江苏澳洋健康产业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理及其他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏澳洋健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务 总监和合规总监。 第二章 高级管理人员的职权范围 第一节 高级管理人员的职责 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 股东会决议、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负 责。 副总经理协助总经理工作，对总经理负责。 董事会秘书对董事会负责，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管 以及公司股东资料管理、信息披露事项和投资者关系管理等工作。 财务总监是对公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人员，对公司 所有财务数据、财务报告的真实 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 第一节 对外担保的条件 第五条 公司实施担保应当遵循合法、互利、审慎、安全的原则，严格控制 担保风险。 第一章 总则 第一条 为加强江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和 规范性文件及《江苏澳洋健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保系指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票及 商业承兑汇票、保函等担保。 第三条 公司及控股子公司（以下简称"子公司"）对外担保适用本制度， 公司为所属子公司担保视同对外担保。 对外担保制度 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事 ...

第二条 本制度所称对外投资是指公司将货币资金以及经评估后的房屋、 机器、设备、物资等实物，以及专利权、专有技术、商标权、土地使用权、 矿业权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 本制度所涉及对外投资是指除证券投资、委托理财、期货与衍生品交易、 与专业投资机构共同投资及合作以外的其他对外投资，公司证券投资、委托 理财、期货与衍生品交易管理另见公司相关管理制度。 与他人新设企业、对已设立的企业增资或减资达到中国证监会重大资产 重组标准的，从其规定。 第三条 公司对外投资包括但不限于下列类型： （一）公司独立出资新设子公司、独立兴办经营项目、独立建设新项目； 江苏澳洋健康产业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规 范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》等业务规则和《江苏澳洋 健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 （二）公司与其他自然人、法人（或者其他组织 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信 息，维护公司全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《披露办法》"） 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以 下简称"《披露指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《江苏澳洋健康产业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经或 可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、部 门规章和证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程 序、以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第三条 公司信息披露采用直通披露和非直通披露两种方式。公司应当 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年十二月 江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《江苏澳洋健康产业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员,依据《公司 法》《公司章程》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定赋予的 职权开展工作，履行相应的工作职责，对公司和董事会负责。 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法规的规定，能够忠诚地 履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号 ——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股票及其变动 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其本人普通 证券账户、信用证券账户和利用他人账户持有的本公司股份。 上述人员不得从事以本公司股票为标的的证券的融资融券交易。 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司 法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、短线交易、窗口期交易、操纵市 ...

二〇二五年十二月 江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，提高董事会决策的科学性，不断增强企业竞争 力，健全关系公司发展重大事项的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《江苏澳洋健康产业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第九条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议。 （二）对《公司章程》规定的须经董事会和股东会审议批准的重大投资、重 大资本运作、融资方案、资产经营 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《江苏澳 洋健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在2个交易日内披露有关情 况。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法 律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）董事会审计委员会 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司募集资金监管规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下简称"《自律监管指引 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文件 及《江苏澳洋健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格按照有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，对募集资金投资项目的可行性进行科学分析， 审慎决策，提高公司盈利能力。 第四条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | 党组织 | 23 | | 第六章 | 董事和董事会 | 24 | | 第七章 | 高级管理人员 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第九章 | 通知和公告 | 45 | | 第十章 | | | | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | | 第十一章 | 修改章程 | 50 | 第一章 总则 第一条 为维护江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经江苏省人民政府[苏政复 2001]第 152 号文批准，采取发起方式设立。 在 苏 ...