一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于2025年度公司及控 股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预计的议案》， 并提交至公司2025年第二次临时股东会审议。 为满足公司及合并报表范围内控股子公司的日常生产经营、业务拓展需要， 董事会同意2025年度公司及控股子公司向融资机构申请总额度不超过3亿元的综 合授信。同时，为支持全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称"重 庆惠程未来"）的业务发展，保障其授信事项的顺利实施，董事会同意2025年度 公司为重庆惠程未来的上述融资提供不超过2.5亿元的担保额度。 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次 会议于2025年2月11日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知 经全体董事一致同意，已于2025年2月10日以电子邮件和即时通讯工具的方式送 达给全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议的 召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程 ...

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025－013 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日 召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议，2025 年 1 月 17 日召 开 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于对外投资暨签署<股权转让协议>的 议案》，基于公司战略发展布局以及整体业务规划发展的需要，同意公司与植恩 生物技术股份有限公司（以下简称"植恩生物"）签署《重庆锐恩医药有限公司 股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"），公司以现金 4,700 万元购买植 恩生物所持有的重庆锐恩医药有限公司（以下简称"锐恩医药"）51%股权，本次 交易资金来源于公司自有或自筹资金。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于对外投资暨签署<股权转让协议>的公告》（公告编号：2025-003）。 二、对外投资进展情况 近日，公司与植 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次 会议于2025年1月22日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知 经全体董事一致同意，已于2025年1月21日以电子邮件和即时通讯工具的方式送 达给全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议的 召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本 次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的 方式审议通过了如下议案： 一、会议以4票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，审议通过《关于全资子 公司接受关联方担保的议案》。 因公司日常经营和业务发展需要，经公司总裁办公会审议批准，公司的全资 子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称"重庆惠程未来"）拟向中国光 大银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度800万元，并签署《综合授信协 议》。为支持公司发展，保障全资子公司授信事项的顺利实施，公司间接控股股东 重庆绿发实业集团有限公司（以下简称"绿发实业集团"）同意为上述800万元授 信提供连带责任保证担保，并签署《最高额保证合同》。 绿发实业集团为公司间接控股股东，根据 ...

重庆钜沃律师事务所 关于重庆惠程信息科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 2025年1月17日 重庆钜沃律师事务所 关于重庆惠程信息科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，未经本 所书面同意，不得由任何其他人使用或用于任何其他目的。本 所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备法律文 件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 基于上述情况，本所出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 （一）根据公司第八届董事会第七次会议决议及公司于 2025年1月2日在证监会指定的信息披露媒体上公告的《关于召 开 2025 年第一次临时股东会的通知》（以下简称《会议通 知》），决定于 2025 年 1 月17日召开2025年第一次临时股东会。 重庆惠程信息科技股份有限公司： 重庆钜沃律师事务所（以下简称 "本所 "）接受重庆惠程信 息科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"惠程科技"）的委托， 指派刘长伟、史玲莉律师于2025年1月17日对公司2025年第一次 临时股东会（以下简称 "本次股东会"）进行现场见证，并就本 ...

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025－007 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.召集人：公司董事会 2.表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式 3.现场会议召开时间为：2025年1月17日（星期五）14:30 4.会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室 5.主持人：公司董事长艾远鹏先生 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 特别提示 总表决情况： 同意105,957,431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0414％； 反对1,808,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6731％；弃权 308,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.2855％。 中小股东总表 ...

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025-009 关于公司股票交易可能被实施退市 风险警示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因 重庆惠程信息科技股份有限公司 如公司2024年度经审计归属于上市公司股东的利润总额、净利润、扣除非经 常性损益后的净利润三者孰低为负值且扣除后的营业收入低于3亿元，或者期末归 母净资产为负值，公司将在披露2024年年度报告的同时，披露公司股票交易被实 施退市风险警示公告，公司股票将于公告后停牌一个交易日，自复牌之日起，深 交所对公司股票交易实施退市风险警示。 董事会 二〇二五年一月十八日 二、其他说明 1.上述业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚未经审计，公司预计不 晚于2025年4月29日披露2024年年度报告，最终财务数据请以公司在巨潮资讯网披 露的经审计的2024年年度报告为准。 1 2.为充分提示风险，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公 司将在披露2024年年度报告前至少再披露两次风险提示公告。 3.公司郑重提醒广大投资 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 130 million and 180 million yuan for the year 2024, compared to a profit of 1.8973 million yuan in the same period last year [3]. - Operating revenue is projected to be between 200 million and 290 million yuan, down from 254.1623 million yuan in the previous year [3]. - The company reported a projected loss of 140 million to 190 million yuan for net profit after deducting non-recurring items, compared to a loss of 121.1296 million yuan last year [3]. - The basic earnings per share are expected to be a loss of between 0.1658 yuan and 0.2295 yuan, compared to earnings of 0.0024 yuan per share last year [3]. - The company's equity attributable to shareholders is projected to be between -40 million and -21 million yuan, down from 17.541 million yuan in the previous year [3]. Business Strategy - The company plans to expand its business into the biopharmaceutical sector by acquiring 51% of Chongqing Ruien Pharmaceutical Co., Ltd. for 47 million yuan, which will become a subsidiary [7]. - The company will focus on enhancing its core smart manufacturing business and increasing market expansion efforts to improve revenue and profitability [7]. - The company plans to strengthen production management and cost control to gradually improve operational quality [7]. Non-Recurring Items - The company anticipates a non-recurring loss impact of approximately 16 million to 20 million yuan on net profit, mainly due to performance compensation and litigation provisions [7]. Regulatory Risks - The company will disclose detailed financial data in the 2024 annual report, and there is a risk of delisting if certain financial thresholds are not met [9].

基于公司战略发展布局以及整体业务规划发展的需要，董事会同意公司与植 恩生物技术股份有限公司（以下简称"植恩生物"）签署《重庆锐恩医药有限公 司股权转让协议》，公司拟以现金4,700.00万元购买植恩生物所持有的重庆锐恩 医药有限公司（以下简称"锐恩医药"）51%股权，本次交易资金来源于公司自有 或自筹资金。本次收购完成后，锐恩医药将成为公司的控股子公司，纳入公司的 合并报表范围。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项尚需提交公司股东会审 议。 具体内容详见公司于2025年1月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于对外投资暨签署<股权转让协议>的公告》（公告编号：2025-003）。 二、会议以4票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，审议通过《关于签订<委 1 托销售代理协议>之补充协议暨关联交易的议案》。 证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025-001 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内 ...

经审核，监事会认为：公司本次购买重庆锐恩医药有限公司51%股权的事项， 符合公司的战略发展布局及整体业务规划，依托于璧山区政府提供的优质营商环 境和出台的一系列支持医药产业发展的政策措施，公司将业务拓展至生物医药领 域有利于实现公司的持续稳健发展。本次交易价格以审计、评估结论为依据，并 经交易各方协商一致确定，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法 权益的情形。本次交易事项已履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 程序合法有效。 证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025－002 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次 会议于2024年12月31日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知 经全体监事一致同意，已于2024年12月30日以电子邮件和即时通讯工具的方式送 达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的 ...

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2024－087 关于业绩承诺补偿所涉及诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 重庆惠程信息科技股份有限公司（曾用名"深圳市惠程信息科技股份有限公 司"，以下简称"公司"）分别于 2022 年 8 月 31 日、9 月 16 日召开第七届董事 会第二十四次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过《关于前期会计差错 更正导致重大资产重组业绩承诺未达标需补偿的议案》。因前期会计差错更正导 致重组标的成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称"哆可梦"）2019 年业绩未 达承诺，公司依据《关于成都哆可梦网络科技有限公司之股权转让协议》（以下 简称"《股权转让协议》"）中有关业绩补偿的约定，要求相关补偿义务人进行补 偿，其中寇汉应支付业绩补偿款 44,698.95 万元。 2022 年 11 月，公司与寇汉及第三方成都倍誉网络科技有限公司（以下简称 "成都倍誉"）达成《关于成都哆可梦网络科技有限公司之业绩补偿确认协议》， 成都倍誉将其持有的成都星邦互娱网络科技有限公司 ...