证券代码: 002172 证券简称: 澳洋健康 江苏澳洋健康产业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐国辉作为江苏澳洋健康产业股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江 苏澳洋健康产业股份有限公司董事会提名为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过江苏澳洋健康产业股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定， 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 了公司第八届董事会独立董事专门会议第三次会议，会议应到独立董事 3 名，实 到独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。独立董事在认真审阅相关材料的基础上，基于独立 客观的原则，本着对公司及全体股东负责的态度，经各位独立董事审议和表决， 形成以下决议： 经审核，我们认为：本次独立董事候选人提名是在充分了解被提名人的教育 背景、工作履历、专业能力和职业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被 提名人同意，候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具备担任公司独立董事 的任职条件、任职资质、履职能力和独立性。 一、审议通过《关于公司董事会换届选 ...

证券代码: 002172 证券简称: 澳洋健康 江苏澳洋健康产业股份有限公司 提名人江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会现就提名吴晓俊为江苏澳洋健康产业股份有限公司第 9 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏澳洋健康产业股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏澳洋健康产业股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章 ...

澳洋健康 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏澳洋健康产业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏澳 洋健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世 纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委托，指派本所律师 出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 ...

2024 年第二次临时股东大会会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-37 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 二、 会议召开的情况 1、 召开时间：2024 年 11 月 25 日下午 14:00； 2、 召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室； 3、 召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、 召集人：江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会； 5、 主持人：董事长沈学如； 6、 会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定。 一、 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 三、 会议的出席情况 1、出席会议股东的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 362 人，代表股份 246,264,069 股，占上市公司 总股份的 32.1606％。 2、 ...

关于公司控股股东部分股份解除质押和股份质押的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-36 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押和股份质押的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）近日接到 控股股东澳洋集团有限公司（以下简称"澳洋集团"）的通知，获悉澳洋集团所持 有公司的部分股份解除质押同时质押了部分股份，具体事项如下： 一、控股股东股份解除质押和质押的基本情况 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 押 | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | | | | ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-35 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四 次会议决定于 2024 年 11 月 25 日（星期一）下午 14:00 在张家港市杨舍镇塘市 澳洋国际大厦 A 座会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东会议 采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司于 2024 年 11 月 8 日召开第八届董事会 第二十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同 意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等相关规 定。 4、 ...

第八届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-33 江苏澳洋健康产业股份有限公司 一、审议通过《关于为全资子公司提供反担保的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）第八 届董事会第二十四次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 8 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席会议董事 9 名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如 先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过 如下议案： 因公司全资子公司张家港澳洋医院有限公司经营发展需要，拟向中国光大银 行股份有限公司张家港支行（以下简称"光大张家港支行"）申请授信（包括但 不限于借款、开立银票 ...

关于为全资子公司提供反担保的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-34 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于为全资子公司提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 担保情况概述 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月8日召 开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供反担保的 议案》。 因公司全资子公司张家港澳洋医院有限公司（以下简称"澳洋医院"）经营 发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司张家港支行（以下简称"光大张家港 支行"）申请授信（包括但不限于借款、开立银票、信用证、打包贷款、其他融 资业务其他非融资业务）2,000万元，期限1年。由张家港市金港投融资担保有限 公司（以下简称"金港投融"）为澳洋医院银行授信提供担保，并由公司向金港 投融提供全额反担保，期限为履行垫付之日起三年。 公司与金港投融之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联交易。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次反担保事项尚需 提交股东大会审议。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥469,718,772.02, a decrease of 16.12% compared to ¥559,970,261.09 in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥1,350,111.61, down 67.84% from ¥4,202,063.52 year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0018, a decline of 67.27% compared to ¥0.0055 in the same period last year[2] - Total operating revenue for the current period is $1,501,392,158.94, a decrease of 7.5% from $1,623,745,504.62 in the previous period[13] - Net profit for the current period is $39,622,828.72, slightly down by 0.7% from $39,898,732.72 in the previous period[13] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥229,235,524.51, a decrease of 23.89% compared to -¥185,029,234.52 in the previous year[2] - Cash inflow from operating activities increased to $1,762,781,352.49, up 7.1% from $1,646,450,086.07 in the previous period[15] - Net cash flow from financing activities decreased by 35.22% compared to the same period last year, as the decline in cash paid for financing activities exceeded the decrease in cash received[9] - Cash paid for other operating activities was 200,691,363.19 CNY, down from 246,981,929.68 CNY, a decrease of about 18.7%[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,932,468,426.22, down 13.78% from ¥2,241,371,837.83 at the end of the previous year[3] - Total liabilities decreased from CNY 2,166,565,617.51 to CNY 1,818,939,377.18, a reduction of around 16%[11] - Current assets decreased from CNY 1,320,065,483.65 to CNY 1,030,035,440.89, a decline of about 22%[11] Equity - The equity attributable to shareholders increased by 41.20% to ¥132,555,288.39 from ¥93,877,216.04 year-on-year[3] - The company's total equity increased from CNY 74,806,220.32 to CNY 113,529,049.04, an increase of approximately 51.7%[12] Investments - Long-term equity investments increased by 3602.41% compared to the beginning of the period, attributed to additional investments in joint ventures[8] - The company's long-term equity investments increased significantly from CNY 386,950.60 to CNY 14,326,493.92, a substantial increase of over 3700%[11] - Cash inflow from investment activities decreased by 99.90% compared to the same period last year, primarily due to a reduction in fixed asset disposals and no occurrence of subsidiary equity disposals[8] Expenses - Research and development expenses decreased by 100.00% compared to the same period last year, as no R&D expenses were incurred during the period[8] - Financial expenses decreased by 40.82% compared to the same period last year, due to increased interest income from matured time deposits used for guarantees[8] - Sales expenses decreased to $32,167,433.29, down 12.5% from $36,789,275.31 in the previous period[13] - Management expenses decreased to $92,868,985.94, down 4.0% from $97,560,377.11 in the previous period[13] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥593,092.25 during the reporting period, contributing positively to the financial results[6] Non-recurring Items - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 277.78% to ¥1,442,301.72 from ¥385,527.75 in the previous year[2] - Non-recurring losses totaled -¥92,190.11 for the reporting period, with a year-to-date total of ¥2,848,614.89[6]