19号公司四楼会议室。 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年12月7日上午 9:15—9:25，9:30—11:30以及下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2023年12月7日上午9:15至下午15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应当占多数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公 司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委 员人数。 董事会换届后，连任董事可以连任提名委员会委员。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023-070 第六届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开公司第六届 监事会第二十五次会议的通知于 2023 年 12 月 4 日以短信、即时通讯工具及电子 邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 7 日下午 18:00 在公司四楼会议室以现场 结合通讯方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实出席会议监事 3 名，全体 高管列席了会议，会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于回购注销 2022 年 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》； 监事会根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励 计划（修订稿）》的相关规定，对本次公 ...

一、召开会议的基本情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023－072 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 7 日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会 的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会，公司第六届董事会第二十九次会议决 议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议的召开时间：2023 年 12 月 25 日下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15—9：25，9：30 ...

北京德恒律师事务所 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01F20210037 号 致：桂林莱茵生物科技股份有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 7 日（星期四）召开。北京 德恒律师事务所接受桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派李哲律师、王冰律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《桂林莱茵生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023－067 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日 在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-065），现根据 有关规定，就召开本次股东大会的相关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会，公司第六届董事会第二十八次会议决 议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议的召开时间：2023 年 12 月 7 日下午 15:00； （2）网络投票 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 特此公告。 桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十一日 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023-066 1 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会延期换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事 会任期将于11月23日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作尚在筹备推 进中，为确保相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举将适 当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。在公司新一届 董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第六届董事会、监事会、董事会各专 门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将积极推 进董事会、监事会换届选举工作进程，并严格按照相关法律法规的规定履行换届 选举的决策程序，及时履行信息披露义务。 ...